مشاوره حقوقی رایگان - واسطه گری
سلام، وقت بخیر. بنده یک سوالی داشتم و این که اگر به واسطه ی واسطه گری معامله مقدار زیادی بیت کوین، پول زیادی به حساب یک شخص بیاید آیا مشکل برای اون فرد واسطه که به عنوان شیرینی به او پول رو دادند ایجاد میشود؟
پاسخ ها:
تحصيل مال از طريق نامشروع است اگر مجوز نداشته باشد
☆
☆
☆
☆
☆
07:52:52
1400/3/8
با سلام. احتمال توقیف حساب به علت مشکوک بودن دارایی توسط مراجع مبارزه با پولشویی وجود دارد.
☆
☆
☆
☆
☆
23:56:47
1401/10/25
