مشاوره حقوقی رایگان - قانون مبارزه با پولشویی
با عرض سلام و خسته نباشید
بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز وجه نقد به حساب جاری را ندارد چرا اینکه به دلیل تسهیلات دریافتی و بدهی بانکی بالا بلافاصله مبالغ مسدود خواهد شد اما در جلسه هیات مدیره تصمیم بر آن شد که یک حساب قرض الحسنه بنام خودم (مدیر مالی) افتتاح و مبالغ حاصل از فروش شرکت به حساب اینجانب واریز و بنده از طریق اینترنت بانک نسبت به تسویه طلبکاران و حقوق پرسنل اقدام کنم حال از آنجا که در قانون مبارزه با پولشویی به مبالغ بالای 10 میلیارد ریال توسط وزارت اطلاعات و سازمان امور مالیاتی و بقیه نهادهای ناظر رسد می گردد آیا ممکن است برای بنده در آینده مشکلاتی نظیر ممنوع الخروجی و حبس تعزیری و توقیف اموال و ... ایجاد کند؟ (لازم بذکر است یک نسخه امضاء شده از صورتجلسه اعضای هیات مدیره در دست اینجانب می باشد)
پاسخ ها:
نیازمند بررسی اسناد مذکور است
☆
☆
☆
☆
☆
18:45:11
1399/2/16
سوالات مرتبط
درخواست ابطال پروانه وکالت
با سلام
وکیل پایه یک دادگستری از استان الف که مدیر عامل یک صرافی هم بوده از تحریم های امریکا سوء استفاده کرده و با یک تیم پولشویی بین المللی به صورت سازمان یافته پولشویی هایی اثبات شده ای را انجام ...
پولشویی با حساب من
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملی...
پولشویی بدون اطلاع
با سلام. شخصی با ارایه تصویر کارت ملی که بعدا متوجه شدیم جعلی است مبالغی به حسابم ریخت و برایشان رمز ارز خریدم. فرداش حسابم توسط فتا مسدود شد. من هیچ اطلاعی از جعلی بودن کارت ملی اون شخص نداشتم .
حال...
حکم جلب برای وثیقه سنگین
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلا...
