مشاوره حقوقی رایگان - خرید ارز دیجیتال برای دیگران
سلام
در برنامه ... که صرافی ایرانی هست هر فرد با کد ملی احراز هویت شده اش روزانه فقط میتونه 25 میلیون واریز کنه به صرافی و ارز بخرد.فردی روزانه به تعداد بالا تتر میخره و شماره کارت من و چند نفر دیگه رو داره برای هرکدوم از ما 25 میلیون می فرسته و ما 4 درصد برای خودمون برمیداریم و بقیشو براش تتر میخریم و از طریق کیف پول تتر هارو براش می فرستیم.در برگه ای هم بهش تعهد دادیم که 4 درصد پورسانت برای ما باشه و بقیه پول رو ظرف 30 دقیقه به تتر تبدیل کنیم و براش بفرستیم در غیر این صورت مسئولیت ضرر مالی رو باید جبران کنیم.عکس شناسنامه و کارت بانکی که در صرافی هم باهاش خرید می کنیم رو همراه تعهد واسش فرستادیم.
آیا جرمی متوجه ما نمیشه؟
پاسخ ها:
جرمی متوجه شما نیست فقط مالیات این تراکنش ها و خرید و فروش ها برای شما خواهد بود و به اداره مالیات پاسخ باید بدهید
☆
☆
☆
☆
☆
11:19:31
1402/10/3
معمولا اینگونه کارها در نهایت به جرم ختم می‌شود یا فیشینگ صورت می‌گیرد یا پولشویی
☆
☆
☆
☆
☆
10:44:36
1402/10/3
سوالات مرتبط
آگهی استخدام برای تبدیل ریال به تتر
در یک آگهی استخدام،فردی مدعی است صراف است و هر روزه باید مقداری زیادی ریال رو به صرافی داخلی انتقال بده ،از آنجا که سقف این تراکنش برای هر فرد 25 ملیون تومان هست،فرد 10 درصد کارمزد را به فرد مورد استخ...
کلاهبرداری از طریق واریز پول به حساب بانکی
سلام
سه سال پیش دخترعموی من در برنامه ... 200میلیون پول از دست داد و چون آشنایی با صرافیها نداشت میامد پیش من و پول را به حساب من واریز میکرد و من با اسکن آدرس برنامه... از روی گوشیش از صرافی تتر میخر...
خرید ارز برای دیگران
باسلام و عرض احترام
چند وقت پیش بنده تو سایت درج آگهی با یک آگهی برخورد کردم ، موضوع آگهیشون این بود که یه تعداد کاربر رو استخدام می‌کنند.
باید داخل صرافی های مختلف ثبت نام کنیم ، اونا برامون پو...
خرید ارز دیجیتال برای دیگران
با سلام و عرض ادب بنده م.م 17 سالم هست و مشهد هستم بنده با حساب و مدارک مادرم داخل دو صرافی احراز هویت کرده بودم و کاری هم زیاد انجام نمی‌دادم باهاشون تا اینکه در تاریخ 9 فروردین 1404 ساعت های 2 ...
پس گرفتن وجه
سلام و درود
برای یکی از دوستانم چند ماه پیش مبلغ حدودا 30 هزار ارز hbar به ارزش 1500 تتر که الان ارزش ان نزدیک به 2500 تتر است را برایش از طریق یک کیف پول خارجی به نام او پک ارسال کردم و قرار شد (فقط...
