در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز وجه از خارج از کشور واریز وجه بالا به حساب» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. اگر کسی کارت بانکی به یک تبعه افغانی داده باشد و بعد از چند روز پولی با مبلغ مثلا 3 میلیارد به حسابش میاد و اون افغانی پول رو خارج از کشور برداشت میکنه آیا صاحب کارت هم مجرم به حساب میاد یانه؟
سلام وروز بخیر خدمت همگی بنده 3-4 سالی هست فعال بازر فارکس هستم و اخیرا به سود مستمر و دارایی چند صد هزار دلاری رسیدم ، میخواستم بخشی از داریمو نقد کنم و در ایران باهاش یه خونه بخرم و یه کسب و کار راه بندازم ،در چه صورتی ممکنه من مجرم قلمداد بشم ، آیا اینکه پول کلانی به طور مثال 10میلیارد ریال به ...
واریز مبلغ زیاد از کشور ترکیه و اتهام ارتکاب شرط بندی و کاری غیر قانونی واریز مبلغی صدملیارد از کشور ترکیه واهدا خیر به حقیر آنهم به شرط یک خودر ویک منز ل به بنده وبقیه تاکنون آخر وشخص خیر در این راستا وخودم نمیدانستم مسدود میکنند وانانیستکه نامش مهم نیس ثوابش راخواستار است بنده چرا دریا ...
سلام خسته نباشید من اگه بخوام دلار بفروشم صرافی مثلا مبلغ دو سه میلیارد برا اینم بانک مسدود میکنه؟؟چیکار باید بکنم این اتفاق نیفته؟
در چه صورت اقدام ما پولشویی محسوب میشه ؟ من درامد با ارز دیجیتال دارم ، از طریق یک سایت خارجی ، ولی تراکنش ها ثبت نمیشن که اثبات کنم ماهانه هم 100 تومن درامد دارم با ارز دیجیتال با توجه به اینکه من پرونده مالیاتی هم تشکیل دادم ایا مشمول پولشویی میشم ؟ یا اینکه کسانی که پرونده مالیاتی دارند دیگه د ...
درود بر شما اگر فرد متمولی به حساب یک فرد کارگر مبالغ بالایی را واریز کند آیا برای فرد معمولی مشکلی پیش میاد ؟ حسابش مسدود میشه ؟
سلام من گردش حساب پایینی دارم ولی در بازار های مالی مثل ارز دیجیتال فعال هستم پس از چند سال پول من در صرافی خارجی بلوکه شده بود آزاد شده و میموام برداشت کنم مبلغ زیادی هست و صد در صد احتمال میدم حسابم مسدود بشه میخواستم بدونم اگر مدارک و مستنداتی ارائه بدم که این پول از صرافی خارجی بوده و به دلیل ...
سلام.در اسفند 92به حسابی که من کارتش را گم کرده بودم مبلغی میلیاردی واریز و حساب مسدود شده بنده 3روز پیش متوجه شدم چون برای گرفتن کارت جدید رفته بودم و توسط پلیس فتا دامغان هست چیکار کنم
با عرض سلام ،من سال 1400یکدفعه مبلغ 10میلیارد به حسابم واریز شد،و درست همون لحظه پلیس فتا حساب من رو مسدود کرد بخاطر مبلغ بالایی که اومده بود به حسابم،من فکر کردم اشتباه بانکی بوده،ولی الان بعد از گذشت 4سال هنوز پول توی حساب من هست،و کسی دنبالش نیومده،لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم
سلام عرض ادب و احترام من مقدار طلایی که از سال 88 جمع شده و به صورت یکجا با تمام فاکتورا که به مبلغ ریالی حدود سی میلیارد میشود میخواهم بفروشم و یک آپارتمان بخرم از لحاظ قانونی میکن واریز شخص سوم که طلا فروش هست پولشویی میشه الان این پول من به حساب خودم بریزم و چک بانکی به حساب فروشنده اپارتمان از ح ...
10میلیارد پول به حسابم اومده از فروش بیت کوین همه هم میدونین هیچ مدرکی نیست که بشه فروش بیت کوین ثابت کرد باید چیکار کنیم؟
سلام من تقریبابیکارهستم وگردش حسابم پایینه والان ارث بهم رسیده ومبلغ 500میلیون میخان بریزن به حسابم ،ازطریق قانون مالیات ومسدودی این چیزابه مشکل میخورم یاخیر؟تاچه مبلغی مشکل نداره بحسابم بیاد؟ممنونم اگه امکانش هست زودترجواب بتونم بگیرم
با سلام حساب بانکی بنده دارای گردش پایین می باشد اینروزها در حال انجام عقد قراردادی هستم که حداقل مبلغ بالای 50 میلیادر به حسابم واریز میگردد 1چه قراردادی با طرف بسته شود که پس لز واریز مبلغ از سمت نهادهای مربوطه حساب بنده مسدود نگردد وبتوان استفاده نمود 2قرارداد در دفترخانه ثبت گردد یا با امضا طرفی ...
با سلام یکی از دوستان صمیمی بنده به اصرار زیاد با حساب من پول جابجا کردن و حدود 3 میلیارد در 2 ماه و روزهای مختلف با حساب من بازی کردند الان برای بنده مالیات میاد ؟ و لطفا بفرمایید ممکنه به مشکل بعدا بخورم؟ و در ضمن میتونم ازش شکایت کنم که با حساب من پول جابجا کرده ؟
سلام وقتتون بخیر بابت فروش زمین و شهرکی که به نامم نیست مقدار خیلی کمی سهم دارم که نه قولنامه به ناممه نه سند،بابت فروشش قراره 15 میلیارد به حسابم واریز بشه،اگر مسدود بشه رفع مسدودی بدون کم شدن پول هست؟با پولش میخواد ملک و ماشین خریداری کنم،باید مالیات بدم؟اگه اره چقدر؟و اینکه راحت میشه رفع مسدودی ک ...
سلام وقت بخیر من بواسطه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه قابل توجهی رو به دست آوردم حالا میخوام مبلغ 20 میلیارد تومن رو از صرافی دیجیتال برداشت و واریز بکنم به حساب بانکی خودم . (من آماده پرداخت مالیات و ارائه مستند تمام فعالیتم که منجر به این مبلغ طی مدت 2 سال شده هستم. ) سوالات من از شما ا ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.