در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز وجه بالا به حساب بانکی فعالیت در بازار فارکس» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
باسلام میخواستم بدونم به صورت شخصی در بازار فارکس فعالیت کنم یعنی با کارگزاری های معتبر خارجی مثل فارکس تایم کار کنم آیا جرم محسوب میشود؟
سلام. آیا اگر من به عنوان شخص عادی در فارکس معامله انجام دهم، جرم کرده ام؟
سلام. فردی مبلغی رو با خواست و اصرار خودش (شاهد وجود داره) برای اینکه باهاش تو بازار فارکس کار کنم به حساب من واریز کرده. بدون قرارداد یا اینکه من سودی ازش خواسته باشم به ازای کار. صرفا جهت کمک به اون شخص و اضطراری که برای کسب پول داشت قبول کردم. منتهی طی معاملاتی در بازار فارکس این پول سوخت میشه. م ...
سلام میخواستم بدونم فعالیت در بازار فارکس غیرقانونی هستش یا خیر؟ چون من اموزش دیدم میترسم از اینکه غیرقانونی باشه شروع نکردم
با سلام و احترام آیا فعالیت شخصی در بازار فارکس جرم است؟
حساب بانکی بنده دارایردش پایین می باشد در حال انجام عقد قراردادی هستم که حق کارگزاری بنده بالای 50 میلیارد تومان می باشد چه قراردادی با طرفین نوشته شود که پس از واریز مبلغ. از سمت نهادهای مربوطه حساب بنده مسدود نگردد و دچار مشکلات بعد نباشم ضمنا قرارداد رو در دفترخانه ثبت کنم یا با امضای طرفین و شهو ...
با سلام حساب بانکی بنده دارای گردش پایین می باشد اینروزها در حال انجام عقد قراردادی هستم که حداقل مبلغ بالای 50 میلیادر به حسابم واریز میگردد 1چه قراردادی با طرف بسته شود که پس لز واریز مبلغ از سمت نهادهای مربوطه حساب بنده مسدود نگردد وبتوان استفاده نمود 2قرارداد در دفترخانه ثبت گردد یا با امضا طرفی ...
با سلام. حدود 10روز پیش من میخواستم موجودی از حسابم بگیرم که دستگاه عابر فقط اعلام نمود که صورتحساب میشود گرفت بنده درخواست صورتحساب نمودم که روی صفحه مانیتور در قسمت مانده حساب 500میلیارد ریال هک شد و حتی در قسمت برداشت مبلغ 8میلیارد تومان ثبت شده بود که مال چند روز قبل بوده. درخواست قبض چاپی کردم ...
با سلام وخسته نباشید.می خواستم بدونم اگر یک فردی که اوضاع مالیش هم خوبه مثلا 2میلیارد بزند به کارتم مشکلی پیش میاد یا نه؟ ممنون.
با سلام من می خوام کار ترید رو در بازار فارکس شروع کنم و این که در بروکر خارجی عضو بشم می خوام بدونم از لحاظ قانونی این کار مشکلی نداره و قانونی هست؟
باسلام. من قصد دارم خانه خود را بفروشم. تقریبا مبلغ آن 5 میلیارد تومان میشود. وقتی این مبلغ به حساب من واریز شود آیا حساب من مسدود میشود؟ برای رفع مسدودی چه باید کرد؟ چجوری باید پول معامله را دریافت کنم که مدارک بهتری برای رفع مسدودی داشته باشم؟ ممنون
با سلام من مبلغ زیادی حدود ده میلیارد تومن با ترید ارز دیجیتال در صرافی .. که خارجیه بدست آوردم خواستم بدونم الان بخوام اونو انتقال بدم صرافی ایران و به تومن تبدیلش کنم و پولش بیاد به حسابم حسابم قطعا بلوکه میشه با توجه به اینکه گردش حسابم تو برج نزدیک بیست و دو سه میلیونه راهکارش چیه که بتونم بد ...
با سلام بزرگواران بنده دانشجو هستم ولی 3 ساله که ترید میکنم در کریپتو(ارزدیجیتال) سوال داشتم اگر بنده بخوام 30 هزار دلار تبدیل به ریال کنم هر چند وقت یکبار که میشه مبلغ یک میلیارد هفتصد میلیون بابتش اگر مدارکی ارائه کنم که من تریدرم و قرون به قرون پولها از معاملات خودم بدست اومده آیا اداره مالیات و ...
سلام خسته نباشید سوالی داشتم به حسابم وجه بالا اومده نمیدونم چ کسی ریخته رفتم دادگاه انقلاب گفتن اینجا نیست ولی بانک گفته دادگاه انقلاب حسابم هم مسدود شده چیکار کنم؟
درود وقتتون بخیر اگر 2ونیم ملیارد بیاد تو حساب من آیا بانک بهم گیر میده؟ من سنگ های قیمتی دارم و میخوام بفروشمشون و قراره چک بگیرم و چک رو پاس کنم آیا بانک از من مدرکی میخواد سر این 2ونیم ملیارد یا خیر و اینکه تا چقدر پول بیاد تو حساب پولشویی محسوب نمیشه
باسلام ایا شخص حقیقی با استفاده از بروکرهای خارجی اقدام به معامله در بازار بین المللی فارکس بکند جرم انجام داده و مجازات میشود؟؟؟؟
سلام اگر مبلغ ٢٠ ميليارد به تناوب مثلا ماهي ٥٠٠ ميليون تومان از سمت صرافي مجاز ارز ديجيتال كه احراز هويت هم شده است به حساب بيايد حساب مسدود ميشود؟ و اگر مداركي ارائه شود كه صحت اين واريز از سمت صرافي مشخص شود مسدودي برطرف ميشود؟
با سلام یکی از دوستان صمیمی بنده به اصرار زیاد با حساب من پول جابجا کردن و حدود 3 میلیارد در 2 ماه و روزهای مختلف با حساب من بازی کردند الان برای بنده مالیات میاد ؟ و لطفا بفرمایید ممکنه به مشکل بعدا بخورم؟ و در ضمن میتونم ازش شکایت کنم که با حساب من پول جابجا کرده ؟
سلام وروز بخیر خدمت همگی بنده 3-4 سالی هست فعال بازر فارکس هستم و اخیرا به سود مستمر و دارایی چند صد هزار دلاری رسیدم ، میخواستم بخشی از داریمو نقد کنم و در ایران باهاش یه خونه بخرم و یه کسب و کار راه بندازم ،در چه صورتی ممکنه من مجرم قلمداد بشم ، آیا اینکه پول کلانی به طور مثال 10میلیارد ریال به ...
سلام و خداقوت من در شرکت برادرم کار می کنم و گاهی مبالغ بالای چک و واریزی بیش از 4 میلیارد ریال هست که به حساب من واریز می شود و سپس جابه جایی به حساب مدیرعامل شرکت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برای خرید کالا و خدمات صورت می گیرد ،، باتوجه به اینکه من کارمند رسمی شرکت هستم و شماره بیمه ثبتی دارم ...
درود بر شما اگر فرد متمولی به حساب یک فرد کارگر مبالغ بالایی را واریز کند آیا برای فرد معمولی مشکلی پیش میاد ؟ حسابش مسدود میشه ؟
سلام من گردش حساب پایینی دارم ولی در بازار های مالی مثل ارز دیجیتال فعال هستم پس از چند سال پول من در صرافی خارجی بلوکه شده بود آزاد شده و میموام برداشت کنم مبلغ زیادی هست و صد در صد احتمال میدم حسابم مسدود بشه میخواستم بدونم اگر مدارک و مستنداتی ارائه بدم که این پول از صرافی خارجی بوده و به دلیل ...
سلام وقتتون بخیر بابت فروش زمین و شهرکی که به نامم نیست مقدار خیلی کمی سهم دارم که نه قولنامه به ناممه نه سند،بابت فروشش قراره 15 میلیارد به حسابم واریز بشه،اگر مسدود بشه رفع مسدودی بدون کم شدن پول هست؟با پولش میخواد ملک و ماشین خریداری کنم،باید مالیات بدم؟اگه اره چقدر؟و اینکه راحت میشه رفع مسدودی ک ...
سلام.در اسفند 92به حسابی که من کارتش را گم کرده بودم مبلغی میلیاردی واریز و حساب مسدود شده بنده 3روز پیش متوجه شدم چون برای گرفتن کارت جدید رفته بودم و توسط پلیس فتا دامغان هست چیکار کنم
سلام وقت بخیر بنده کلا تراکنش های بانکی حول و حوش 5تا10میلیونه میخوام بدونم که تا چه مقدار پول به کارتم واریز بشه مشکلی نداره و اگه مثلا بصورت قطره ای (مثلا 50میلیون)واریز کنم مشکلی نداره یانه
با عرض سلام ،من سال 1400یکدفعه مبلغ 10میلیارد به حسابم واریز شد،و درست همون لحظه پلیس فتا حساب من رو مسدود کرد بخاطر مبلغ بالایی که اومده بود به حسابم،من فکر کردم اشتباه بانکی بوده،ولی الان بعد از گذشت 4سال هنوز پول توی حساب من هست،و کسی دنبالش نیومده،لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم
مبلغی حدود 10 میلیارد قراره به حسابم واریز بشه آیا باعث مسدود شدن میشه؟
10میلیارد پول به حسابم اومده از فروش بیت کوین همه هم میدونین هیچ مدرکی نیست که بشه فروش بیت کوین ثابت کرد باید چیکار کنیم؟
سلام من تقریبابیکارهستم وگردش حسابم پایینه والان ارث بهم رسیده ومبلغ 500میلیون میخان بریزن به حسابم ،ازطریق قانون مالیات ومسدودی این چیزابه مشکل میخورم یاخیر؟تاچه مبلغی مشکل نداره بحسابم بیاد؟ممنونم اگه امکانش هست زودترجواب بتونم بگیرم
سلام قراره داداش هام خونه بابام بفروشن سهم من خواهرم افغانستان زمین بخرن سهم خواهر بزرگم بفرستم ایران 8 میلیارد چه مدرکی بانک بابت این واریز میخواد؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.