در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز وجه بالا به حساب بانکی معامله ارز دیجیتال» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام من پول دادم به یکی چند ماه پیش برام معامله کنه ارز دیجیتال الان میگه حسابم مسدود کردن به علت پولشویی حالا به نظر شما چکار کنم هی امروز فردا میکنه
سلام و وقت بخیر. ببخشید انجام معاملات cfd ارز دیجیتال که البته تو حوزه ارز دیجیتال بهش فیوچرز پرپچوال یا دائمی میگن ، تو کارگزاری هایی خارجی مثل بایننس قانونیه؟
سلام وقت بخیر یه نفر 5 تومن از من گرفت و معادلش 140 تتر بهم ارز تتر واریز کرد از صرافی رسیدش هستش و فقط مشکلی اینجاست اون ارز از مبدا برداشت ولی به مقصد ک من هستم واریز نشده طی پیگیری با صرافی از مبدا میخوان ایدی و تلفن همراه بدن ک ندادن بعد پشتیبانی بهم گفت نامه قضایی توسط پلیس فتا بگیرم به نظورت ...
باسلام. چهار فقره قرارداد سرمایه گذاری ارز دیجیتال با شخصی منعقد نموده ام که مقرر شده سرمایه پذیر با معامله در ارزهای دیجیتال برای هر 100 میلیون تومان مبلغ ماهیانه 25 میلیون تومان سود مشارکت پرداخت نماید.(سرمایه از من و کار در بازار ارزهای دیجیتال با عامل)، در قرارداد صراحتا اشاره گردیده که سرمایه پ ...
سلام. بنده بر اثر یک اتفاق دو سال حبس تعلیقی دارم و حالا میخوام ارز دیجیتال بفروشم. میخواستم ببینم آیا برای من مشکلی پیش میاد اگر بفروشم یا احتمال داره که پلیس یا هر ارگان دیگری به من گیر بده؟
سلام. یک شخصی گفت برای او ارز دیجیتال ووچر بخرم. من هم اول پول رو طلب کردم. اون هم 20 میلیون ریخت و قرار شد 1300 براش ووچر بخرم و بقی هم فردایش بخرم. وقتی 1300 خریدم و فرستادم بعد از 2 ساعت حسابم مسدود شد. فهمیدم پول طرف دزدی بوده و از حساب مال باخته ریخته شده بوده. رفتم پلیس فتا شهرمون گفتن قضیه ته ...
سلام وقت بخیر من بواسطه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه قابل توجهی رو به دست آوردم حالا میخوام مبلغ 20 میلیارد تومن رو از صرافی دیجیتال برداشت و واریز بکنم به حساب بانکی خودم . (من آماده پرداخت مالیات و ارائه مستند تمام فعالیتم که منجر به این مبلغ طی مدت 2 سال شده هستم. ) سوالات من از شما ا ...
سلام وقت بخیر حدود 8 ماه پیش با فردی اشنا شدم که ادعا میکرد در بازار مالی و فارکس اینکار هست و بالاخر اعتماد بنده رو جلب کرد و 450 دلار برای جلب اعتماد بیشتر در اختیار فرد گذاشتم ،قرار بین ما سود و ضرر نصف بود فردای همون روز سرمایه صفر کرد ،بنده هیچ پولی به طرف نداده بودم که بتونم شکایت کنم ولی رم ...
سلام،من برای یکی از آشناها از طریق صرافی تتر جابجا کردم و قرار بوده ماهی 5٪ سود بده به من الان بعد از تقریبا دو سال نه تنها سود بلکه اصل پول رو هم نمیدهد به من و تنها چیزی که دارم اسکرین واریز تتر به ولت ایشون هستش، آیا میشه کاریش کرد یا خیر؟
با سلام و درود خدمت شما. من مبلغ زیادی قرار است به حسابم واریز شود که نزدیک به 300میلیارد تومان است و میدانم اگر واریز شود حتماً حسابم بلوک میشود. ولی میخواهم بدانم آیا امکان رفع بلوکی وجود دارد یا نه؟
سلام خرید ارز دیجیتال برای شخص دیگری جرم به حساب می آید؟ یعنی اینکه ایشون به حساب من 20 میلیون پول واریز کنند و بنده برای ایشون رمز ارز خریداری کنم و پورسانتش رو دریافت کنم. این جرم به حساب می اید؟
سلام ، یه آقایی در خارج ایران هستن و استخدام ادمین خرید رمز ارز دارند و میخوان کالا خریداری کنند و به ایران ارسال کنند . مشتری اول پول رو به کارت من میزنه بعد من برای کارفرما رمزارز میخرم و میفرستم . گفتن قرار داد میبندند و نسخه دست من خودشون و اداره کار هست میخواستم ببینم اگه مشتری پول به کارتم وا ...
با سلام من حدود یک هفته پیش داخل تلگرام شخصی بابت خرید ارز دیجیتالی نات کوین بمن پیام داد و من اعتماد کردم و نات کوین ها ک الان قیمتش حدود 15 میلیون تومان هست رو بهش انتقال دادم ولی پولی بمن نداد و جواب نمیده ازش شماره تلفن و دوتا حساب بانکی با اسم دارم ایا میشه کاری کرد راهنمایی میکنید ؟
سلام. اگر کسی کارت بانکی به یک تبعه افغانی داده باشد و بعد از چند روز پولی با مبلغ مثلا 3 میلیارد به حسابش میاد و اون افغانی پول رو خارج از کشور برداشت میکنه آیا صاحب کارت هم مجرم به حساب میاد یانه؟
واریز مبلغ زیاد از کشور ترکیه و اتهام ارتکاب شرط بندی و کاری غیر قانونی واریز مبلغی صدملیارد از کشور ترکیه واهدا خیر به حقیر آنهم به شرط یک خودر ویک منز ل به بنده وبقیه تاکنون آخر وشخص خیر در این راستا وخودم نمیدانستم مسدود میکنند وانانیستکه نامش مهم نیس ثوابش راخواستار است بنده چرا دریا ...
سلام خسته نباشید من اگه بخوام دلار بفروشم صرافی مثلا مبلغ دو سه میلیارد برا اینم بانک مسدود میکنه؟؟چیکار باید بکنم این اتفاق نیفته؟
در چه صورت اقدام ما پولشویی محسوب میشه ؟ من درامد با ارز دیجیتال دارم ، از طریق یک سایت خارجی ، ولی تراکنش ها ثبت نمیشن که اثبات کنم ماهانه هم 100 تومن درامد دارم با ارز دیجیتال با توجه به اینکه من پرونده مالیاتی هم تشکیل دادم ایا مشمول پولشویی میشم ؟ یا اینکه کسانی که پرونده مالیاتی دارند دیگه د ...
سلام عرض ادب و احترام من مقدار طلایی که از سال 88 جمع شده و به صورت یکجا با تمام فاکتورا که به مبلغ ریالی حدود سی میلیارد میشود میخواهم بفروشم و یک آپارتمان بخرم از لحاظ قانونی میکن واریز شخص سوم که طلا فروش هست پولشویی میشه الان این پول من به حساب خودم بریزم و چک بانکی به حساب فروشنده اپارتمان از ح ...
سلام وقت به خیر من معامله ارز با یکی داشتم و همیشه به هم قرض میدادیم یا رمز ارز به همدیگه می فروختیم من ارز بهش دادم و وقتی پول من رو برگشت میداد من ماشین خریدم و اونم مستقیم پول ماشین رومی داد من دو تا خریدم اون رفیقه پولشو داد بعد هر دو تا ماشین رو با یک ماشین معاوضه کردم و هم سند و هم مبایعه نام ...
با سلام و عرض احترام خدمت وکیل محترم سوالی در مورد یک شکواییه و دادیاری دارم بنده از طریق شخصی به نام میم با شخصی به نام ماز.. که در خارج از کشور ساکن هستن آشنا شدم آقای ماز.. که در خارج از کشور هستن به بنده پیشنهاد فروش بیت فانتوم را دادن بنده بعلت نداشتن سر رشته در موضوع ارز دیجیتال مورد فروش را ...
درود وقت بخیر شخصی در قبال انجام کاری در تلگرام از بنده درخواست وجه دلاری به مبلغ 30 میلیون تومان معادل 510 دلار کرده و بنده هم به آدرس کیف پول اینترنتی (wallet) ایشون از صرافی ... ایرانی انتقال دادم. ولی بلافاصله بلاک و دیلیت اکانت کردند. تنها چیزی که از ایشون دارم لینک تراکنش انجام شده و آدرس کیف ...
سلام وقت بخیر من در حوزه ارز های دیجیتال فعالیت میکنم میخواهم بدانماگر من سود چند ده میلیاردی بکنم برای نقد کردنش اطلاعات من را بازخواست خواهد کرد؟که چگونه این پول را بدست آوردی؟ بعد ارائه مدرک چند درصد از پول را برای مالیات خواهند برداشت ؟ اصل من را رها خواهند کرد ؟ اگه بخواهم با همین ارز م ...
درود عزیز خسته نباشید بنده ارز تلگرامی فروختم به یک نفر اون ارز هم اسمش ناتکوینه به اون طرف فروختم کلاهبرداری کردن میتونم برم شکایت کنم؟
سلام . اگر یک معامله ارز دیجیتال با خرید یک توکن جدید انجام شود و در آن سودی برده شود . ولی بعدا مشخص شود که آن پروژه توکن کلاهبرداری بوده است . تکلیف آن سود چیست؟؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.