در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «دادن کارت بانکی به اتباع واریز وجه بالا به حساب بانکی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام وقت بخیر من بواسطه فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه قابل توجهی رو به دست آوردم حالا میخوام مبلغ 20 میلیارد تومن رو از صرافی دیجیتال برداشت و واریز بکنم به حساب بانکی خودم . (من آماده پرداخت مالیات و ارائه مستند تمام فعالیتم که منجر به این مبلغ طی مدت 2 سال شده هستم. ) سوالات من از شما ا ...
با سلام و درود خدمت شما. من مبلغ زیادی قرار است به حسابم واریز شود که نزدیک به 300میلیارد تومان است و میدانم اگر واریز شود حتماً حسابم بلوک میشود. ولی میخواهم بدانم آیا امکان رفع بلوکی وجود دارد یا نه؟
واریز مبلغ زیاد از کشور ترکیه و اتهام ارتکاب شرط بندی و کاری غیر قانونی واریز مبلغی صدملیارد از کشور ترکیه واهدا خیر به حقیر آنهم به شرط یک خودر ویک منز ل به بنده وبقیه تاکنون آخر وشخص خیر در این راستا وخودم نمیدانستم مسدود میکنند وانانیستکه نامش مهم نیس ثوابش راخواستار است بنده چرا دریا ...
سلام خسته نباشید من اگه بخوام دلار بفروشم صرافی مثلا مبلغ دو سه میلیارد برا اینم بانک مسدود میکنه؟؟چیکار باید بکنم این اتفاق نیفته؟
در چه صورت اقدام ما پولشویی محسوب میشه ؟ من درامد با ارز دیجیتال دارم ، از طریق یک سایت خارجی ، ولی تراکنش ها ثبت نمیشن که اثبات کنم ماهانه هم 100 تومن درامد دارم با ارز دیجیتال با توجه به اینکه من پرونده مالیاتی هم تشکیل دادم ایا مشمول پولشویی میشم ؟ یا اینکه کسانی که پرونده مالیاتی دارند دیگه د ...
سلام عرض ادب و احترام من مقدار طلایی که از سال 88 جمع شده و به صورت یکجا با تمام فاکتورا که به مبلغ ریالی حدود سی میلیارد میشود میخواهم بفروشم و یک آپارتمان بخرم از لحاظ قانونی میکن واریز شخص سوم که طلا فروش هست پولشویی میشه الان این پول من به حساب خودم بریزم و چک بانکی به حساب فروشنده اپارتمان از ح ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.