سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

هک حساب بانکی
سلام بنده به اشتباه وارد این سایت های اشتباه و کلاهبرداری های شرطبندی شدم و الان اطلاعات کارت رو و حتی اس ام اسی تحت نام کد امنیتی همراه بانک اومد که گفته بود در دسترس کسی قرارش ندین و من گذاشتم این رو و سایت بالا نیومد و رفت و پول آنچنانی من در این حساب ندارم ولی حساب های دیگرم برام مهم هستن سوال م...
مشاهده
در خصوص چک و مهاجرت‌
قصد مهاجرت داشتم و کسی من را با خود به یکی از شهرهای مرزی برد ولی در انجا من را حبس کرده و وادار نمودند که حساب جاری باز نمایم و در اختیاد انها بگذارم. اسمی از انها ندارم و الان نیز به صورت پنهانی پیام داده ام . نمیدانم از این کار قصد کشتنم را دارند و یا .......
مشاهده
دادن شماره حساب به دیگران
سلام
برای کار
موسسه ای هست
که میگه واریزی ها به حساب شما بیاد
و شما چک کنید که واریزی فیک نباشه
و پس از چند روز
پول رو به حساب موسسه واریز کنم

از من شماره کارت می خواد که بده برای واریزی ها
می خواستم ببینم می تونم از این طریق کلاهبرداری ک...
مشاهده
سو استفاده از حساب بانکی
سلام من حساب جدیدی حدود یک ماهه باز کردم ولی اصلا از ان حساب استفاده ای نکردم و دو سه روزه پیام های واریز برداشت و انتقال به من میاد و دیشب هم یه پیامی اومد که این شماره که شمارش پیامک شد برام حساب بانکی شما را به اسم خودش زده و از این به بعد تمامی پیام های بانکی شما به این شماره پیامک میشود این یعن...
مشاهده
شکایت از فردی در فضای مجازی
باسلام خدمت وکلا و کارشناسان محترم متاسفانه در فضای مجازی تلگرام یک فرد ناشناس با هویت جعلی و فریب حساب بانکی من رو مورد سوء استفاده و درگاه های فیشینگ قرار داد و اکنون از من شکایت شده و درگیر پرونده هستم خودم هم شخصاً به پلیس فتا و دادسرای جرایم رایانه ای شهر خود مراجعه کردم اما گفتن با نام کاربری...
مشاهده
سرقت از حساب بانکی
با عرض سلام
دیروز یه پیامی مبنی بر دریافت بسته معیشتی از یکی از اقوامم دریافت کردم با لینک
رفتم داخل لینک ازم شماره ملی و شماره تلفن همراهمو خواست،متاسفانه منم وارد کردم و رفتم صفحه پرداخت 37/500هزارتومن ازم برداشت شد و نوشت عملیات ناموفق و دوباره به حسابم برگشت
بعد از چند ساعت ا...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام وقت بخیر
چند روز پیش یه نفر توی تلگرام شماره حساب منو داشت برام مبلغ 26 میلیون پول واریز کرد بعد با ارائه رسید از من پولش رو برگشت خواست وگفت اگر میتونی تتر بفرست من مبلغی رو تتر و مبلغی رو براش کارت به کارت کردم
حالا چند نفر از من شکایت کردن و حسابام رو بستن و گفتن که با شماره کار...
مشاهده
پیشگیری از سوء استفاده از حساب بانکی
سلام
از طریق یک آگهی جهت همکاری در خرید ارز دیجیتال کنجکاو شدم روند کار را پرسیدم که ایشان توضیح کوتاهی دادند و سپس مدارک و شماره کارت و تلفن از من گرفتند تا توضیحات بیشتر بدهد، اما مبلغ 4,800,000 واریز کرد به حسابم که من مشکوک شدم و درخواست شماره کارت واریز کننده و کارت ملی را کردم و ایشان فر...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام وقتتون بخیر ببخشید من برای یک کار در سایت درج آگهی بهم گفتن با کد دعوت اونا در ... حساب باز کنم بعد اینکه باز کردم دیگه بهم پیام ندادن منم کارتو مسدود کردم الان یعنی اونا هم نمی تونن از حسابم سوء استفاده کنن؟...
مشاهده
مسدودی حساب
سلام ببخشید من مصرف کننده مواد صنعتی هستم بعد به خاطر پاتوب رفتن کارتمو زدن مثله اینکه تو صحبت کردنام و کارتو داده بوده بودم برن خرید رمزو گفته بودم فهمیده بودن واسه همین کارتمو دزدیدن و ازش سوء استفاده کردن تا فهمیدم اومدم مسدود کردم 18 میلیون سوء استفاده کردن انگار پول میومده 2 میلیون دو دقیقه بعد...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام وقتتون بخیر من امروز یه اگهی دیدم توسایت آگهی که در رابطه با همین صرافی بود ادرس صرافی رو بهم داد منم ثبت نام کردم بعدش گفت رمز اینارو بده منم رمزو دادم بهش اول 10 میلیون زد به حسابم منم صرافی رو شارژ کردم بعد 5 ملیون بعد 13 ملیون کلا شد 28 ملیون بعده یک ساعت پلیس زنگ زد گفت حسابت مسدود شده وه ...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
برج 10 پارسال (1402) پسرم بعنوان کار در منزل استخدام مدارک هویتی خود رو بصورت مجازی برای یه شرکت که اصلا وجود نداشت فرستاد ومتاسفانه مورد سو استفاده از حسابش قرار گرفت . از چند نفر کلاهبرداری کردن و به حساب پسرم ریختن و ایشون هم فکر می‌کرد داره کار میکنه کد تأیید برداشت بهشون میداد . همه رو رضا...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام من حدود 45 روز پیش با یک نفر توی سایت درج آگهی برای کار اینترنتی آشنا شدم و کار اینجوری بود که ایشون به من پول میزدن و من بهشون ارز دیجیتال میخریدم و بهشون میدادم که مثلا بدن به مشتری و اینجوری من رو قانع کرده بودن و پورسانت خیلی کمی میدادن بهم بعدش این خانم به من فحش دادن و بلاکم کردن بعد امرو...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
با سلام و خسته نباشید
بنده از طریق کار آنلاین به عنوان ادمین صرافی از حسابم سو استفاده شده درواقع فردی که آگهی کار گذاشته بود ضمانت کرد کار مشکلی نداره،اما متاسفانه به عنوان مهره از ماها استفاده کرده و پول کلاهبرداری و هک شده از حساب دیگران و برای ما میریخته که تبدیل به ارز بشه اما ما اطلاعی ا...
مشاهده
کلاهبرداری از کارت بانکی
سلام وقتتون بخیر تلفنی به من شد مبنی بر برنده شدن در رادیو ...و ازمن کدملی خواستن و اینکه کارتمو در عابر بانک ببرم و یک سری رقم خوندن و رمز برا گوشیم میومد میخوندم براشون و حسابمو خالی کردن میخواسم بپرسم که با اینکه کارتمو سوزوندم ایا امکان هست به حسابم دسترسی داشته باشن و سو استفاده کنن از حسابم؟ ب...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
سلام،من دیروزازیه کانال تلگرامی کارمجازی پیداکردم،قرارشدبه حساب صرافی بازکنم .وایشون برای من پول بزنن ومن حساب صرافی روشارژکنم ورمزعبورروبهشون بدم،من فکرکردم کارش مشکلی نداره وچون کانال پربازدیدی داشتن،من حساب صرافی رومجازی بازکردم وایشون امروز5تومن به کارتم زدن وگفتن 4500حساب روشارژکنم وبقیش پورسا...
مشاهده
استفاده از حساب
سلام نزدیک سه ماه کارت و حساب من دست آقایی بود ک از روی اعتماد بهش دادم تا باهاش کار کنه برای گردش حسابم ک بتونم وام بگیرم بعد سه ماه بهش مشکوک شدم و حسابمو مسدود کردم و براش اظهارنامه فرستادم ک تو این تاریخ حسابم دستت بوده الان یکی بخاطر شیش میلیون ک ب حسابم زده میخواد ازم شکایت کنه ...مادر اون آقا...
مشاهده
کلاهبرداری از کارت بانکی
سلام خسته نباشیدمن دوسال پیش برای پسرخالم تاکسی اینترنتی ثبت نام کردم ویه کارت هم براش گرفتم مدتی رفتم ترکیه وقتی اومدم گفت حسابهات مسدودشده حالاهم یه شاکی ازکاشمردارم ویکی دیگه ازشیرازهستش. چی کار کنم؟...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام. برادر شوهر من کارت ملی نداشت حساب بانکی هم نمیتونست باز کنه من شماره کارت بلو بانکم دادم بهش تا برای جنسی ک فروخته پول بیاد و بعد از نشست پول من سریع به حسابی ک گفت انتقال دادم حالا من اطلاع نداشتم ک کلاهبرداری کرده جنس تحویل نداده به خریدار
حالا خریدار از من ک پول زده برام شکایت کرده م...
مشاهده
سود سهام
سلام من دونوبت از سود سهام نگرفتم به دلیل کلاهبرداری از حسابم توسط شخص دیگری الان چه کار بکنم حتی پول کارگری که برام به این حساب ریختن حق برداشت نمیده...
مشاهده
مسدودی حساب در دادگاه کیفری
سلام ازکارت بانکیه من در سایت درج آگهی سوء استفاده کردن وحساب منومسدودکردن من مشهدهستم ودرشهرشیرازحسابم رامسدودکردن منم تازه باخبرشدم اصلان برام مقدورنیست به شهرشیرازبرم ازم شکایت شده چیکارکنم مشکلم حل شه وضعیت مالیم هم خوب نیست نمیتونم وکیل بگیرم لطفان راهنماییم کنید...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
سلام من حدودا 3ماه واسه یه مجموعه ای کار کردم حالا بعد 3ماه یکی زنگ زد که پولشو میخواد کارشو انجام ندادم درحالی که شماره حسابم دست شرکت بود و من فکرکردم پول مستقیم از شرکت میاد و به من گفتن تو صرافی عضو بشم واسشون ارز بخرم حالا هم یه شاکی پیدا شده به من گفتن شخص رو بلاک کنم اگه شکایت کرد پول رو میزن...
مشاهده
رد مال و جزای نقدی
باسلام
برادر من مدتی پیش اگهی را در سایت مشاهده کرده که طبق ان از کسانی مانند برادر من شماره حساب گرفته تا در سرمایه گذاریه رمز ارز شریک شوند .اما کلاهبردار بوده و از حساب اشخاصی مثل برادر من سوء استفاده کرده و پول اشخاص دیگر را از حسابشان برداشته و برای چند دقیقه در حساب برادر من ریخته و سپس...
مشاهده
سوء استفاده از کارت بانکی
من درواقع دنبال کار بودم
درواقع به اسم کار
طرف گفت روزانه 300 تومن بهت میدم ، 3 روز کار کردن هر روز 300 تومن میداد
ازم شماره کارت گرفت
سه روز کلا
بهم پول می زد در حد 5 تا 8 میلیون
منم به خاطر اینکه حقوق بده شماره کارت بهش دادم :(
و می‌گفت به چند نف...
مشاهده
محکومیت کلاهبرداری
سلام بنده محکوم شدم به کلاهبرداری اینترنتی که شخصی به حساب من پول ریخت و از حساب ارزی من ارز دیجیتال خرید کرده الان من میتونم بعد گذشت سه سال از اون شماره تماس گرفته شده کلاهبردار اصلی شکایت کنم یا واخواهی بزنم چون تمام حسابای بانکیم بسته شده ودچار مشکل شدم...
مشاهده
سوء استفاده از حساب بانکی
با سلام وخسته نباشید نه ماه پیش من با یک نفر اشنا شدم که به بنده پیشنهاد کاری داد و گفت تو سایت های شرط بندی پول درمیاره و به خاطر گردش مالی مسدود شده به من گفت حساب بازکنم کارتو بدم بهش وبرای هر کارتی دومیلیون بهم میده تویع چهار روز میومد باهام میرفتیم حساب باز میکردیم میدادم بهش کلا هم 7تا حساب با...
مشاهده
موضوع اجاره حساب بانکی
متاسفانه طی یک حماقت بدنبال کار می‌گشتم و یک شخصی ب حسابم پول واریز میکرد براش ارز بخرم 4 تا شکی دارم مجازاتش چی هست و این که وکیلم میگه لایحه می‌زنیم پرونده توی شهر خودم پیگری میشه درسته آیا ؟...
مشاهده
سوء استفاده از شماره کارت بانکی
باسلام بنده دوسال پیش بایه دوستی آشنا شدم که ازم خواست شماره کارتمو بدم بهش که مبلغی رو براش انتقال بدن در حالی که بنده اون نفر انتقال دهنده رو نمیشناسم وبعد دوسال او شخصی که پولو به حساب بنده واریز کرده از من شکایت کرده میخوام بدونم که چکار کنم...
مشاهده
کلاهبرداری و سوء استفاده از حساب بانکی
سلام علیکم خسته نباشید بند شغل مجازی در تلگرام پیدا کردم فروشگاه موبایل فروشی بود آگهی کردن بودن تو گروه نوشته بودن من کارت بانکیم سقف هستش حسابدار می‌خوام برام کارت به کارت کنه بعد منم رفتم پیویش گفتم آگهی گذاشته بودید استخدام کرد گفت کد ملی ت.بفرست ثبت کنم شماره کارتم هم دادم برام 10میلیون 5...
مشاهده
مسدودی کارت بانکی
سلام من چند وقته با یک مجموعه کار میکنم به اینصورت که اونا برام پول واریز میکنن و یه مقداری بعنوان پورسانت برمیدارم و باقیشو توی حساب صرافیم قرار میدم و اونا باهاش معاملات ارزی انجام میدن، امروز فهمیدم که بابت پول هایی که برام اومده 3 تا شکایت دارم و کارتم مسدود شده ، از همه جا بی خبر بودم ولی همه گ...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.