در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «انتقال وجه بالا پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام عرض ادب حدود 4 سال بطور ناپیوسته که حداکثر 12 میلیون درسایت شرط بندی شرکت نموده ام .نه تنها متضرر شدم بلکه ابلاغیه ای از بازپرسی شعبه 6 اهواز مبنی بر شرکت درقمار وخروج ارز وپولشویی برایم اومد .که جهت این جرم انتسابی توضییح خواست. من اصلا نمیدونستم که این جرم است چون این سایت فارسی زبان بود واصل ...
سلام من دو سال پیش از طریق سایت با آگهی برخورد کردم که عنوان کار در صرافی رو داشت و بعد از چندین کارت من سوء استفاده کردن و پول هاشون رو به ارز تبدیل میکردم بعد از مسدود شدن حساب بانکیم و بعدش متوجه شدم با نرم افزار های که از سمت اونا دانلود کردم اطلاعات عکس های خانوادگی شماره تلفن همه چی براشون رفت ...
مشتری گرامی: حسابهای شما نزد این بانک به دلیل ظن به پولشویی مسدود گردید. بهمنظور ثبت اعتراض و بارگزاری مستندات میتوانید به سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی به آدرس ..../crm.cbi. دلیل این پیام چیه که برام امده باید چکار کنم
من ازطریق اینستا یک وام فوری ثبت نام کردم بعدگفتن حساب رمزاینکس بازکن بعد سفته وتعهدخواستن عکس کارت ملی هم خواستن این عکسهاروتو وات فرستادم گفتن بایداعتبار سنجی بشی بعدازچندروزگفتن یک برای ثبت نام واریزکن منم واریزکردم بعدازچندروزگفتن گردش حساب نداری حودت واریزمیکنی یاشرکت واریزکنه گفتم من ندارم گفت ...
ازکسی که به مابدهکارهست چک بنام دریافت کنیم وبابت خریدبه شرکت یاشخصی انتقال دهیم آیاپولشویی محسوب میشود
با سلام و عرض ادب ببخشید بنده مشکلی برایم پیش امده بنده دو سال قبل در یک گروه تلگرام معاند برخی توهین ها به مقدسات دین اسلام و مقام معظم رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی انجام داده ام و سپس توبه نموده ام یک اتهامی هم دارم که پولشویی هست و بنده برای بزرگنمایی در همان گروه تلگرام گفته ام که 500 میلیون ...
از دی ماه سال 98 پیامکی مبنی بر اینکه به علت نداشتن کد شهاب حساب شما مسدود شده است. از حقوقی بانک شهر پیگیری کردم گفتند شما مساله حقوقی ندارید گفتند شرکت منحل شما ورشکسته اعلام شده که مشخص شد به این دلیل نبوده بلکه از پولشویی بانک مرکزی نامه زده اند برای مسدود شدن حساب. در صورتیکه این حساب گردش معم ...
سلام. شکایتی علیه خانومی ارائه دادم با عنوان فروش مال غیر زمین کشاورزی. در حین دادرسی با مشخص شدن جرایم دیگر شخص فوق معلوم شد که با اخذ سند جعلی و تبانی با بنگاهدار املاک و همسرش و مالک اولیه ملک، اقدام پولشویی کرده اما کارشناس رسمی دادگستری مربوطه علی رغم اطلاع و تاکید اینجانب پولشویی را نادیده گرف ...
سلام من دوتا از کارت هام رو به یکی از دوستام دادم بعداز چند روز حساب هام بسته شد پرسیدم گفتن اهواز رفتم اهواز گفتن پولشویی باید شکایت کنی الان شکایت کنم حل میشود؟ برای من که مشکلی ندارد؟
سلام من چند ساله که رمز ارز خریدم و سرمایه گذاری کردم الان مبلغ ارزهام به تومان نزدیک 16میلیارد میرسه. من ک ماهیانه 20،30میلیون ورودی و خروجی من هست ،برای اینکه از این سود سرمایه گذاریم استفاده کنم باید چ کار قانونی کنم که قانون این پولو بنا به هر دلایلی)مثلا بگن ک پولشویی کرد،یا ...( ، از من نگیره ...
سلام اگه من از ارز دیجیتال 30 میلیارد سود کنم و آن را به کارت بانکی انتقال بدهم آیا حسابم مسدود میشه؟ و اگه مسدود میشه آیا بانک با ارائه مدارک آن را رفع مسدودی میکند؟ و در کل آیا سود کردن افراد در ارز دیجیتال ، در ایران و بانکهای ایران ممنوع است و یا پولشویی محسوب میشود؟
باسلام بنده حدود یک سال است که کارت بانکی خودم رو استفاده نکردم واس ام آس اون هم فعال نبود تا اینکه یکی از مشتریان مغازه اومد برای خرید جنس که از آشنایان بود واون ساعت برق ها رفته بودن برای پرداخت وجه جنس نتوانستم از کارت خوان استفاده کنم به من پیشنهاد داد که کارت رو بده من ببرم از باجه واریز کنم که ...
سلام وقت بخیر همسرم 8 سال در زندان هستش و قاضی محترم 19 سال حبس و حکم قطعی داده و جرم همسرم ادم بایی پولشویی و کلاهبرداری هستش و تمام رضایت شاکی های پرونده گرفته شده و هیچ شاکی ندارد ایا میتوانیم در خواست پابندالکترونیکی داد؟؟ یا رای باز باشد لطفا راهنمایی فرمایید ممنونم
سلام من چند وقت پیش دو کارت عابربانک از خودم به دوستان نزدیک دادم اما متاسفانه پولشویی روی آنها انجام شد و به بهانه انتقال پول کارت پدرم هم آلوده کرده اند الان جلوی حساب های خودم و پدرم مسدود هستن و طرف که از ما شکایت کرده سمت شمال هست و من لرستان هستم آیا ما هم مجازات داریم؟؟آیا میتوانم از شه ...
سلام. من یه اگهی توی سایت آگهی ... دیدم که صرافی هستیم و به دلیل محدودیت روزانه خرید با ما همکاری کنید و برای ما خرید کنید من هم چند روزی براشون خرید کردم به دلیل بد حسابی مشکوک شدم تحقیق کردم فهمیدم پولشوییه و گفتم قصد همکاری ندارم همه اسکرین ها و شماره طرف هم هست پرونده تشکیل دادم الان از من شکایت ...
سلام بنده ی کسی میخواد ی ماشین یا خونه تا حدود 6 میلیارد برام بخره یا به نامم بزنه آیا این مشکلی میتونه داشته باشه مثلاً پولشویی ب حساب میاد نمیاد پلیس کلانتری اطلاعات آیا دخالت میکنند یا ن و ... لطفاً کمی توضیح بدید بهم راهنمایی کنید که این 6 میلیارد رو چکار کنم که اینجوری ب حساب نیاد
سلام من سال 99 یک کلاهبردار تو سایت درج آگهی برای کاریابی گولم زد و اطلاعات کارت بانکی ام رو ازم گرفت و باهاش پولشویی کرد حساب بانکی هامو بستن و دو نفر ازم شکایت کردن که من دادگاه های هیچ کدومو نرفتم که دادگاه ها در دو شهر قم و ساری برگزار شد دادگاه قم منع تعقیب داد دادگاه ساری 6 ماه حبس صادر کرد و ...
با سلام. اگر شخصی ملکی را به قیمت 450 میلیون تومان از شخصی خریداری کند و مبالغ را به صورت وجه نقد و خرد خرد گاهی 60 میلیون، گاهی 30 میلیون و هر بار با اقرارنامه از فروشنده و گرفتن سر رسید، مبالغ اقساط پرداخت میکردن. آیا خریدار مشکوک به پولشویی است؟ سوال دوم. همین شخص در دادگاه حقوقی از فروشنده به ات ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.