مشاوره حقوقی رایگان - سوء استفاده از حساب بانکی
پاسخ ها:
با درود پرسشگر ارجمند امکان بروز مشکل وجود دارد
درود بله، احتمالاً برای شما مالیات و بررسی تراکنش‌های مشکوک در نظر گرفته شود، زیرا جابه‌جایی 3 میلیارد تومان در مدت کوتاه، توسط سازمان مالیات و بانک مرکزی بررسی می‌شود. مشکلات احتمالی: 1. احتمال مطالبه مالیات بابت این گردش مالی 2. احتمال ورود پرونده به جرائم مالی و پولشویی 3. درگیری قانونی در صورت اثبات تخلف مالی اقدامات پیشنهادی: مستندات و پیام‌ها را جمع‌آوری کنید که نشان دهد پول متعلق به دوستتان بوده است. اظهارنامه رسمی به دوستتان ارسال کنید و مسئولیت انتقال وجوه را به او بازگردانید. در صورت نیاز، شکایت کیفری سوءاستفاده از حساب بانکی تنظیم کنید. با آرزوی موفقیت
سلام نه احتمالش ضعیفه که براتون مالیات باید..نمیتونید شکایت کنید
