سلام تمام تراکنش‌های مالی که به نظر مشکوک یا غیرطبیعی باشد، ممکن است مورد بررسی قرار بگیرد. بانک‌ها و مؤسسات مالی موظف به گزارش معاملات مشکوک به واحد اطلاعات مالی هستند. هر چند مبلغ خاصی به عنوان سقف تراکنش‌های غیرمشکوک تعیین نشده است لیکن ورود وجوه به صورت مکرر و در مقادیر نزدیک به هم می‌تواند باعث جلب توجه شود. بنابراین، چنانچه تراکنش‌های مالی شما طبق روال عادی فعالیت‌های اقتصادی یا شغلی‌تان باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد وگرنه باید توضیحی موجه برای این تراکنش‌ها داشته باشید.