در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «خرید و فروش ارز» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
با سلام. 4 ماه قبل به واسطه یکی از همکاران که مدعی رابطه نزدیک با یک سایت خرید و فروش ارز دیجیتال بود و طبق شرایط تعیین شده معرف یعنی اول پول ها به حساب اون واریز و سپس ارز توسط او خریداری و در سیستم گوشی من ثبت گردد. سرمایه نسبتا بزرگی نزدیک 1 میلیارد تومنی وارد سایت شد و به من اطمینان داد که همه چ ...
سلام، وقت بخیر. بنده یک سوالی داشتم و این که اگر به واسطه ی واسطه گری معامله مقدار زیادی بیت کوین، پول زیادی به حساب یک شخص بیاید آیا مشکل برای اون فرد واسطه که به عنوان شیرینی به او پول رو دادند ایجاد میشود؟
سلام ، یه آقایی در خارج ایران هستن و استخدام ادمین خرید رمز ارز دارند و میخوان کالا خریداری کنند و به ایران ارسال کنند . مشتری اول پول رو به کارت من میزنه بعد من برای کارفرما رمزارز میخرم و میفرستم . گفتن قرار داد میبندند و نسخه دست من خودشون و اداره کار هست میخواستم ببینم اگه مشتری پول به کارتم وا ...
آیا خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت واسطه ای جرم است ؟ اگر فرد برای من پول مشکوک به کلاهبرداری را بفرستد و برای او ارز خریداری کنم دچار پولشویی میشوم ؟
با سلام من از روبیکا فریب شخصی خوردم که میگفت ناتکوین میخره و من ناتکوین هارو دلار کردم 130دلار گفت فلان کار کن که بخرم انجام دادم کلا دلار رف چیکار کنم
با سلام.چند وقت پیش عضو کانال سیگنال nft رایگان شدم. که لینکی رو میفرستاد و در تراست ولت سرچ میکردم و وارد سایت .. شدم. ولی هر بار که خرید و فروش nft انجام میدادم، هیچ سودی نمیکردم و کیف پول تراست ولت خالی میشد. تا اینکه از پشتیبانی کانال پرسیدم ،گفت از خودت فیلم بگیر و از کانال من تشکر کن که ...
سلام ، من حدودا سه سال پیش در سایت درج آگهی یک آگهی کار دیدم که بعد که پیام دادم و گفتن که برام پول میزنن و منم ارز دیجیتال میخرم بهشون میدم و حالا یه حقوقی سر ماه بهم میدن ، داخل اینترنت سرچ کردم و اون موقع هیچ مطلبی در اینباره پیدا نکردم که کلاهبرداریه یا خیر ، چند روز گذشت و خبری نشد ، یه روز یهو ...
سلام خدمت وکلای محترم بنده دو سال پیش با شخصی اشنا شدم که اموزش خرید و فروش ارز دیجیتال میداد...ایشون یه لینک برام فرستادن گفتن برای اول کار باید حسابتو شارژ کنی .یه مبلغ ناچیزی .بعد که من مشخصات کارتمو زدم و اقدام به شارژ حسابم کردم..ایشون دیگه جواب منو ندادن ..و چند روز بعد متوجه شدم که مبلغ 50میل ...
سلام همسر من مبلغ دو میلیارد تومان ارز دیجیتال تتر در یک صرافی آشنا که حدودا یکسال برای همین صرافی کار کردن به ریال تبدیل کردند و مبلغ دو میلیارد یک جا با یک حساب برای ایشان واریز شد بعد از دو روز حساب همسرم مسدود شده و از آگاهی زنگ زدن که باید برای توضیحات مراجعه کنید و منشا پول را مشخص کنید صرافی ...
سلام من اتباع افغانستانی هستم، سه روز پیش از طریق کانال تلگرامی از یک شخصی که میگفت خدمات خرید و فروش ارز های دیجیتال دارد، من 100 تتر از ایشان خریدم و پولم را(8میلیون و 600 تومان) به حساب ایشان واریز کردم، بعد از واریزی پول گفت که باید کارت ملی داشته باشی، من گفتم که اتباع کارت ملی ندارد ولی پاسپور ...
با سلام و احترام، من از طریق کانال تلگرامی که تبلیغات و ادعا می کرد یک ارز تازه لیست شده را میخواد معرفی کنه که سود 10 برابری داره ، از صرافی.. که اونجا معرفی کرده بود مبلغ 170 میلیون ارز خریداری کردم بعد از دو سه روز خواستم بفروشم دیدم ارز رو نمیشه فروخت و بعد فهمیدم کلاهبردار هستش ، هیچ اسم و مش ...
سلام. وقت بخیر. یکی از آشناهای من از طریق فضای مجازی با یک صرافی آشنا شد و قرارداد اینترنتی امضا کردن و قرار شد براشون ارز خرید و فروش کنه. یک سری مبالغی به حسابش ریخته شد و این بنده خدا برای آنها ارز خرید و فروش میکرد. بعد از دو سه روز فهمید کلاهبرداری میکنن و قطع ارتباط کرد. براش پیامکی اومد ...
با سلام و خداقوت بنده چند روز پیش در سایت درج آگهی دنبال شغل پاره وقت بودم که به موردی بر خوردم پیام دادم بهشون و گفتن که کارشون خرید و فروش رمز ارز هست از من خواستن صرافی ..رو نصب کنم و وقتی این کار رو کردم گفتن هر چند وقت یکبار به من سود میدهند اول با مبالغ کم شروع کردند و در سه روز این مبلغ رو به ...
با سلام من یک سایت خرید و فروش ارز الکترونیک دارم. چند روز قبل یک مشتری مبلغ 100 میلیون تومان از درگاه ما خرید کرد. ماهم مراحل احراز هویت ایشون رو بررسی کردیم و تصویر کارت ملی و عابر بانکی که خرید ازش انجام شده رو گرفتیم و کد تائید به سیم کارت ایشون ارسال کردیم. اما بعد از چند روز پلیس فتا تماس گرف ...
سلام حساب من مسدود شده اما دلیلش رو نمیدونم با اینکه من در استان خراسان شمالی ساکن هستم ولی پلیس فتای استان مازندران حساب منو مسدود کرده است . آیا خرید و فروش ارز دیجیتال برای دیگران غیر قانونی است یا خیر
سلام. بنده بر اثر یک اتفاق دو سال حبس تعلیقی دارم و حالا میخوام ارز دیجیتال بفروشم. میخواستم ببینم آیا برای من مشکلی پیش میاد اگر بفروشم یا احتمال داره که پلیس یا هر ارگان دیگری به من گیر بده؟
با سلام. من ارز دیجیتال فروختم معادل ریالی که برای من واریز شده از حساب های متفاوتی هک شده و به حساب من واریز شده. الان هویت شخصی که من برای او ارز دیجیتال انتقال دادم، مشخص نیست. صاحب حساب ها رفتن شکایت کردن که پول اومده در حساب من که من هم شکایت کردم حالا یا عنوان شکایت صحیح نبوده یا بنا به هر د ...
با سلام و خسته نباشید. من چند روز هست در فضای مجازی شروع به فعالیت فروش رمز ارز دیجیتالی کردم. بابت خرید و فروش رمز ارز بین دوستان و آشنایان حدود 5 درصد کل مبلغ آن ها ازشون حق الزحمت میگیرم. جدیدا به یک فردی برخورد کردم که خواستار مبلغ 32 میلیون تومن رمز ارز از من شده. حتی با موافقت ایشون به من ...
سلام. من از طریق پروکسی در تلگرام یک کاری پیدا کردم و اون هم اینه خرید و فروش ارز دیجیتال هست. من هیچ دخالتی در خرید و فروش نداشتم و فقط شماره کارت دادم و کار من فقط دادن رمز پویا در ازای هر خرید و فروش یا روزانه 300 هزار تومن به من میدادند یا 10 درصد از کل پول ولی من حتی یک ریال از پول برداشتم و به ...
سلام من برای یه ارز دیجیتالی پورسانتی کار کردم و عکس کد ملی و فیلم دادم برای تعهد همین امشب و اولین بارم بود میشنیدم بدون تحقیق اینکارو فقط ی شب انجام دادم بعد شبش تحقیق کردم فهمیدم کلاهبرداری و انصراف دادم با این حال من به مبلغ25میلیون برای ایشون کار کردم ولی هیچ پولی نگرفتم وقتی فهمیدم اشتباهه..ب ...
درود بر شما . چند وقت پیش با ایدی تلگرامی که سیگنال خرید و فروش ارز میداد .شروع به کار کردم و چند ارز رو که سود خوبی داشت خریدم . خواستم بفروشم که متوجه شدم اجازه فروش ندارم !!! به پشتیبانی که همراهی میکرد برای خرید پیام دادم ولی دیگه پاسخ نمیدن .... ولی ایدی ها فعال هست و هر روز راس ساعت سیگنال معر ...
سلام حدود سه ماه پیش یک نفر در برنامه تلگرام با من ارتباط برقرار کرد و برای تبادل ارز دیجیتال پورسانت 4 درصدی پیشنهاد داد و من قبول کردم چند واریزی به من انجام شد و تمام واریزی ها را بعد از کسر 4 درصد خودم تبدیل به رمز ارز دیجیتال کرده و برای طرف فرستادم بعدا فهمیدم موضوع کلاهبرداری و سوءاستفاده از ...
سلام دریک سایت ارز دیجیتال داخلی ، تتر خریداری کردم و بعد از فروش الان بیش از 4 ماه هست پولی به حسابم واریز نکردن الان برای شکایت باید پرینت حساب بانکی مهر شده ببرم دفاتر قضایی یا عکس درگاه بانکی کافیه ؟ تو شکایت فقط لینک سایت رو بنویسم یا اسم شرکت (تو این چند ماه چند بار اسامی مدیران و س ...
سلام وقت بخیر اخیرا حساب بانکی ما از طرف پلیس فتا قفل شده و نامه فرستادن برای اهواز چون که ارز خریدیم قفل شده آیا باعث زندان رفتن میشود یا جریمه باید بدهیم و لازم به ذکر که برای یکی دیگر ارز خریدیم که به حساب ما پول واریز کردند و این که احتمالش هست ک روی ما شکایت کرده به عنوان این که پول واریز کرد ...
با سلام - عضو یک کانال تلگرامی در زمینه ارزدیجیتال شدم و این کانال به اصطلاح سیگنال خرید ارزها رو میده و من هم ترغیب شدم یک ارز دیجیتالی جدید که معرفی کرده بود رو خریداری کردم ( حدود 500 دلار ) --- الان معلوم شده این ارز اسکم و فیک بوده و کل سرمایه ای که گذاشتم (25 میلیون تومان ) به باد رفته -- مجد ...
سلام بنده در صرافی ارز دیجیتال عضو هستم. امروز میخواستم ارز بخرم با پیغام مسدودی حساب کاربری مواجه شدم. با پشتیبانی صحبت کردم و گفتن به دستور فتا این محدودیت اعمال شده است. الان باید چی کار کنم و علت آن چیست؟
بنده متاسفانه تو صرافی ارز دیجیتال ثبت نام کردم و یک بار پول واریز و خرید کردم دفعه بعد طرفی که میخواست پول به حسابم بزند پایا 25 میلیون با موفقیت انتقال داده بود منتها به حساب من نیومده بود و برگشت خورده بود به حساب خودشون و فرداش برای من از بانک پیام اومد انسداد تماس گرفتم گفتن از طریق پلیس فتای ...
باسلام من سه ماه با صرافی ... کار میکردم در واقع تتر میخریدم و به آنها میدادم آن ها برای من تومن واریز میکردند و الان حساب من مسدود شده فردی ادعا کرده پول اشتباه واریز شده در صورتی که پول از طرف صرافی بوده ، حالا چی میشه من خیلی نگرانم
سلام وقت بخیر یکی از آشنایان بنده، حدود 40هزار دلار ارز دراختیار دارد که به تازگی بصورت قانونی همثبتشان کرده ولی حساب خود شخص مذکور، به دلایل دیگر مسدود می باشد. حالا من اگر خودم به صرافی های مجاز جهت فروش 40 هزار دلار مراجعه کنم، مشکل قانونی ندارد؟ یا به دلیل مبلغ بالای تراکنش، امکان مسدودی ح ...
با سلام بنده مبلغ 100 ملیون تومان به عنوان شراکت در اختیار شخصی که بعنوان تریدر ارز دیجیتال در سایت درج آگهی، آگهی زده بود اشنا شدم و توافق شفاهی بنا بر حفظ اصل سرمایه از طرف او و در صورت سودهی نصف ،نصف شریک باشیم و نصف پول را برایش کارت به کارت کردم که ایشون مبلغ حدود 100 ملیون پولم رو منتقل کرد ب ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.