در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «کلاهبرداری مثلثی استعلام حساب بانکی کلاهبرداری» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. درسال87یکی ازهمکاران باادعای اینکه درعسلویه زمین 8 هکتاری داردوبرای به فروش رساندن آن وتشریفات اداری نیاز به پول داردسند خانه بنده را گرفت که بوسیلۀ آن وام بگیردومتعهدشده بود که درمدت چهارماه زمینش رابفروشد و وام را تسویه وسند خانه ام رابه من برگرداند.اما چهارماه گذشت وچهارسال گذشت وخبری از فر ...
با سلام و خسته نباشید من تو یکی از شبکه های اجتماعی با دختری آشنا شدم و ادعا کرد کم کم تلفنی با خونوادش آشنا شدم بعدش ادعا کرد سرطان خون داره و مادرش هم تایید کرد و من چون دلبسته اش شده بودم مادرش هی زنگ و اس میداد و میگفت وضعیت دخترش بحرانیه و نیاز مالی دارن منم به شماره کارتای مختلف واریز کردم حد ...
سلام و عرض خسته نباشید بنده یک سال پیش یه ماشین از یه اقا خریدم . ماشین ام وي ام ایشون گفت بدون بهره میدم و بعد از خرید پیشنهاد کار به من داد براش بازاریابی کردم ایشون ارتباط بالایی با نمایندگی ها داشت و بنده کارم این بود که میرفتم تو نمایندگی ماشین میگرفتم میرفتم میدادم به مشتری و کارای ...
با سلام ایمیلی با این مضمون برایم ارسال شده. میخواستم ببینم این موارد کلاه برداری هست یا خیر؟ با تشکر Visa USA Inc. Foster City, California, USA. Dear Lucky Winner! Congratulations! we humbly wish to inform you that you have awarded prize, the sum of $3.600,000.00 (Three Million six hundr ...
سلام من اهل يزد هستم و مدير بازرگاني يك كارخانه بودم. با واسطه دو نفر با شخصی آشنا شدم در تهران كه خودش را سردار سپاه و از اعضاء بيت رهبري و همچنين عضو شورای امنيت ملي و عضو اتاق جنگ خودش را معرفي نمود. نامبرده خود را سردار ... معرفی نمود و حدود ١/٥ سال از من و خانوادم اخاذی كرد. به اين عنوان كه يك ...
با سلام شخصی در کیش خود را تحت عنوان مدیر و صاحب ... خودرو معرفی کرد. با جلب اعتماد ما با نشان دادن یک دستگاه خودرو گفت ماشین را به ما میفروشد. و با ارسال شماره کارت از طریق پیامک مبلغی را تحت عنوان بیعانه از ما در وجه حساب خود دریافت کرد و با پیامک اعلام نمود که سند خودرو را بنام ما انتقال میدهد. و ...
با سلام و احترام یک از 7 شاکی یک پرونده کلاهبرداری هستم من دادخواست حقوق و هم کیفری داده ام خداروشکر متهم بعد از 2 سال دستگیر شده است و امروز مواجه با متهم داشتم و متن شکایت و مبلغ که کلاهبرداری از اینجاب نموده را تماما پذیرفت و امضا کرد. من از طریق پرونده حقوق یجلوتر هستم و اجرا احکام است و میزان ...
سلام یکی از دوستام به همراه 20 نفر غیر قانونی قصد خروج از کشور رو داشتن. شخصی که میخواسته اینارو ببره از هرکدوم 25 میلیون گرفته و الان خبری ازش نیست. چجوری باید اقدام کرد ؟ راهی برای شکایت کردن و پیگیری هست به صورتی که مشکلی برای خودشون پیش نیاد؟
سلام. برادر بنده در یک بنگاه ماشین کار میکردن.. صاحب بنگاه در بستن چندین قرارداد از ایشون به عنوان شاهد امضا گرفتن ... و یک دفعه ناپدید شدن و پول خریداران را بدون انتقال سند بردند.. حالا این افراد از برادر بنده به عنوان کلاهبردار شکایت کرده اند و دادگاه ایشون رو بازداشت کرده اند و حکم وثیقه 100 میلی ...
سلام پدرم تحت تاتیر پیرمردی که خود را قاضی و تمام مایملک خود را به معنای واقعی کلمه به حساب افرادی که او به ایشان معرفی کرده واریز مینماید تحت اغوای مشارکت در مالکیت معدن و سرمایه گزاری در ساختمان و ... بعد از یکسال در اثر بیماری ناگهانی لوپوس به رحمت خدا میروند حال ما هیچ مدرکی جز چند فیش واریزی ...
سلام و خسته نباشید. لطفا بفرمایید بعد از چند روز از درخواست ماده 3 از طرف شاکی ٬ پرونده به اجراییه صادر میشود .
شخصی در سال 89 با روشهای کلاهبردارانه و با این وعده که با هم یک کار تجارت کاشی راه می اندازیم و پول خوبی در می اوریم 70 ملیون پول و دو فقره چک از من گرفت که چکها متعلق به یکی از دوستانم بود اما جهت تضمین پولها 70 میلیون سفته به من داد و برای تضمین چکها یک امانت نامه داد و در ان اقرار کرد که وجه چکه ...
باسلام. بنده در دادسرای انقلاب شیراز از فردی شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کردم. متهم خودش مجرد میباشد و آدرسی که از ثبت احوال استعلام شد بنا به خاسته اگاهی پیدا نشد البته پس از مدتی متوجه شدیم که خانه پدریش دریکی ازروستاهای سددرودزن هست. حدود 20 روز پیش پرونده نیابت شد دادگاه انقلاب مرودشت ک ...
با سلام. میخواستم بدونم در استخدامی ها تراکنش های حساب بانکی هم چک میشه؟
باسلام خدمت وکلای گرامی ،بنده دچار کلاهبرداری مثلثی شدم و شخص واریز کننده به حساب بنده از من شکایت کرده ، وکیلش میگه که میتونه پولش رو از من بگیره اما این وسط من هم قربانی شخص کلاهبردار هستم و درصورت برگشت مبلغ ، بنده هم پول و هم کالای فروخته شده رو ضرر میدهم. ایا راهی هست که پول رو برگشت ندهم؟ چون ...
با سلام و خسته نباشيد. موقع گرفتن استعلام از بانک ها براي گردش و موجودي حساب در مورد دادخواست اعسار دريافت و انتقال چک هاي صيادي هم مشخص ميشود يا نه ممنونم از لطفتون
سلام وقتتون بخیر ببخشید من جدا شدم و 4ماهه یارانه خودم و بچم رو جدا کردم و یارانم قطع شده اداره تعاون میگه گردش مالی بالاست و 8تومن در ماهه ،من نهایتا ماهی 3تومن دریافت کنم دستگاه پوزم ندارم میگه یکی شاید دارد با حسابت کار میکنه از کجا میشه متوجه شد چه کسی داره با حساب من کار میکنه ؟لطفا راه ...
سلام.مادر بزرگی دارم که حدود دوسال است سکته مغزی کرده پیش ماست این را میدانیم او مقداری پول در بانک دارد حالا کدوم بانک است هیچ مدرکی نداریم چگونه باید استعلام بگیریم ودریافت این پول چگونه هست
سلام خسته نباشید ببخشید شخص یا اشخاصی با اسم ما حساب باز کردن از کجا بفهمیم کی حساب باز کرده؟
سلام پدر بنده چند سال پیش عضو یک تعاونی مسکن بوده و جهت دریافت زمین از آن تعاونی به شماره حسابی که آن تعاونی معرفی کرده پول واریز کرده که کپی فیش را در اختیار داریم ولی تعاونی مسکن بعد از سالها مدعی شده که ما چنین حسابی نداریم میخواهم بدانم آیا راهی هست که به بنده نشان بدهد این شماره حساب که پدر بند ...
بندهبخاطرننوشتنحساببانکیاعسارقبولنشدومراجعهبهشعبهوپرینتحسابگرفتمولیحسابهاییکهننوشتماصلانهاستفادهنداشتممدتحداقل5سالنقلوانتقالنداشتموحسابهام ...
پدرم حوالی سال 1350 با پول فروش بخشی از زمین وراثتی، حسابی برای عموی زیر هجده سالهام باز کرد و بعد از هجده سال به او تحویل داده است. اکنون عمو فوت کرده و بچه هایش مدعی هستند باید سهم شان از آن زمین پرداخت شود. آیا میتوان فهمید که در این حساب قدیمی، پدرم چه مبلغی به حساب عمویم باز کرده؟ ت ...
سلام من از کجا میتونم بفهمم که یک شخص چند حساب بانکی داره.و چگونه باید استعلام بگیرم ؟!برای مسدود سازی کل حساب های بانکی فرد باید چه اقداماتی انجام بدم.دنبال یه سارق هستم و شکایت هم کردم
سلام و عرض ادب حدودا هفته پیش متوجه شدم روی حسابم هزار میلیارد تومن سازمان اطلاعات شهرمو مسدود هست و مبلغ 20 میلیون پلیس فتا با مراجعه به پلیس فتا متوجه شدم فردی ک ادعا میکند برایم پول زده ک برای بچه سرطانی ها و... است که متوجه شدم جنسی ک در سایت درج آگهی ب فروش گذاشتم کلاهبرداری مثلثی شده... حالا ب ...
سلام وقتتون بخیر من تو سن بچگی پدرم یه حساب برای من باز میکند الان که سنم 25 سال هستم متوجه دفترچه حساب شدم که با استعلام که گرفتم الان 5 حساب دارم از 5تا حساب 4 تا حساب خودم را میدانم از پدر و مادر خودم هم که میپرسم یدونه حساب کدوم بانک بوده میگن یادمان نمی آید الان من باید چیکار کنم کجا مراج ...
من چک برگشتی دارم از کسی و یکماه هرچی پیگیری میکنم جواب سربالا میده حالا پیام یه حساب دیگرش را فرستاده میگه موجودی کمه بعد امروز رفتم بانک چکی که داده و گفتن اینجا هم موجودی داره و حسابش داره کار میکنه، جمع پول هردو حساب به اندازه مبلغ چک هست و داره دروغ میگه تا حد امکان قصد داشتم بدون شکایت ...
بعد صدور دستور قاضی برای استعلام حساب های بانکی خوانده و تعداد اموالی که بنامش هست خواهان برای این استعلام نیازی هست کاری انجام بده؟یا همین صدور دستور قضایی کفایت میکنه ؟کلا رویه عملیش چطوری هست؟
سلام رفتم که حکم جلب بگیرم دادگاه گفته باید برگه استعلام قضایی از ما بگیری ببری بانک های مختلف تا موجودی حساب بدهکار رو بررسی بکنن میخواستم ببینم آیا ما خودمون باید این کار رو انجام بدیم یا این حرف اشتباهه؟
با سلام مدارکم دست سخصی بوده اقدام به گرفتن دسته چک و پخش کرده الان حکم برائت گرفتم اگه به بانک مرکزی مراجعه کنم استعلام حساب های مسدود شده را میدهد ً؟
من دوهفته ای هست از دادگاه انقلاب مشهد نامه حقوقی فرستادم به تهران برای استعلام که از حساب من چه چیزی خریداری شده و به چه حسابی یابه چه کسی وچطوری بدون اینکه کارت دستشان باشه کالا گرفتن و برداشته شده و چقدر و چه چیزی خریداری کردن و به چه میزان گرفته شده هنوز هیچ جوابی نفرستادن چقدر مگر طول میکشه یک ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.