سلام به هیچ وجه با روش تکه‌تکه کردن از حساب‌های مختلف موافقت نکنید حتی اگر طلافروش اصرار کرد، به خاطر داشته باشید که ریسک اصلی، متوجه شما خواهد بود.

سلام با توجه به توضیحات شما،  مشکل ایجاد خواهد شد  شما ابتدا قرارداد تنظیم نمایید و در قرارداد تمام شرایط را پیش بینی نمایید 

واريزهاي خرد از حساب هاي متعدد مي تواند از نظر نظام بانكي و مقررات مبارزه با پولشويي، رفتاري پر ريسك و حساسيت زا تلقي شود و بعدا بابت منشأ وجوه از شما مستندات بخواهند راه كم ريسك اين است كه معامله را با فاكتور يا قرارداد و مشخصات كامل خريدار مستند كنيد و وجه حتي المقدور از حساب مشخص و هم نام خريدار (با شرح واريز و ارجاع به فاكتور) به حساب شما منتقل شود و همه مدارك را نگه داريد.

از طریق ممیزی اداره مالیات استعلام فرمایید

با درود پرسشگر ارجمند هرچند امکان بروز مشکل هست، اما قابلیت رفع را دارد اگر هم توقیف بشود حساب با ارائه مستندات کافی امکان رفع مسدودی حساب و رفع توقیفی آن وجود دارد

قرارداد تنظیم کنید