در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز وجه بالا به حساب بانکی معامله ارز دیجیتال» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. از لحاظ قانونی ارز دیجیتال چه حکمی دارد؟ آیا غیر قانونی است؟ اگر بخواهیم وارد خرید و فروش بشویم. توضیح کامل بدهید لطفا.
سلام، وقتتون بخیر. در سایت آگهی استخدام یک کاری به چشم من خورد و میخواستم بدونم از لحاظ قانونی مشکلی دارد یا نه اونم کار با ربات تلگرام هست که از ما یک مبلغی رو میگیرند که به ما یک ربات میدهند و ما توسط اون ربات تبلیغ ها رو میبینیم و اون ربات هم در ازای دیدن تبلیغ ارز دیجیتال مثل بیت کوین یا لایت ...
با سلام بنده معامله گر در بازار ارز دیجیتال هستم 2 نفر به صورت خیلی اتفاقی با بنده اشنا شده اند و شغل بنده را پرسیدند که بنده توضیح دادم این 2 فرد خودشان خواستند که با بنده در این بازار همکاری کنند و سرمایه ای را به بنده بدهند و روزانه سودی از این کار برایشان بسازم و به حسابشون واریز کنم . سرمایه ...
حساب بانکی بنده دارایردش پایین می باشد در حال انجام عقد قراردادی هستم که حق کارگزاری بنده بالای 50 میلیارد تومان می باشد چه قراردادی با طرفین نوشته شود که پس از واریز مبلغ. از سمت نهادهای مربوطه حساب بنده مسدود نگردد و دچار مشکلات بعد نباشم ضمنا قرارداد رو در دفترخانه ثبت کنم یا با امضای طرفین و شهو ...
با سلام حساب بانکی بنده دارای گردش پایین می باشد اینروزها در حال انجام عقد قراردادی هستم که حداقل مبلغ بالای 50 میلیادر به حسابم واریز میگردد 1چه قراردادی با طرف بسته شود که پس لز واریز مبلغ از سمت نهادهای مربوطه حساب بنده مسدود نگردد وبتوان استفاده نمود 2قرارداد در دفترخانه ثبت گردد یا با امضا طرفی ...
با سلام. حدود 10روز پیش من میخواستم موجودی از حسابم بگیرم که دستگاه عابر فقط اعلام نمود که صورتحساب میشود گرفت بنده درخواست صورتحساب نمودم که روی صفحه مانیتور در قسمت مانده حساب 500میلیارد ریال هک شد و حتی در قسمت برداشت مبلغ 8میلیارد تومان ثبت شده بود که مال چند روز قبل بوده. درخواست قبض چاپی کردم ...
سلام آیا عضوگیری جهت آموزش و معاملات ارزهای دیجیتال در بستر اینستاگرام از نظر پلیس فتا جرم محسوب میشود یا خیر؟ پیشاپیش سپاسگذارم از پاسخ دهی شما
سلام چند روز پیش یک پلتفرم ارز دیجیتال از طریق واتساپ برای من آمد به همراه نام کاربری و رمز عبور وارد شدم چند هزار دلار دارایی دارد دوباره پیام داده میتونی از این پول استفاده کنی آیا مشکلی پیش نمیاد بخواهم تبدیلش کنم؟
شخصی از طریق اینستاگرام اقدام به تبلیغ سیستم کپی ترید خود میکند به این مفهوم که با متصل شدن به حساب ترید این فرد تمامی معاملات فارکس شخص برای فرد متقاضی کپی شده و درعوض شخص در سود حاصله شریک باشد... متاسفانه با عدم تخصص فرد حساب بنده در این بازار صفر شده و ایشان هیچ مسئولیتی قبول نمیکند. آیا قابل پی ...
با سلام وخسته نباشید.می خواستم بدونم اگر یک فردی که اوضاع مالیش هم خوبه مثلا 2میلیارد بزند به کارتم مشکلی پیش میاد یا نه؟ ممنون.
سلام و عرز ادب . بنده یک معامله گر بازار فارکس هستم و قصد تبدیل کردن تتر را به ریال از طریق صرافی های معتبر ایرانی را دارم ، سوال اینجاست که آیا پس از واریز مبلغ از طرف صرافی به حساب من ، حساب مسدود می شود ؟؟؟
باسلام. من قصد دارم خانه خود را بفروشم. تقریبا مبلغ آن 5 میلیارد تومان میشود. وقتی این مبلغ به حساب من واریز شود آیا حساب من مسدود میشود؟ برای رفع مسدودی چه باید کرد؟ چجوری باید پول معامله را دریافت کنم که مدارک بهتری برای رفع مسدودی داشته باشم؟ ممنون
با سلام من مبلغ زیادی حدود ده میلیارد تومن با ترید ارز دیجیتال در صرافی .. که خارجیه بدست آوردم خواستم بدونم الان بخوام اونو انتقال بدم صرافی ایران و به تومن تبدیلش کنم و پولش بیاد به حسابم حسابم قطعا بلوکه میشه با توجه به اینکه گردش حسابم تو برج نزدیک بیست و دو سه میلیونه راهکارش چیه که بتونم بد ...
با سلام بزرگواران بنده دانشجو هستم ولی 3 ساله که ترید میکنم در کریپتو(ارزدیجیتال) سوال داشتم اگر بنده بخوام 30 هزار دلار تبدیل به ریال کنم هر چند وقت یکبار که میشه مبلغ یک میلیارد هفتصد میلیون بابتش اگر مدارکی ارائه کنم که من تریدرم و قرون به قرون پولها از معاملات خودم بدست اومده آیا اداره مالیات و ...
سلام خسته نباشید سوالی داشتم به حسابم وجه بالا اومده نمیدونم چ کسی ریخته رفتم دادگاه انقلاب گفتن اینجا نیست ولی بانک گفته دادگاه انقلاب حسابم هم مسدود شده چیکار کنم؟
درود وقتتون بخیر اگر 2ونیم ملیارد بیاد تو حساب من آیا بانک بهم گیر میده؟ من سنگ های قیمتی دارم و میخوام بفروشمشون و قراره چک بگیرم و چک رو پاس کنم آیا بانک از من مدرکی میخواد سر این 2ونیم ملیارد یا خیر و اینکه تا چقدر پول بیاد تو حساب پولشویی محسوب نمیشه
سلام اگر مبلغ ٢٠ ميليارد به تناوب مثلا ماهي ٥٠٠ ميليون تومان از سمت صرافي مجاز ارز ديجيتال كه احراز هويت هم شده است به حساب بيايد حساب مسدود ميشود؟ و اگر مداركي ارائه شود كه صحت اين واريز از سمت صرافي مشخص شود مسدودي برطرف ميشود؟
با سلام یکی از دوستان صمیمی بنده به اصرار زیاد با حساب من پول جابجا کردن و حدود 3 میلیارد در 2 ماه و روزهای مختلف با حساب من بازی کردند الان برای بنده مالیات میاد ؟ و لطفا بفرمایید ممکنه به مشکل بعدا بخورم؟ و در ضمن میتونم ازش شکایت کنم که با حساب من پول جابجا کرده ؟
سلام وروز بخیر خدمت همگی بنده 3-4 سالی هست فعال بازر فارکس هستم و اخیرا به سود مستمر و دارایی چند صد هزار دلاری رسیدم ، میخواستم بخشی از داریمو نقد کنم و در ایران باهاش یه خونه بخرم و یه کسب و کار راه بندازم ،در چه صورتی ممکنه من مجرم قلمداد بشم ، آیا اینکه پول کلانی به طور مثال 10میلیارد ریال به ...
سلام و خداقوت من در شرکت برادرم کار می کنم و گاهی مبالغ بالای چک و واریزی بیش از 4 میلیارد ریال هست که به حساب من واریز می شود و سپس جابه جایی به حساب مدیرعامل شرکت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برای خرید کالا و خدمات صورت می گیرد ،، باتوجه به اینکه من کارمند رسمی شرکت هستم و شماره بیمه ثبتی دارم ...
درود بر شما اگر فرد متمولی به حساب یک فرد کارگر مبالغ بالایی را واریز کند آیا برای فرد معمولی مشکلی پیش میاد ؟ حسابش مسدود میشه ؟
سلام من گردش حساب پایینی دارم ولی در بازار های مالی مثل ارز دیجیتال فعال هستم پس از چند سال پول من در صرافی خارجی بلوکه شده بود آزاد شده و میموام برداشت کنم مبلغ زیادی هست و صد در صد احتمال میدم حسابم مسدود بشه میخواستم بدونم اگر مدارک و مستنداتی ارائه بدم که این پول از صرافی خارجی بوده و به دلیل ...
سلام وقتتون بخیر بابت فروش زمین و شهرکی که به نامم نیست مقدار خیلی کمی سهم دارم که نه قولنامه به ناممه نه سند،بابت فروشش قراره 15 میلیارد به حسابم واریز بشه،اگر مسدود بشه رفع مسدودی بدون کم شدن پول هست؟با پولش میخواد ملک و ماشین خریداری کنم،باید مالیات بدم؟اگه اره چقدر؟و اینکه راحت میشه رفع مسدودی ک ...
سلام.در اسفند 92به حسابی که من کارتش را گم کرده بودم مبلغی میلیاردی واریز و حساب مسدود شده بنده 3روز پیش متوجه شدم چون برای گرفتن کارت جدید رفته بودم و توسط پلیس فتا دامغان هست چیکار کنم
سلام وقت بخیر بنده کلا تراکنش های بانکی حول و حوش 5تا10میلیونه میخوام بدونم که تا چه مقدار پول به کارتم واریز بشه مشکلی نداره و اگه مثلا بصورت قطره ای (مثلا 50میلیون)واریز کنم مشکلی نداره یانه
با عرض سلام ،من سال 1400یکدفعه مبلغ 10میلیارد به حسابم واریز شد،و درست همون لحظه پلیس فتا حساب من رو مسدود کرد بخاطر مبلغ بالایی که اومده بود به حسابم،من فکر کردم اشتباه بانکی بوده،ولی الان بعد از گذشت 4سال هنوز پول توی حساب من هست،و کسی دنبالش نیومده،لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم
مبلغی حدود 10 میلیارد قراره به حسابم واریز بشه آیا باعث مسدود شدن میشه؟
10میلیارد پول به حسابم اومده از فروش بیت کوین همه هم میدونین هیچ مدرکی نیست که بشه فروش بیت کوین ثابت کرد باید چیکار کنیم؟
سلام من تقریبابیکارهستم وگردش حسابم پایینه والان ارث بهم رسیده ومبلغ 500میلیون میخان بریزن به حسابم ،ازطریق قانون مالیات ومسدودی این چیزابه مشکل میخورم یاخیر؟تاچه مبلغی مشکل نداره بحسابم بیاد؟ممنونم اگه امکانش هست زودترجواب بتونم بگیرم
سلام قراره داداش هام خونه بابام بفروشن سهم من خواهرم افغانستان زمین بخرن سهم خواهر بزرگم بفرستم ایران 8 میلیارد چه مدرکی بانک بابت این واریز میخواد؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.