در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «خرید ارز دیجیتال پولشویی ارز دیجیتال» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. وقت بخیر. چندروزی هست که از طریق اینستاگرام با خانم خارجی (از عکسها و گفته های خودش متوجه شدم که خانم هستن) آشنا شدم. ایشون اهل جنوب شرق آسیان و گفتن که همسرش خیر بوده و مرده و خودش هم به دلیل ابتلا به سرطان داره میمیره و گفتن پولی رو به دلار برای کمک به مردم فقیر میخوان به حساب من بریزن. بردا ...
با عرض سلام و خسته نباشید بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز وجه نقد به حساب جاری را ندارد چرا اینکه به دلیل تسهیلات دریافتی و بدهی بانکی بالا بلافاصله مبالغ مسدود خواهد شد اما در جلسه هیات مدیره تصمیم بر آن شد ک ...
سلام، وقت بخیر. اگر فردی در خارج از کشور خیریهای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بانکی در ایران دارد ) به حساب فردی که وظیفه تقسیم پول به نیازمندان در ایران رو بر عهده داره و از نظر تقسیم کردن و حقیقت خیریه بودن مشکلی نباشه. آیا با ای ...
با سلام و احترام در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثالث به نام شرکت انجام شده که در فیش نام سهامدار وجود ندارد آیا مشمول مصداق پولشویی می گردد
سلام . فردی مبلغ 280میلیون برای خرید ارز دیجیتال به حساب بنده ریخته و من رسید خرید ارز دیجیتال از صرافی معتبر ازشون دارم که امضا و انگشت شده حالا در کاری که وارد شده بودند ضرر کردند و دنبالن از من برای اون مبلغ پول شکایت کنن که پولو برگردونم آیا ایشون میتونن به نتیجه برسن؟ من با اون رسید میتونم کاری ...
با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟
با سلام ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم . حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اعلام میکنیم و یه شماره حساب بابت سود خودمون به مشتری اعلام میکنیم . آیا این پولشویی هست؟
با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پول بحساب بنده نیومده متاسفانه امروز مطلع شدم میلیاردها تومان پول از طریق حساب بانکی من پولشویی شده و جدیدا حسابم مسدود شده اول اینکه آیا میشود با دو ک ...
سلام ببخشید من تو یه کانالی تبلیغ کار خرید ارز دیجیتال دیدم که بعد هر معامله حقوق میداد بعد پیام دادم و خواستم شروع کنم کارو منم اصلا اطلاعی نداشتم که پشت پرده این قضیه چیه بعد اون گفت تو فلان سایت برو احرازهویت کن تا مرحله دو منم برای اعتماد میگفتم چجوری اعتماد کنم به کارتون میگفت اصلا نیازی نیس ش ...
با عرض سلام . من از داخل ایران در امریکا ملک معامله میکنم خریدار و فروشنده در آمریکا هستند و من بعنوان واسط مبلغی دریافت میکنم . میخواستم ببینم این پول مجرمانه و پولشویی هست یاخیر . ممنون
سلام بنده چند روز پیش یه فردی پیشنهاد کاری داد که به کارتم مبلغی رو واریز کنن و من ارز دیجیتال بخرم براشون حدود 17-18 میلیون واریز کردند من خریدم ولی بعد اینکه تو گوگل سرچ کردم دیدم احتمال مسدود شدن حساب هس دیگه انجام ندادم ولی امروز دیدم حسابم مسدود شده چجوری میتونم ازاد کنم حسابمو و اگر پیگیری نکن ...
با سلام و خسته نباشید عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... . حالا اون شخص ملک بنده رو به شخصی فروخته و در پرونده شکایت کیفری خیانت و کلاهبرداری و ... که کرده ام خریدار در پرونده اظهار کرده و مدعی شده 250 هزار دلار به فروشنده پرداخت کرده حا ...
سلام خسته نباشید من مدتی هست که در تلگرام کانال خرید ارز دیجیتال زدم و اقدام به خرید ارز از بقیه میکنم به این صورت که فروشنده مقدار ارزی را به کیف پول تراست ولت من انتقال میده و من هم به همون اندازه پول ریالی به حساباشون واریز میکنم در صورتی که من نمیدونم صاحب کارتی که دارم براش پول واریز میکنم کیه ...
مدت یکسال در شرکتی مشغول بکار بودم مدیرعامل هرماه مبلغ 200 میلیون تومان از طریق چک به حسابم واریز می کردند بعد شماره حساب می دادند من پول را انتقال می دادم به اشخاص دیگر آیا برای من مشکل ایجاد می شود باید به سازمان یا نهادی این کار را اعلام کنم؟
سلام خواهشاً باید چکار کرد؟ فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و بالای 100 میلی ...
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملیون بیعانه گرفته و گفته به حساب من بریزه و بعد با اون پول از من قطعه خرید)با شکایت آن شخص حساب من مسد ...
ایا اگر کسی با داشتن اطلاعات حساب بدون دانستن رمز دوم هم میتونه پولشویی بکنه؟
سلام افرادی هستند که ادعا میکنند فروشگاه ارز دیجیتال دارند و برای همین افرادی رو استخدام میکنند تا بهشتون ریال بدن و جای ریال اون افراد براشون ارز دیجیتال بخرن و بزنن ب حسابی ک گفته شده و یک درصدی پوسانت بگیرن حال گفته میشه این اشخاص میخوان پولشویی کنند و همکاری باهاشون جرم محسوب میشه میخواستم بد ...
فردی تو تلگرام ادعا کرد که عضو صرافی .. هست، و ب دنبال افراد کاربلد برای خرید ارز هستن، ب من پیشنهاد دادن که ما برات پول واریز میکنیم شما ارز بخر و انتقال بده به ادرسی ک میدیم، من هم انجام دادم، پلیس فتا حسابمو مسدود کرده، آیا این کار جرمه؟ اون فرد همچنان اصرار داره ک کارشون کاملا قانونیه و هیچ مشکل ...
پرداخت مطالبات به فروشندگان که در قالب انتقال وجه از سوی خریدار به شرکت کارگزاری انجام میشود، مصداق پولشویی ست؟ در اسناد مالی مشخصات فروشنده ثبت میشود اما معادل آن از سوی خریدار به حساب کارگزار انتقال وجه انجام (کارگزار در سیستم مالی خریدار، بدهکار میشود) و پرداخت صورت میپذیرد و در سیستم مالی خریدار ...
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که اسمش را نمیارم الان اقدام به واریز پول های زیادی به گفته خودشان به اشتباه برای من کرد و بعد از یکسال درخواست عودت پول را دارند من فکر میکنم این پولشویی باشد آیا میتوان شکایت کرد یا من باید پول ها را به شرکت برگردانم ؟
سلام یک شرکت خیلی بزرگ که الان اسمش را نمیارم سال گذشته اقدام به واریز پول های زیادی به حساب من کرد که به گفته خودشان به اشتباه بوده و الان بعد یکسال پول را پس میخواهند من مقداری از آن را خرج کردم فکر میکنم این پولشویی باشد آیا میتوانم از آنها شکایت کنم یا باید پول را عودت بدهم؟
سلام من تو کانال قیمت دلار آزاد یه تبلیغ دیدم که گفته بود چون بانک مرکزی محدودیت خرید بیش از 25 میلیون برای خرید ارز دیجیتال با یک کارت بانکی ایجاد کرده ما روزی 25 میلیون برای شما میفرستیم و شما در ازای خرید روزانه ارز دیجیتال به مبلغ 25 میلیون برای ما روزی 1 میلیون دریافت میکنید من هم وارد کانال تب ...
با سلام خدمت شما سروران. بنده در اینستاگرام با پیچ اشنا شدم که با مبلغ کم به درامد برسید خوردم و با پیام با ایشان تماس گرفتم و برایم توضح داد که خرید بیت کوین است برایم سایتی داد تا ثبت نام کنم .بعد مبلغ6 میلیون به حساب که داد واریز کردم وحسابم شارژ شد بعد مدتی برای حسابم از پلن معمولی به پلن نقره ا ...
سلام چگونه قانونی بودن فروشنده ارز دیجیتال را استعلام بگیریم؟ خرید ارز دیجیتال در برنامه های ... یا .... غیر قانونی است یا خیر آیا این برنامه ها کلاهبرداری هستن یا خیر؟
سلام چند روز پیش یکی شاکی شده و میگه چند میلیون تومان ازش دزدیدم ولی همچین کاری نکردم یک سال پیش یکی اومد پی وی تلگرامم گفت بیا برام ارز دیجتال بخر 1 میلیون هم بعنوان کمک بت میدم منم قبول کردم نمیدونم مبلغ که واریز کرد چقدر بود از چت هم اسکرین شات ندارم چکار کنم ؟
با سلام بنده برای خرید ارز دیجیتال سال 1402 به حساب شخصی مبلغ 20 میلیون تومان واریز نموده که این مبلغ از طریق شخصی دیگر که طلا بهشون فروخته بودم به حساب ایشان واریز گردیده و مقداری سند واریزی دارم ولی شخصا از حساب خودم واریز نگردیده، بعد از خرید ارز دیجیتال ارزها را به صورت امانی پیش ایشان نگهداشته ...
ارسال پول فیشینگ و خرید ارز با سلام متاسفانه نا اگاهانه و بدون فکر وارد یک گروه کاریابی شدم و مبالغی در دوروز ب حسابم واریز میشد که از طریق صرافی دیجیتال ارز خرید کردم ولی روز دوم انجام ندادم و مبلغ رو تو حساب دیگه ای نگه داشتم الان حسابم مسدود نشده ولی خودم مسدود کردم ک دیگه پولی واریز نشه الان چی ...
سلام من میخواستم از یک چنل تلگرام تتر ارز دیجیتال بخرم مبلغ سه ملیون هفتصد هزار تومان واریز کردم ولی بعد از آن فهمید که من اتباع هستم گفت نه پولتو پس میدم نه تترو واریز میکنم الان من باید چکاری انجام دهم ؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
سلام چند روز پیش با یه آگهی داخل تلگرام شخصی دنبال ادمین خرید ارز گذاشته بود پیامش دادم گفتن شما برای ما خرید ارز میکنین ما پورسانت میدیم ده میلیون تو چند تراکنش یک میلیونی به حسابم اومد بعد گفت برام ارز بخر بعدشم گفت کار ما قانونی مدرک نشون داد مدرکش کارشناس ارز دیجیتال خانم اسمش میدونم شماره تلفن ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.