نخست، با استناد به ادله اثباتی موجود از جمله رسیدهای واریزی، مکالمات و شهادت شهود احتمالی، طرح شکایت کیفری با عنوان کلاهبرداری در دادسرای محل وقوع جرم، امری مقتضی تلقی میگردد. ثانیا، همزمان با شکایت کیفری، ارسال اظهارنامه رسمی به شخص مورد نظر مبنی بر استرداد وجوه دریافتی، میتواند به عنوان قرینهای بر سوءنیت وی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد. ثالثا، در صورت عدم حصول نتیجه از طریق اقدامات فوق، امکان طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده نیز قابل بررسی خواهد بود.