در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز وجه به حساب بانکی پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. وقت بخیر. چندروزی هست که از طریق اینستاگرام با خانم خارجی (از عکسها و گفته های خودش متوجه شدم که خانم هستن) آشنا شدم. ایشون اهل جنوب شرق آسیان و گفتن که همسرش خیر بوده و مرده و خودش هم به دلیل ابتلا به سرطان داره میمیره و گفتن پولی رو به دلار برای کمک به مردم فقیر میخوان به حساب من بریزن. بردا ...
با عرض سلام و خسته نباشید بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز وجه نقد به حساب جاری را ندارد چرا اینکه به دلیل تسهیلات دریافتی و بدهی بانکی بالا بلافاصله مبالغ مسدود خواهد شد اما در جلسه هیات مدیره تصمیم بر آن شد ک ...
سلام، وقت بخیر. اگر فردی در خارج از کشور خیریهای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بانکی در ایران دارد ) به حساب فردی که وظیفه تقسیم پول به نیازمندان در ایران رو بر عهده داره و از نظر تقسیم کردن و حقیقت خیریه بودن مشکلی نباشه. آیا با ای ...
با سلام و احترام در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثالث به نام شرکت انجام شده که در فیش نام سهامدار وجود ندارد آیا مشمول مصداق پولشویی می گردد
با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟
با سلام ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم . حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اعلام میکنیم و یه شماره حساب بابت سود خودمون به مشتری اعلام میکنیم . آیا این پولشویی هست؟
با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پول بحساب بنده نیومده متاسفانه امروز مطلع شدم میلیاردها تومان پول از طریق حساب بانکی من پولشویی شده و جدیدا حسابم مسدود شده اول اینکه آیا میشود با دو ک ...
با عرض سلام . من از داخل ایران در امریکا ملک معامله میکنم خریدار و فروشنده در آمریکا هستند و من بعنوان واسط مبلغی دریافت میکنم . میخواستم ببینم این پول مجرمانه و پولشویی هست یاخیر . ممنون
با سلام و خسته نباشید عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... . حالا اون شخص ملک بنده رو به شخصی فروخته و در پرونده شکایت کیفری خیانت و کلاهبرداری و ... که کرده ام خریدار در پرونده اظهار کرده و مدعی شده 250 هزار دلار به فروشنده پرداخت کرده حا ...
مدت یکسال در شرکتی مشغول بکار بودم مدیرعامل هرماه مبلغ 200 میلیون تومان از طریق چک به حسابم واریز می کردند بعد شماره حساب می دادند من پول را انتقال می دادم به اشخاص دیگر آیا برای من مشکل ایجاد می شود باید به سازمان یا نهادی این کار را اعلام کنم؟
سلام. شخصی بدون اطلاع بنده 7 سال پیش مبلغ 40 میلیون به حساب بنده واریز کرده است الان شکایت کرده که پول را می خواهد، خواستم عین مبلغ را برگردانم که دیدم درخواست مطالبه تادیه کرده است و مبلغ بیشتری را درخواست کرده است برای رد تادیه پول چه اقدامی باید انجام بدهم؟ در ضمن این شخص ادعا کرده است که به عنوا ...
سلام خواهشاً باید چکار کرد؟ فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و بالای 100 میلی ...
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملیون بیعانه گرفته و گفته به حساب من بریزه و بعد با اون پول از من قطعه خرید)با شکایت آن شخص حساب من مسد ...
ایا اگر کسی با داشتن اطلاعات حساب بدون دانستن رمز دوم هم میتونه پولشویی بکنه؟
باسلام ،بنده شماره کارت به یکی ازدوستان داده وایشان به آن کارت در شرکت محل کارش موقع معامله بعد از چنددقیقه به حسابم پول واریز کرده برای نزدیک هفت بار واریز شده وپیامکی نمیومد برای بنده چگونه ثابت کنیم هیچ گونه در معامله نقشی ندارم؟
سلام چند وقت پیش به حسابم حدود 100 میلیون واریز شد بعد نه بانک نه شخص تماس نگرفت ممنون میشم راهنمایی کنید ؟
سلام چند وقت پیش کارتم رو گم کردم کارت جدید گرفتم ، ولی بدهکارم پولم رو به شماره حساب قبلیم واریز کرده ، درحالی ک به این حسابم چیزی واریز نشده ، چطور میتونم از اون پول استفاده کنم ؟
سلام شخصی از بنده بابت واریز 6 فقره فیش به صورت ساتنا در مدت 5 ماه به مبلغ 980 میلیون دادخواست داده در روز رسیدگی بنده لایحه دادم و پرینت بانک مهر شده ضمیمه کردم که مبلغ 430 میلیون به حساب بنده واریز شده نه 980 آقای قاضی به هیچ عنوان اجازه نداد بنده یک کلمه حرف بزنم متاسفانه حکم صادر کرده همان 980 م ...
سلام وقتتون بخیر.یکی از همکاران قدیمی گفت برای مشکلی که در خانواده برای تقسیم ارث داشته حسابش مسدود شده،واز من خواست تا یه چک طلایی با مبلغ زیاد به حسابم بریزه وبعد من بهش پس بدم ،واریز کرد به حسابم و پیامکی با محتوای مبلغ و شماره حساب از گوشیش برام فرستاد،ولی موجودی گرفتم هنوز موجودیم اضافه نشده ، ...
با سلام دوست برادرم 12 سالشه از پدربزرگش کارت بانکی میگرفته و به بهانه خرید چیپس پول رو واریز میکرده به کارت بردارم تا برادرم برایش جم و اکانت بازی موبایل (فری فایر) خرید میکرده برادر منم 14 سالشه پدر بزرگش اس ام اس بانکی نداشته و حدود مبلغ 30 میلیون تومان خورد خورد از حسابش کسر شده و اومده به کارت ...
سلام وقت بخیر به صورت خلاصه سوالم مطرح میکنم فقط میخوام ببینم به پولم میرسم یا نه (قاضی چه حکمی میدهد) ممنون میشم پاسخ بدهید. پول واریز کردم به حساب شخصی که به عنوان حسابدار بهم معرفی شده بود ،مبلغ 400 میلیون تومان ، تو دفتری که رفته بودم ماشین بخرم به صورت اقساط ، خود اون شخص از تحویل ماشین ...
سلام مبلغی به حساب من ریخته شده که من از آن بی اطلاع بودم این مبلغ به درخواست شوهرم به حساب من واریز شده شوهرم یک وکالتنامه کتبی داره که میتونه از حساب من استفاده کنه،در ضمن پیامک بانکم به شماره شخصی ایشان ارسال میشده الان شخصی که پولو واریز کرده از من شکایت کرده ،من پیامکایی دارم که به صراحت بیان ...
سلام من درخواست نفقه دادم.و بعد از چند روز پولی از حساب مادر همسرم برای من واریز شده و بدون هیچ اطلاعی درصورتی که من کاراتمو عوض کردم از چ طریقی و به چه نیتی همچین کاری کرده؟ و من باید چ کار کنم
سلام وقت بخیر من برای واریز پول نقد به حسابم در بانک بودم که برق رفت و کارمند بانک گفت نمیتونه کارمو انجام بده در اون لحظه یک غریبه بهم گفت پول نقدتو به من بده و من برات به حسابت واریز میکنم منم داخل بانک بهش پولو دادم و ایشونم داخل بانک برام بحسابم واریز کرد بعد که از بانک خارج شدم اومد دنبالم گفت ...
سلام وقتت بخیر وخیلی عذر میخوام یه سوال داشتم اینکه خواهرم کارتهاش مسدود بود واز مادرم خواست که کارت بانکیش رو یه مدت دست خواهرم بده و تو این مدت مبلغ 25 میلیون به حساب مادرم که دست خواهرم بوده واریز شده ...الان متوجه شدیم اون شخصی که 25تومن رو واریز زده از مادرم شکایت کرده یه جرم اخاذی و آدم ربایی ...
درود و احترام، وقت بخیر. چند دقیقه پیش به حساب بنده مبلغ 1000 ریال (100 تومان) با عنوان "واریز سپرده" واریز شد. ممکنه کسی بخواد با این روش از بنده کلاهبرداری کنه؟ اگه همون مبلغ رو براشون پس بفرستم به همون حسابی که ازش فرستاده شده موردی داره؟
کسی که سالها از بنده خواستگاری میکرده و جواب رد میگرفته شماره کارتم رو بدست آورده و حالا با واریز مبالغی به کارت بانکی برای من ایجاد مزاحمت میکند. طی تماسها و پیامهای مکرر به این شخص گفتم که این کار را نکند و ایشان جواب میدهد که هدیه است. از آنجا که با هر روش و کلامی به ایشان فهما ...
شخصی چندین بار مبالغی به حساب بنده واریز کرده و پیام داده که هدیه است. وقتی به او گفتم مبلغ را برمیگردانم حسابش را غیرفعال کرد که امکان استرداد به آن حساب را نداشته باشم. میخواستم بدانم آیا این شخص در آینده امکان دارد مشکلی برای من ایجاد کند؟
سلام من سرمایمو توی ارزدیجیتال ویه سایت دوسه برابر کردم حالا میخوام کل پولمو برداشت بزنم به حساب خودم درحد2میلیارده وباهاش یه ماشین بخرم.متاسفانه روزانه فقط میتونم 50 میلیون تومن برداشت بزنم یعنی 40 روز طول میکشه کل پول به حسابم بشینه آیااین مصداق پولشویی نیست؟برام مشکل ودردسر به وجودنمیاد واگه مشکل ...
فردی در استان اراک برام شکایت ثبت کرده ک مبلغی از وجه به حساب شما واریز شده از طریق کلاهبرداری باید 24 ساعت بدی . ولی من اون من باید چیکار کنم؟ وجه هم یکجا نبود در چند مرحله ریختن .
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.