در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «معامله ارز دیجیتال پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
با سلام و خسته نباشید ابلاغیه برای من صادر شده از دادسرای اهواز مبنی بر قمار و خروج سرمایه از کشور و پولشویی. بخدا من اصن نمیدونم پولشویی چی هست هیچ سابقه کیفری و سوء پیشینه هم ندارم دفعه اولم بوده حدودا یه سال شرطبندی میکردم و از جرم و مجازاتش هیچ گونه آگاهی و اطلاعات نداشتم من خودم مال باخت ...
بنده در سایت پیش بینی فوتبال شرکت داشتم و مبالغ زیادی هم باختم متوجه ابلاغیه تحت عنوان مال نامشروع و پولشویی و.. شدم الان خلاصه پرونده نگاه کردم دیدم نوشته متهم فلانی و شاکی فلانی و رمز مربوط به همان اسم متهم بوده است ولی منم تو تحقیقات هستم نظرتون چیه؟
با سلام، من کارمند رسمی یک دانشگاه دولتی هستم، دانشگاه با شخص حقیقی ثالثی بیرون از دانشگاه قرارداد پژوهشی بسته است، حال آن شخص حقیقی با من که کارمند رسمی دانشگاه کارفرما هستم، تماس گرفته و از من درخواست کرده که موضوع قرارداد را برایشان انجام دهم، نمی دانم از نظر قانونی می توانم بپذیرم یا نه و آیا ای ...
سلام بنده چند وقت پیش از سایت پیشبینی ورزشی پول به حساب ریختم برای پیشبینی مسابقات ورزشی الان برام اخطار اومده به عنوان پولشویی باید چیکار کنم
سلام اگر روزانه 500میلون پول جابجا شود پولشویی است؟
سلام ببخشید من مژه کار هستم الان 4سال کار میکنم ولی 5ماه ب شدت کار میکنم این ماه خب اسفند دیگ ریز ریز 400هزار تومن هی روزانه 3 الی 6تومن داشتم ولی همشون کارت ب کارت میکنن برام خورده خورده 300تومن 400ک حالا جمعش میش روزی 3الی 50تومن امروز از بانک زنگم زدن گفتن پولشویی کردی و گفتن فردا بیا بانک من خیل ...
سلام من نزدیک 13 ساله تا جایی که تونستم و پول دستم بوده برای سرمایه گذاری و پس انداز برای خودم و دخترم طلا خریدم و الان حدود 400 گرم میشه که با یکم بالا پایین میشه حدود 3 میلیارد و 500. الان قصد خرید خونه دارم و میخوام طلا هارو بفروشم یکی از آشناهای همسرم میخواد طلاهای منو به قیمت مناسب بخره و پول ر ...
سلام و خسته نباسید چند وقت پیش یه نفر داخل گروه تلگرامی تبلیغ کار میکرد ماهم رفتیم ثبت نام کردیم حالا کارش اینشکلی بود که پول برامون واریز کنن ماهم ارز دیجیتال بخریم کلا مبلغ 9میلیون هم براشون خرید انجام دادیم سرجمع امروز بانک حساب هامون رو مسدود کرده و پیگیر که شدیم میگن پلیس فتا به جرم پولشویی حسس ...
سلام وقت بخیر 8 سال هستش همسرم در زندان بسرمی برد و حکم قطعی همسرم 19 سال حبس دادن همسرم جرمش پولشویی و کلاهبرداری و ادم ربایی و که همه پروندها ادغام شده در کل 19 سال حبس گرفته ایا میشود درخواست پابندالکترونیکی دادش لطفا راهنمایی فرمایید ممنونم
با سلام یک تبعه افغانستانی در یک شرکت گمنام که فقط یک پیج داره کار می کرده. این شرکت با جعل هویت، برنامه نویس های ایرانی رو در شرکت های آمریکایی استخدام می کرده و حقوقشون رو به صورت تتر بهشون پرداخت می کرده. این آقا تترها رو به ولت یک خانم ایرانی واریز کرده و از خانم درخواست کرده پول رو به صورت ریال ...
سلام از طرف شخصی که شهر دیگری بودند سی میلیون به حساب بنده آمد و حساب مسدود بود تا از دادگاه به صورت نیابتی احضار شدم و پول آن شخص رو پس دادم و ایشان هم به بنده رضایت کامل دادند. اما اتهامات بنده کلاهبرداری و پولشویی بوده است. آیا با رضایت شاکی پرونده مختومه میشود؟ یا اینکه برام زندان می ...
سلام من یه ابلاغیه الکترونیکی آمد برام نوشته بابت سایت قمار و پولشویی باید چه کار کنم ؟
سلام من مالک یک واحد آپارتمان هستم به مدت دوسال در بنگاه قانونی منزل را به اجاره فردی درآوردم و ایشان ازبنگاه درخواست کرد قولنامه به نام خانمش باشد واز کارت ایشان هم پول را واریز کرد بعد از چند ماه این شخص از خانواده این خانم پول کلاهبرداری کرد و وابستگان این خانم طلب ودیعه مسکن را از من کردند ومن پ ...
باسلام من دو ساله یکی از حساب های بانکیم ندونسته درگیر پولشویی شده به مبلغ 61 میلیون تومان. الان خیلی وقته که نه خبری از شکایته و نه خبری از دادگاه و پلیس فتا. حسابم 5 تا مسدودی داره که توسط افراد مختلف به وسیله پلیس فتا و دادسرا اعمال شده. چندین بار مجبور شدم خودم شخصا خسارت افراد رو بدم. خیلی افرا ...
سلام خسته نباشید من یک تریدر هستم که داخل فارکس و کریپتو کار میکنم با صرافی ها داخلی قانونی یک بار خواستم ارز بخرم واریز کردم 72ساعت محدود شدم چون عجله داشتم داشت ارز بالا میرفت فرصت خوبی بود پول بیرون کردم تو حساب صرافی رفیقم فرستادم اونم 72ساعت محدود شد باز برای اون یکی دوستم فرستادم ب ...
سلام وقتتون بخیر من یه کار در خانه پیدا کردم ظاهرا کلاهبرداری بوده خرید و فروش ارز بوده چند روز پیش حسابم بسته شده و امروز بعد 20 روز شماره خصوصی تماس گرفتن میگن پولشویی بوده و پول رو برگردون به حساب طرف تا پرونده دادگاه نره الان با خانواده مطرح کردم میگن اعتمادی نیست شاید پلیس فتا نبوده فردا زنگ ...
در 12سال پیش در زورگیری یک جوان از من و به سرقت بردن گوشي حامل سیم کارت من وکلاهبرداری و پول شویی با تسهیل امر با سیم کارت به نام من که سرقت شد الان بازپرس عدم ابطال سیم کارت و عدم شکایت به 110 من را معاونت در بزه فوق معرفی کرده ،آیا دادگاه کیفری برای من که بی خبر ا ز اين ماجرا بودم چه حکمي صا ...
سلام چند وقت پیش یک نفر داخل تلگرام از طریق ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام داد و بعدش حساب من از مسدود شد بعد چند وقت هم حساب باز شد اما من دیگه حتی وارد اون حساب هم نشدم الان پیام اومده باید به پلیس فتا مراجعه کنم چیکار کنم
سلام چند وقت پیش در تلگرام از طریق خرید ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام دادند و همون موقع حساب من بسته شد اما چند وقت بعد دوباره حسابم باز شد ولی دیروز برام پیام اومده باید برای انجام امور اداری برم پلیس فتای فردیس درحالی که اصلا من قزوینم چیکار کنم
سلام من سرمایمو توی ارزدیجیتال ویه سایت دوسه برابر کردم حالا میخوام کل پولمو برداشت بزنم به حساب خودم درحد2میلیارده وباهاش یه ماشین بخرم.متاسفانه روزانه فقط میتونم 50 میلیون تومن برداشت بزنم یعنی 40 روز طول میکشه کل پول به حسابم بشینه آیااین مصداق پولشویی نیست؟برام مشکل ودردسر به وجودنمیاد واگه مشکل ...
با سلام ببخشید من دو هفته هست حسابم مسدود شده علتش هم این است یک مدت پیش یکی اومد بهم پیشنهاد داد یک کار خوبی هست شماره کارتت رو بده من بهت از یک جا پول میزنم تو نصفش بده من بقیه برا خودت بعدا فهمیدم که پولشویی از مردم میکرده الان حساب های من مسدود شده همشون چیکار باید بکنم ؟
ایا یک بار اسناد و مدارک به بانک ببری ثابت کنی پولشویی نیست بازم حساب مسدود میشه؟
سلام مجازات کسی که در فارکس فعال است و درآمد زیادی کسب میکند چیست ؟ برای مثال مبلغ 50 میلیون در ماه (که البته فکر نکنم واقعیت داشته باشه این مبلغ) و پولشویی متوجه این قیمت عجیب نمیشه چون طرف دانشجو هست. کلا سقف برداشت در ماه چقدر میتونه باشه (تا اداره پولشویی متوجه این خانم نشه؟)
با سلام، بنده به علت حمل مواد مخدر، به 25 سال حبس محکوم شدم. پس از تسلیم به رای، یک چهارم کم شد و حکم قطعی شد. ضمنا هیچ اشاره ای به اموال بنده نشد. اما پس حکم قطعی، بازپرس برای پولشویی، نامه ای به مواد مخدر داده. الان حدود 16 ماه میشه، هر چی از دادگاه سوال میکنم، میگن جواب استعلام نیومده. پس کی این ...
سلام خسته نباشید من در شرکتی کار میکردم و مدتی قبل بیرون امدم و قبل از ان حقوق رو به حساب مادرم واریز میکردند الان آن شرکت به جرم پولشویی تحت پیگرد است و ما در موقع فعالیت نمیداستیم که این موضوع هست چند روز قبل حساب مادرم و بقیه کارمندان رو مسدود کردند الان تکلیف چیست و ممکن است برا ما مشکلی بوجود ...
سلام مجدد . من قبلا سوالی را مطرح کردم و مجدد میخواستم بپرسم من هرمزگان هستم و از پلیس فتای بزرگ تهران حسابم رو مسدود کردن شماره ای دارید از پلیس فتای تهران بزرگ که بهم بدید من پیگیری بکنم ؟ با تشکر و اینکه ایا میتونم درخواست بدم اگر پرونده ای هست برای رفع مسدودی حساب به هرمزگان بفرستند در قش ...
سلام وقت به خیر من معامله ارز با یکی داشتم و همیشه به هم قرض میدادیم یا رمز ارز به همدیگه می فروختیم من ارز بهش دادم و وقتی پول من رو برگشت میداد من ماشین خریدم و اونم مستقیم پول ماشین رومی داد من دو تا خریدم اون رفیقه پولشو داد بعد هر دو تا ماشین رو با یک ماشین معاوضه کردم و هم سند و هم مبایعه نام ...
با سلام و عرض احترام خدمت وکیل محترم سوالی در مورد یک شکواییه و دادیاری دارم بنده از طریق شخصی به نام میم با شخصی به نام ماز.. که در خارج از کشور ساکن هستن آشنا شدم آقای ماز.. که در خارج از کشور هستن به بنده پیشنهاد فروش بیت فانتوم را دادن بنده بعلت نداشتن سر رشته در موضوع ارز دیجیتال مورد فروش را ...
درود وقت بخیر شخصی در قبال انجام کاری در تلگرام از بنده درخواست وجه دلاری به مبلغ 30 میلیون تومان معادل 510 دلار کرده و بنده هم به آدرس کیف پول اینترنتی (wallet) ایشون از صرافی ... ایرانی انتقال دادم. ولی بلافاصله بلاک و دیلیت اکانت کردند. تنها چیزی که از ایشون دارم لینک تراکنش انجام شده و آدرس کیف ...
سلام وقت بخیر من در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت میکنم میخواهم بدانماگر من سود چند ده میلیاردی بکنم برای نقد کردنش اطلاعات من را بازخواست خواهد کرد؟که چگونه این پول را بدست آوردی؟ بعد ارائه مدرک چند درصد از پول را برای مالیات خواهند برداشت ؟ اصل من را رها خواهند کرد ؟ اگه بخواهم با همین ارز م ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.