مشاوره حقوقی رایگان - خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت واسطه
آیا خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت واسطه ای جرم است ؟
اگر فرد برای من پول مشکوک به کلاهبرداری را بفرستد و برای او ارز خریداری کنم دچار پولشویی میشوم ؟
پاسخ ها:
ممکنه
☆
☆
☆
☆
☆
17:47:33
1403/3/29
با درود پرسشگر ارجمند تحت شرایطی آری
☆
☆
☆
☆
☆
17:49:13
1403/3/29
در صورت اثبات جرم پولشویی مجازات دارید
☆
☆
☆
☆
☆
22:13:58
1403/3/29
با سلام بله ممکن است
☆
☆
☆
☆
☆
08:00:22
1403/3/30
مساله افتادن شما به چرخه اتهام کلاهبرداری است که دردسرهای حداقلی آن مسدودی حساب و طولانی بودن تعقیب و تحقیق تا مشخص شدن مجرم است و سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند
☆
☆
☆
☆
☆
08:44:45
1403/3/30
ممکن است
☆
☆
☆
☆
☆
09:15:51
1403/3/31
بله در صورت محکوم شدن به پولشویی مجازات دارد
☆
☆
☆
☆
☆
12:52:36
1403/4/5
اصولا قابل تعقیب است
☆
☆
☆
☆
☆
14:28:00
1403/4/8
بله
☆
☆
☆
☆
☆
19:12:36
1403/4/12
سوالات مرتبط
کانال صرافی
به من گفتن بهت پول میدیم تو برامون تبدیلش کن به ارز حقوقم دارد بعد من گفتم ازکجا بدونم این کار قانونیه یا نه گفتن در صورتی غیر قانونیه که حسابت دست ما باشه ولی الان که حسابت دست ما نیس تو فقط نقش واسط...
واسطه خرید ارز دیجیتال
با سلام لطفا میخواستم راهنمایی بفرمایید بنده رو جهت شروع همکاری با یک شرکت که در سایت آگهی گذاشتند و نیاز به خرید ارز دیجیتال از یک صرافی که خودشان معرفی کرده اند و انتقال آن به کیف پول شرکت. به شکلی ...
واسطه خرید از خارج
سلام ، یه آقایی در خارج ایران هستن و استخدام ادمین خرید رمز ارز دارند و میخوان کالا خریداری کنند و به ایران ارسال کنند . مشتری اول پول رو به کارت من میزنه بعد من برای کارفرما رمزارز میخرم و میفرستم .
...
ارز دیجیتال
با سلام. 4 ماه قبل به واسطه یکی از همکاران که مدعی رابطه نزدیک با یک سایت خرید و فروش ارز دیجیتال بود و طبق شرایط تعیین شده معرف یعنی اول پول ها به حساب اون واریز و سپس ارز توسط او خریداری و در سیستم ...
