در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «پیگیری پرونده پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
با سلام یک تبعه افغانستانی در یک شرکت گمنام که فقط یک پیج داره کار می کرده. این شرکت با جعل هویت، برنامه نویس های ایرانی رو در شرکت های آمریکایی استخدام می کرده و حقوقشون رو به صورت تتر بهشون پرداخت می کرده. این آقا تترها رو به ولت یک خانم ایرانی واریز کرده و از خانم درخواست کرده پول رو به صورت ریال ...
سلام از طرف شخصی که شهر دیگری بودند سی میلیون به حساب بنده آمد و حساب مسدود بود تا از دادگاه به صورت نیابتی احضار شدم و پول آن شخص رو پس دادم و ایشان هم به بنده رضایت کامل دادند. اما اتهامات بنده کلاهبرداری و پولشویی بوده است. آیا با رضایت شاکی پرونده مختومه میشود؟ یا اینکه برام زندان می ...
سلام من یه ابلاغیه الکترونیکی آمد برام نوشته بابت سایت قمار و پولشویی باید چه کار کنم ؟
سلام من مالک یک واحد آپارتمان هستم به مدت دوسال در بنگاه قانونی منزل را به اجاره فردی درآوردم و ایشان ازبنگاه درخواست کرد قولنامه به نام خانمش باشد واز کارت ایشان هم پول را واریز کرد بعد از چند ماه این شخص از خانواده این خانم پول کلاهبرداری کرد و وابستگان این خانم طلب ودیعه مسکن را از من کردند ومن پ ...
باسلام من دو ساله یکی از حساب های بانکیم ندونسته درگیر پولشویی شده به مبلغ 61 میلیون تومان. الان خیلی وقته که نه خبری از شکایته و نه خبری از دادگاه و پلیس فتا. حسابم 5 تا مسدودی داره که توسط افراد مختلف به وسیله پلیس فتا و دادسرا اعمال شده. چندین بار مجبور شدم خودم شخصا خسارت افراد رو بدم. خیلی افرا ...
سلام خسته نباشید من یک تریدر هستم که داخل فارکس و کریپتو کار میکنم با صرافی ها داخلی قانونی یک بار خواستم ارز بخرم واریز کردم 72ساعت محدود شدم چون عجله داشتم داشت ارز بالا میرفت فرصت خوبی بود پول بیرون کردم تو حساب صرافی رفیقم فرستادم اونم 72ساعت محدود شد باز برای اون یکی دوستم فرستادم ب ...
سلام وقتتون بخیر من یه کار در خانه پیدا کردم ظاهرا کلاهبرداری بوده خرید و فروش ارز بوده چند روز پیش حسابم بسته شده و امروز بعد 20 روز شماره خصوصی تماس گرفتن میگن پولشویی بوده و پول رو برگردون به حساب طرف تا پرونده دادگاه نره الان با خانواده مطرح کردم میگن اعتمادی نیست شاید پلیس فتا نبوده فردا زنگ ...
در 12سال پیش در زورگیری یک جوان از من و به سرقت بردن گوشي حامل سیم کارت من وکلاهبرداری و پول شویی با تسهیل امر با سیم کارت به نام من که سرقت شد الان بازپرس عدم ابطال سیم کارت و عدم شکایت به 110 من را معاونت در بزه فوق معرفی کرده ،آیا دادگاه کیفری برای من که بی خبر ا ز اين ماجرا بودم چه حکمي صا ...
سلام چند وقت پیش یک نفر داخل تلگرام از طریق ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام داد و بعدش حساب من از مسدود شد بعد چند وقت هم حساب باز شد اما من دیگه حتی وارد اون حساب هم نشدم الان پیام اومده باید به پلیس فتا مراجعه کنم چیکار کنم
سلام چند وقت پیش در تلگرام از طریق خرید ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام دادند و همون موقع حساب من بسته شد اما چند وقت بعد دوباره حسابم باز شد ولی دیروز برام پیام اومده باید برای انجام امور اداری برم پلیس فتای فردیس درحالی که اصلا من قزوینم چیکار کنم
سلام من سرمایمو توی ارزدیجیتال ویه سایت دوسه برابر کردم حالا میخوام کل پولمو برداشت بزنم به حساب خودم درحد2میلیارده وباهاش یه ماشین بخرم.متاسفانه روزانه فقط میتونم 50 میلیون تومن برداشت بزنم یعنی 40 روز طول میکشه کل پول به حسابم بشینه آیااین مصداق پولشویی نیست؟برام مشکل ودردسر به وجودنمیاد واگه مشکل ...
با سلام ببخشید من دو هفته هست حسابم مسدود شده علتش هم این است یک مدت پیش یکی اومد بهم پیشنهاد داد یک کار خوبی هست شماره کارتت رو بده من بهت از یک جا پول میزنم تو نصفش بده من بقیه برا خودت بعدا فهمیدم که پولشویی از مردم میکرده الان حساب های من مسدود شده همشون چیکار باید بکنم ؟
ایا یک بار اسناد و مدارک به بانک ببری ثابت کنی پولشویی نیست بازم حساب مسدود میشه؟
چند سال پیش یه پرونده قضایی داشتم در دادگاه نظام و هر دو طرف پرونده پیگیر نیستیم پرونده بسته میشه؟
سلام بنده سال 91 تصادف کردم برام دیه بریدن دنبالش نرفتم الان چند سالی هست حساب یارانمو بستن منم پول نداشتم برای دیه برم اقدام کنم از وضعیت پروندم بی خبرم تو سامانه ثنا ثبت نام کردم هیچی از اون پرونده نیست من دوتا پرونده دیگه از سال 87 داشتم که مختومه شده اونا هست ولی تو هر قسمتی از ثنا چک کردم هیچ چ ...
با سلام و عرض ادب خدمت حضرتعالی خواستم بدانم در شعبه 1 دیوان عالی کشور برایم حکم صادر شده یا نه ؟
با سلام. در مورد یک پرونده حقوقی رای بدوی به نفع بنده صادر شده. اما به دلیل داشتن وکیل احکام برای من در سامانه قابل رویت نیست و پیامک هم ارسال نمی شود و برای وکیل ارسال می شود. الان که میخوام بدونم به رای من اعتراض زدن و تاریخ اعتراض و تبادل لوایح چه موقع هست، به مشکل خوردم و سر درگم شدم. راه حل چیس ...
با سلام پرونده ای در دادسرای ناحیه 31 دارم که حدود دو سال است که پیگیرش هستم گفتن پرونده رفته دیوان عالی کشور هیج خبری از پرونده ندارم و حق حقوقم دارن از بین میبرن چگونه میشود پیگیری پرونده شد و انتقال داد به رئیس قوه قضاییه تا بتونم حق خودم را بگیرم با تشکر از زحمات جنابعاای
با عرض سلام روز بخیر ، قبلن در سامانه Adliran قسمتی تحت عنوان اشخاص حقوقی وجود داشته که از آن طریق امکان پیگیری پرونده های حقوقی با شناسه ملی شرکت امکان پذیر بود، لیکن فعلن چنین امکانی وجود نداره، میشه راهنمایی بفرمایید از چه طریقی می توان پیگیر پرونده های حقوقی قضایی مختلف شد و از روند رسیدگی پرون ...
باسلام چند سال پیش شاکی پرونده بودم در دادگاه قدوسی مشهد تمام مراحل انجام شد بعد چند جلسه گفتن برو خبرت میکنیم دادگاه ویژه قدوسی مشهد .. ولی هنوز خبری نشده موضوعشم آزار و باج گیری بود .. خیلی ضربات روحی و جسمی شدیدی به من وارد شده بود که هنوز علائم هاش رو دارم .. الان باید چکار کنم ممنون میشم کمکم ...
با سلام. بنده سال 1381 در حین خدمت سربازی در حین انتقال پرونده دچار سانحه تصادف شدم که صورت سانحه یگان خدمت من هم موجود هست. بعد از این که پرونده تصادف و صورت سانحه در محل خدمت تکمیل فرم های ب.ج من را به تهران معرفی کردند. دوباره هم مراجعه کردم ولی چون کسی را نداشتم پیگیری کند و شرایط مریضی پدرم نتو ...
سلام، وقت بخیر. بنده برا طلاق غیابی از طریق نفقه اقدام کردم و مجهول المکان اقدام کردم شانزدهم تیر برا داوری رفتم و بیست و سوم نامه جلب بردم و منتهی هنوز رای نیامده است. میشود بگویید چقدر زمان تا صدور رای میبرد؟ اصلا امکان آن هست برای رسیدگی فراموش کرده باشند؟ چطور پیگیری کنم؟ دادگاه شهر ری بوده است.
سلام من با کسی درگیر شده بودم ایشون ازم شکایت کرد و در دادسرا پیش بازپرس رفتم در این مرحله از شاکی رضایت گرفتم اما بعد چند هفته دوباره برام پیام اومده ک پرونده شما در فلان شعبه با ردیف فرعی 2 ثبت شده. میرم تو سامانه ثنا اونجا هم میگه پرونده و دادگاه کیفری ارجاع داده شده ولی باز نوشته پرونده مختومه ش ...
پارسال7مهر و 27مهر شخصی که با برادرم مشکل داشت از من هم شکایت واهی سرقت و فحاشی کرد. قرار شد پرونده به دادگاه رودبار برود و نتیجه از طریق ثنا به من ابلاغ شود.حال یکسال از آن شکایت گذشته و هنوز نتیجه ای به ابلاغ نشده.چه موقع میتوانم اعاده حیثیت کنم؟میتونم پرونده ام را پیگیری کنم ؟
سلام. یک ماه پیش مستاجر بنده همراه با برادرش هنگام تحویل خانه من و مادرم را به بار کتک گرفتن بطوریکه سر من کبود شده و از بینی خون میامد و مادرم را هل داده و روی زمین انداختن و از خانه گریختن. صبح فردای آن روز هم من هم مادرم از ایشان شکایت کردیم. که پزشکی قانونی برای من 1.3 درصد زده بود. کد ملی و م ...
سلام. پرونده به دادگاه بوده برام حکم صادر شده بعد ابلاغ 20روز وقت اعتراض داشتم که من 10همین روزش اعتراض زدم پیامکش امد که به شعبه دوم دادگاه ارجاع و ثبت گردید. بعد پیامک آمد که پرونده در شعبه 2انقلاب مجدد ثبت شد. دوباره پیام آمد که پرونده به شعبه 1 اجرا انقلاب واصل شد الان پرونده نرفته تجدید نظر و ک ...
سلام. شكایتی علیه شخصی در مورد تخریب به دادگاه برای بررسی پاسگاه محل ارجاع داده شده سه روز پیش رفتم پاسگاه گفتن فرستادیم دادگاه هنوز تعیین شعبه نشده به دلیل نفوذ متهم الان 28روز است که پرونده از پاسگاه به دادگاه ارجاع شده ولی هیچ خبری از پرونده نیست چکار باید بکنم به کجا مراجعه کنم؟
سلام وقت بخیر میخواستم بدونم پرونده ای که موضوع طلبکاری بوده و مبلغ بالای سیصد میلیون بوده فرستادند شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش که نتیجه ای نداشت و قاضی شورای حل اختلاف پرونده رو برگرداند به دادسرا الان یعنی پرونده من بسته شده یا باید منتظر احضاریه بعدی باشم؟ باتشکر
سلام و وقت بخیر. بنده یک درخواست احراز وقوع تخلف بیمه در دیوان عدالت اداری ثبت کردم که رای بدوی اون حدود 22 روز پیش بعد از 9 ماه صادر شد. وقتی از سامانه قضایی ، روند کار رو بررسی میکنم، نه رای قطعی تنظیم شده، نه اعتراضی به رای بدوی ثبت شده و نه چیز دیگه ای. مدت 20 روزه اعتراض هم ازش گذشته. فقط در خ ...
سلام پدرم به علت دور بودن محل کار توانای رفتن به دادگاه رو نداره وکیل هم پیگیر کار نیست آیا راهی وجود داره برای من که فرزند بزرگشم پیگیر کارباشم
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.