در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «کلاهبرداری با ترفند خرید ارز دیجیتال خرید ارز دیجیتال» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام سه سال پیش دخترعموی من در برنامه ... 200میلیون پول از دست داد و چون آشنایی با صرافیها نداشت میامد پیش من و پول را به حساب من واریز میکرد و من با اسکن آدرس برنامه... از روی گوشیش از صرافی تتر میخریدم و به حساب ... میزدم. حدود نه ماه بعد از رفتن برنامه .. دخترعمویم با پرینت پولهایی که برای خرید ت ...
من یک مرد هستم و تازگی دارم از همسرم جدا میشم حدود 4 سال پیش خواهرزنم به حساب من 400 میلیون تومن پول واریز کرد که برای او بیت کوین بخرم و من برای او خرید کردم و به کیف پول او انتقال دادم اکنون او از من شکایت کرده که این پول را به من داده که فعالیت اقتصادی کنم و به او سود بدهم ولی تا الان با روشهای ک ...
سلام وقت بخیر از حساب بانک و صرافی من سو استفاده شده است و شخصی پول فیشینگ واریز کرده و من از روی نام آگاهی ارز دیجیتال خریده و برایشان ارسال کردم. چه مدارکی برای رفع مسدودی به پلیس فتا ارائه کنم که رفع اتهام شوم.بنده هیچ سو نیت و اطلاعی نداشتم و در صرافی وبانکموجودی خودم مسدود شده راهنم ...
با سلام وقت بخیر یکی از دوستان من چند ماه پیش بهم پول داد که ارز دیجیتال بخرم بعد الان ارز دیجیتال افت کرده و پولش از نصف بیشتر رفته ضرر بعد به خواست خودش من ارز رو فروختم به پولشو برگرداندم حالا طرف کلا بحث رو عوض کرده میگه من اون پول رو دادم شما دستگاه ماینر بخرید پول منو بدین با دیرکرد در حالی ...
سلام.من پیج اینستا دارم و فروشنده ارز دیجیتال هستم.مشتری(طبق ادعای خود) برای من 20 میلیون تومان پول واریز کرد و پیامک واریز رسید و من هم ارزها رو به کیف پول دیجیتال او انتقال دادم.فردا شخص ثالثی از من شکایت کرده و تهمت کلاهبرداری زده و پولش را میخواهد.بعدا متوجه شدم که همان مشتری من ،که ارزها را برا ...
سلام یکی از دوستان من تو حوزه ارز دیجیتال کار میکنه و تونست تو این مدت سرمایه خوبی به دست بیاره.بعد شروع کرد به تبلیغات پیش دوست و آشنا که پولاتونو بدین به من براتون کار کنم. تو این مدت به بعضیا سود پرداخت کرد و بعضیام هیچ پولی ازش نگرفتن به امید اینکه سرمایشون بیشتر بشه. گذشت تا اینکه حساب ایشون تو ...
شخصی در تلگرام چند روز پیش باهاش آشنا شدم، ایشون من رو در گروه تلگرام طراحی وب پیدا کرده بودند، گفتند ما برای تو پول میدیم، تو برای ما ارز دیجیتال ( تتر ) میخری و 5 درصد سودش مال تو، منم نمیدونستم طرف کی هست، چون بنده طراح سایت و همچنین دانشجوی پیام نور هستم. خلاصه در دو تراکنش مبلغ 5 می ...
با سلام من دیروز یه اگهی درمورد کسب کار و ارز دیجیتال خوندم و بهشون پیام دادم ک شرایط کاریشون چجوریه؟ایشون گف ک بخاطر محدودیت واریز ارز دیجیتال ما از شما احراز هویت میگیریم و خودمون ب حساب شما پول واریز میکنیم ک شما برامون تتر بخرید و ب ولت دیجیتال ما واریز کنید در عوض اینکار ب شما پورسانت میدیم من ...
سلام و خسته نباشید متاسفانه با یک مشکل روبراه شدم ممنون میشم که کمکم کنید بنده روز قبل با یکی آشنا شدم که به اسم شرکت ت.یعنی یک نفر کلاهبرد خودش را به عنوان شرکت ت. معرفی میکند این تا الان دو سال است خودش را شرکت ... مینامند من هم بی پولی تصمیم گرفتم باهاش کار کنم برای من پول واریز ...
سلام در برنامه ... که صرافی ایرانی هست هر فرد با کد ملی احراز هویت شده اش روزانه فقط میتونه 25 میلیون واریز کنه به صرافی و ارز بخرد.فردی روزانه به تعداد بالا تتر میخره و شماره کارت من و چند نفر دیگه رو داره برای هرکدوم از ما 25 میلیون می فرسته و ما 4 درصد برای خودمون برمیداریم و بقیشو براش تتر میخری ...
سلام و درود برای یکی از دوستانم چند ماه پیش مبلغ حدودا 30 هزار ارز hbar به ارزش 1500 تتر که الان ارزش ان نزدیک به 2500 تتر است را برایش از طریق یک کیف پول خارجی به نام او پک ارسال کردم و قرار شد (فقط از طریق گفتن وگرنه هیچ قرار کتبی یا فیش واریزی موجود نیست ) ان مبلغ را به من برگرداند مدتی بعد. اما ...
با سلام وقتتون بخیر باشه سه روز هست که کارت بانکی من کلا صفر هست و مسدود شده چه 100هزار تومنم داخلش هست من سه روز پیش ووچر پرفکت مانی خریداری کردم و واقعا هم نمیدونستم شاید به خاطر همین موضوع حسابم مسدود بشه بار اولم هست از سایت اینا چیزی سرم نمیشد من دو تا ووچر گرفتم بعد از یک ساعت کارتم صفر شد مسد ...
سلام مقدارپولی که به صراف دادیم جهت خرید ارز دیجیتال و کیف پول هم در سایتش مشخص هست حال اگر صرافی ببندد تکلیف ارز ما چی میشود؟ آیا میتوانیم ارز یا ریال خود را از جای دیگر بگیریم؟
چند روز پیش با دیدن یک آگهی در سایت درج آگهی که میخواستند برای خرید ارز دیجیتال و دلیل سقف تراکنش خرید 25 میلیونی از بنده خواستند خرید کنم و کارمزد بگیرم و واریز پول در چند مرحله ریختند تا حدود 30 تومن و بنده هم خرید کردم و به آدرس کیف پولشان ریختم البته بخشی از مبلغ حدود 9 تومن مانده بود که خرید کن ...
سلام،من برای یکی از آشناها از طریق صرافی تتر جابجا کردم و قرار بوده ماهی 5٪ سود بده به من الان بعد از تقریبا دو سال نه تنها سود بلکه اصل پول رو هم نمیدهد به من و تنها چیزی که دارم اسکرین واریز تتر به ولت ایشون هستش، آیا میشه کاریش کرد یا خیر؟
من از طریق آگهی استخدام با فردی آشنا شدم که گفت به حساب من پول میریزد تا باهاش رمز ارز بخرم، یک بار این کار رو انجام دادم و بعد فهمیدم که ممکن هست کلاهبرداری باشد و به او پیام دادم منصرف شدم، بعد چند روز یک پول اومد تو حسابم که گفت اشتباه شده و همون موقع برگردوندم. حسابم مسدود شده با کد 01 و بعد از ...
با سلام برای یک آگهی برای جذب نیروی ارز دیجیتال پیام دادم از من کد ملی و شماره شبا و شماره کارت میخواد برای واریز وجه تا من بتونم براش خرید کنم آیا با این اطلاعات میتونه کاری انجام بدهد؟ مثلا توی سایت های غیر مجاز کاری انجام بدهد؟یا فقط این هارو برای تضمین میخواد؟
سلام خسته نباشید چند روز پیش یک نفر در تلگرام پیام داد و از بنده شماره کارت خواست بعد از گرفتن شماره کارت مبلغ 5میلیون واریز شد به حساب بنده رسیدی از واریزی ارسال نکردن و از من طلب ارز دیجیتال تتر کردند که معادل 5میلیون ارز دیجیتال تتر به ایشون بدم من شک کردم که فیشینگ باشد و به خاطر همین جواب ایشو ...
سلام خرید ارز دیجیتال برای شخص دیگری جرم به حساب می آید؟ یعنی اینکه ایشون به حساب من 20 میلیون پول واریز کنند و بنده برای ایشون رمز ارز خریداری کنم و پورسانتش رو دریافت کنم. این جرم به حساب می اید؟
خرید و فروش ارز دیجیتال کارتم بخشی از موجودیش مسدود شده 5 میلیون من برا یه سری ها خرید ارز دیجیتال کردم الان هم حسابم مسدود شده باید چیکار کنم که حسابم باز بشه
سلام شخصی به حساب من 50 میلیون پول واریز کرد برای خرید ارز من 24 میلیون ارز خریدم و بعد از آن حسابم مسدود شد صاحب پول از من شکایت کرد من از خودم دفاع کردم الان برام ابلاغیه اومده که حاضرم 26 میلیون رو برگردونم به صاحب اصلی یا خیر من میخوام برگردونم ولی نمیدونم چجوری باید اطلاع بدم که میخوام پس بدم ...
آیا خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت واسطه ای جرم است ؟ اگر فرد برای من پول مشکوک به کلاهبرداری را بفرستد و برای او ارز خریداری کنم دچار پولشویی میشوم ؟
سلام از طریق یک آگهی جهت همکاری در خرید ارز دیجیتال کنجکاو شدم روند کار را پرسیدم که ایشان توضیح کوتاهی دادند و سپس مدارک و شماره کارت و تلفن از من گرفتند تا توضیحات بیشتر بدهد، اما مبلغ 4,800,000 واریز کرد به حسابم که من مشکوک شدم و درخواست شماره کارت واریز کننده و کارت ملی را کردم و ایشان فرستادند ...
سلام من یه آگهی دیدم داخل سایت برای کاریابی. توی تلگرام بهشون پیام دادم گفتن باید صرافی داشته باشی منم گفتم دارم.ازم عکس کارت بانکی و شناسنامه ام رو هم گرفتن. اونا 10 میلیون تومن زدن حسابم گفتن ارز دیجیتال بخر. منم ترسیدم پول واریزی نامشروع یا فیشینگ باشه بخاطر همین براشون ارز نخریدم و دست به پول ن ...
سلام دیروز توی سایت درج آگهی کار در منزل با گوشی دیدم پیام دادم و گفت من پول میدم شما باید ارز بزنی چون سقف ما پرشده دیروز یه پنج میلیون داد ارز زدم و یه دوتا 10 میل داد رفتم ارز بخرم پلیس فتا حسابمو بست الان از طرف یه آیدی و شماره حساب دارم ازش و میخواستم بدونم میتونم ثابت کنم و چه جرمی دارد ؟
سلام چند روز پیش شخصی به من پیام داد که براش ارز دیجیتال بخرم منم قبول کردم اول مبلغ پنج میلیون تومان واریز کرد ارز براش خریدم و واریز کردم بعدش ده میلیون واریز کرد و همون موقع پیام داد که این پول برا دوستش بوده و پشیمون شده و پولو پس بده پولو بهش پس دادم امروز دوباره پنج میلیون واریز کرد خواستم ب ...
سلام خسته نباشید یکی در برنامه واتساپ به من پیام داد که من برای تو پولی میفرستم و تو تبدیلش کن تتر(دلار) و برای آدرس کیف پول من ارسال کن حالا روزی 3میلیون تا20 میلیون ارسال میکنه آیا کلاهبرداری و استفاده ای میکنه از حساب بانکی من؟ من هم براش انجام دادم چندتا ارسالی به آدرس کیف پولش داشتم
سلام من یه پسر 20 ساله هستم من به دلیل مشکلات مالی در سایت درج آگهی دنبال کار بودم تا با اینکه با یه آگهی برخورد کردم که حقوق عالی داشت واقعا اول توی خود چت سایت چیزی نگفتن ، شماره هم نداشتن من توی تلگرام مسیج دادم و گفتن که با صرافی ایرانی ، روزانه 25 میلیون ارز تتر بخرم و ارسال کنم و 5 درصد بردارم ...
سلام خسته نباشید حسابم توسط پلیس فتا اصفهان بسته شده چطوری میتونم حسابم را باز کنم دومی سوال آیا میتونم تو بانک دیگه حساب باز کنم سومی سوال چطوری میتونم رفع اتهام بشم ممنون میشم جواب بدین
سلام متاسفانه من گول خوردم و مبلغ 26 میلیون برای فرد ناشناس که ظاهرا این پول رو از اشخاصی به صورت اینترنتی دزدیده است ارز دیجیتال خریداری کردم و به ولتشون واریز کردم آیا ممکنه حتی بعد از عودت مبلغ حکم زندان صادر شود؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.