قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۱
مواد ۱۰، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی (در دعاوی حقوقی)
مواد ۵۲۳ تا ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) در باب جعل و استفاده از سند مجعول.
تذکر: پیگیری کیفری باعث محدودیت زمانی و ضبط احتمالی وجوه مجرمانه توسط مقامات خواهد شد، پس پیگیری موکل شما باید با هماهنگی و توضیح کامل مخاطرات و جنبههای قانونی باشد