سوالات مرتبط با " خرید و فروش ارز "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " خرید و فروش ارز " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " خرید و فروش ارز " مشاهده کنید.

کسی که مجوز صرافی ندارد به ناچار اقرار کند خرید و فروش ارز کرده تکلیف آن شخص با قانون گذار چیست؟
شخصی یورو فروخته خریدار با همدستان خود یعنی با رییس بانک و کارمند بانک همدستی کردند از کارت نفر دیگر این معامله صورت گرفته و اداره آگاهی همه ی اینها را گرفته فروشنده کارت ملی و کارت بانک را رویت کرده ولی خریدار از کارت بانک شخص دیگری استفاده کرده و به پوز سیار فروشنده واریز کرده حساب فروشنده ابتدا م...
مشاهده
قاچاق کالا ارز تعزیرات
پدرخانم بنده رو روز 4شنبه در نزدیکی بانک ملی دستگیر کردند به همراه تعداد دیگری ایشان در اداره اگاهی گفته که خرید و فروش ارز میکند دلارهای توقیفی 6هزار و دینار عراقی هم و به همراه پول نقد توقیف شده این مقدار پول و دلار مربوط به چند خانواده از جمله پول ما هم بوده که کل سرمایه زندگی ما بوده حالا که پدر...
مشاهده
خرید و فروش ارز و سکه
اگر 200 میلیارد تومن سکه تمام یا ارز بخرم سلطان میشم ( اعدام میشم ) ؟ ( با پول خودم )...
مشاهده
خرید و فروش ارز
من چند وقت پیش داخل یک پروژه ارزی شرکت کردم، چون خودم سود خوب گرفتم به چند نفر هم گفتم، اما الان پروژه شکست خورده و میگن تو باید پولمون رو بدهی ومیخواهند از من شکایت کنند، لازم به ذکر هست اون ها برای خرید ارز به حساب من پول واریز کردند که من برای واریزی اون ها ازشون نامه رضایت گرفتم که من براشون ارز...
مشاهده
خرید و فروش ارز در فضای مجازی
من یه کانال دارم تو تلگرام خرید و فروش ارز دیجیتال میکنم بعد یه مشتری برام اومد که ازم چند ملیون ارز خرید اول من احراز هویت از فرد میگیرم که مشکلی پیش نیاد بعد پول و واریز کرد منم ارزشو دارم. بعد رفته شکایت کرده به دروغ. گفته من پول دادم به این اقا که پول من و دوبرابر کنه و این کاملا دروغه. من ...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی توسط فتا
سلام.
من توی اپ ... خرید و فروش ارز میکنم به این صورت که از افرادی تتر خرید میکنم و میفروشم به افرادی دیگه، اونها برام کارت به کارت میکنن و من معادل تتر رو براشون آزاد میکنم. اخیر حساب یکی از بانک هایی که باهاشون خرید و فروش میکنم مسدود شده و متوجه شدم پلیس فتا حسابم رو مسدود کرده یزد و لرستان...
مشاهده
خرید و فروش ارز با کارت بانکی من
سلام. میشه یه نفر از کارتهای بانکی من برای خرید و فروش ارز استفاده کنه. اینکار قانونیه؟
گفتند مجموعه اونها زیر نظر پلیس فتا کار میکنه و اگر مالیاتی هم بود پرداخت میکنند.خواستم ببینم میشه اعتماد کرد و قانونیه؟...
مشاهده
خرید و فروش ارز الکترونیکی
سلام، خسته نباشید.
آیا خرید و فروش ارز الکترونیکی (پرفکت مانی) جرم محسوب می شود؟...
مشاهده
ارز دیجیتال
سلام و عرض ادب
طبق قوانین
الان خرید و فروش ارز های دیجیتال برای افراد قانونی هست یا خیر
یا هنوز قانونی تصویب نشده
چون طبق فتوای امام خامنه‌ای خرید و فروش ارز دیجیتال مطابق قوانین باید باشد ولی من هرچی تحقیق کردم چیزی درست حسابی پیدا نکردم
الان من میتونم خرید و...
مشاهده
خرید و فروش ارز دیجیتال در تلگرام
سلام. از شخصی از طریق تلگرام مقدار 0.1 بیت کوین ارز دیجیتال خریداری نمودم یعنی مبلغ را پرداخت کردم ولی ایشان ارز را برای من واریز نکردند در صورتی که امکان و توانش را داشتند که ارز دیجیتال را پرداخت کنند. به من گفتند که شکایت کیفری کنم و ایشان به رد مال مأخوذه و 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. من عکسی از ...
مشاهده
کلاهبرداری با ترفند خرید و فروش ارز دیجیتال
سلام وقت بخیر. در تلگرام کانالی هست برای استخدام که برای همکاری باید کد ملی بفرستیم و در سایت صرافی ها حساب باز کنیم . میگن که چون خرید و فروش ارز دیجیتال محدودیت داره با استفاده از حساب بقیه خرید و فروش میکنن و برای هر خرید و فروش یه مبلغی به عنوان پورسانت ب حساب اون فرد واریز میشه . آیا کلاهب...
مشاهده
ارز دیجیتال
با سلام. آیا خرید و فروش ارز دیجیتال غیر قانونی است؟...
مشاهده
کسب و کار اینترنتی
سلام
شرکتی مشغول به خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند.
از آنجایی که در خدمات بانکی محدودیت وجود دارد (تراکنش های بانکی برای هر نفر در یک روز تا سقف 50 میلیون است)
از افراد دعوت به همکاری کرده‌اند به این طریق که: شماره کارت عابربانک شخص را دریافت می‌کنند و بعد پولی به کارت ...
مشاهده
ارز دیجیتال
با سلام. 4 ماه قبل به واسطه یکی از همکاران که مدعی رابطه نزدیک با یک سایت خرید و فروش ارز دیجیتال بود و طبق شرایط تعیین شده معرف یعنی اول پول ها به حساب اون واریز و سپس ارز توسط او خریداری و در سیستم گوشی من ثبت گردد. سرمایه نسبتا بزرگی نزدیک 1 میلیارد تومنی وارد سایت شد و به من اطمینان داد که همه چ...
مشاهده
واسطه گری
سلام، وقت بخیر. بنده یک سوالی داشتم و این که اگر به واسطه ی واسطه گری معامله مقدار زیادی بیت کوین، پول زیادی به حساب یک شخص بیاید آیا مشکل برای اون فرد واسطه که به عنوان شیرینی به او پول رو دادند ایجاد میشود؟...
مشاهده
ارز دیجیتال
با سلام
نظر قانون در مورد خرید و فروش ارز های دیجیتال در صرافی های داخلی چیست؟...
مشاهده
ارز دیجیتال
ایا برای خرید و فروش ارز دیجیتال در صرافی خارجی مجوز لازم است ؟ و ایا اصلا قانونی است؟...
مشاهده
سوء استفاده از درگاه پرداخت
با سلام
من یک سایت خرید و فروش ارز الکترونیک دارم. چند روز قبل یک مشتری مبلغ 100 میلیون تومان از درگاه ما خرید کرد. ماهم مراحل احراز هویت ایشون رو بررسی کردیم و تصویر کارت ملی و عابر بانکی که خرید ازش انجام شده رو گرفتیم و کد تائید به سیم کارت ایشون ارسال کردیم. اما بعد از چند روز پلیس فتا تم...
مشاهده
مسدودیت حساب بانکی توسط پلیس فتا
سلام حساب من مسدود شده اما دلیلش رو نمی‌دونم با اینکه من در استان خراسان شمالی ساکن هستم ولی پلیس فتای استان مازندران حساب منو مسدود کرده است .
آیا خرید و فروش ارز دیجیتال برای دیگران غیر قانونی است یا خیر...
مشاهده
ارز دیجیتال
سلام. بنده بر اثر یک اتفاق دو سال حبس تعلیقی دارم و حالا میخوام ارز دیجیتال بفروشم. میخواستم ببینم آیا برای من مشکلی پیش میاد اگر بفروشم یا احتمال داره که پلیس یا هر ارگان دیگری به من گیر بده؟...
مشاهده
واریز وجه از حساب هک شده
با سلام.
من ارز دیجیتال فروختم معادل ریالی که برای من واریز شده از حساب های متفاوتی هک شده و به حساب من واریز شده.
الان هویت شخصی که من برای او ارز دیجیتال انتقال دادم، مشخص نیست. صاحب حساب ها رفتن شکایت کردن که پول اومده در حساب من
که من هم شکایت کردم حالا یا عنوان شکایت صحیح نب...
مشاهده
واریز وجه به حساب
با سلام و خسته نباشید.
من چند روز هست در فضای مجازی شروع به فعالیت فروش رمز ارز دیجیتالی کردم. بابت خرید و فروش رمز ارز بین دوستان و آشنایان حدود 5 درصد کل مبلغ آن ها ازشون حق الزحمت میگیرم.
جدیدا به یک فردی برخورد کردم که خواستار مبلغ 32 میلیون تومن رمز ارز از من شده. حتی با موافقت...
مشاهده
خرید و فروش ارز دیجیتال در تلگرام
سلام. من از طریق پروکسی در تلگرام یک کاری پیدا کردم و اون هم اینه خرید و فروش ارز دیجیتال هست. من هیچ دخالتی در خرید و فروش نداشتم و فقط شماره کارت دادم و کار من فقط دادن رمز پویا در ازای هر خرید و فروش یا روزانه 300 هزار تومن به من میدادند یا 10 درصد از کل پول ولی من حتی یک ریال از پول برداشتم و به...
مشاهده
واریز پول به حساب بنده برای خرید ارز دیجیتال
سلام.شخصی در تلگرام منو از طریق گروه تلگرامی پیدا کرد و به من پیام فرستاد که سن زیر 18 سال دارد و ارز دیجیتال میخواهد،سپس از او یک شماره تلفن گرفتم که دست خودش بود و امتحانش کردم،بعد یک میلیون به حسابم زد و براش ارز خریدم و گفت باز پول واریز میکنم تا براش ارز بخرم و روز بعد 50 میلیون زد به حسابم و گ...
مشاهده
همکاری اینترنتی
با سلام
من توی تلگرام با آگهی مواجه شدم که با استفاده از حساب شخصی من خرید و فروش ارز دیجیتال انجام میدن و برای من هم درصدی واریز میشه. میخاستم بدونم این همکاری درسته یا نه مشکل داره؟...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی پلیس فتا
سلام وقت بخیر یک نفر من رو به بهانه خرید و فروش ارز دیجیتال فریب داد و اطلاعات کارت و همراه بانک دوتا از کارت هام رو گرفت و بهم گفت در یک صرافی ثبت نام کنم من هم اطلاعات رو دادم بهش یک روز بعدش حساب هام مسدود شدن و اون شخص من رو بلاک کرده فقط یک شماره ازش دارم که اونم میگه در دسترس نمی‌باشد پلی...
مشاهده
حساب بانکی من بدون هیچ اطلاعی مسدود شده
سلام خسته نباشید
حساب بانکی من بدون هیچ اطلاع قبلی و ابلاغیه ای مسدود شده.
با پیگیری هایی که انجام دادم متوجه شدم از دادستانی اصفهان این کار انجام شده ولی من خودم یه استان دیگه هستم.
من در حوزه خرید و فروش ارز دیجیتال کار میکنم احراز هویت و مدارک رو هم میگیرم از مشتریانم 1 ساله که ...
مشاهده
استعلام سایت اینترنتی
با عرض سلام و خسته نباشید. چطور میشه فهمید یک سایت که کار خرید و فروش ارز دیجیتال داره، قابل اعتماد هست یا نه؟...
مشاهده
قرارداد سرمایه گذاری
باسلام. چهار فقره قرارداد سرمایه گذاری ارز دیجیتال با شخصی منعقد نموده ام که مقرر شده سرمایه پذیر با معامله در ارزهای دیجیتال برای هر 100 میلیون تومان مبلغ ماهیانه 25 میلیون تومان سود مشارکت پرداخت نماید.(سرمایه از من و کار در بازار ارزهای دیجیتال با عامل)، در قرارداد صراحتا اشاره گردیده که سرمایه پ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام.
برادرم کارت من رو داده به یک نفر در اینترنت و به من گفت برای مدت کوتاهی میخواد برای فرزندش پول جا به جا کنه از خارج از کشور و اون شخص از کارت من سوء استفاده کرده و ارز دیجیتال در تلگرام میفروخته و برادرم میدونسته این کار و انجام میداده ولی فکر میکرده قانونی هست و پول مردم رو میدن. الان م...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام