در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده‌شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «مسدودی حساب بانکی به دلیل واریز وجه بالا کلاهبرداری» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» می‌توانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. درسال87یکی ازهمکاران باادعای اینکه درعسلویه زمین 8 هکتاری داردوبرای به فروش رساندن آن وتشریفات اداری نیاز به پول داردسند خانه بنده را گرفت که بوسیلۀ آن وام بگیردومتعهدشده بود که درمدت چهارماه زمینش رابفروشد و وام را تسویه وسند خانه ام رابه من برگرداند.اما چهارماه گذشت وچهارسال گذشت وخبری از فر ...
با سلام و خسته نباشید من تو یکی از شبکه های اجتماعی با دختری آشنا شدم و ادعا کرد کم کم تلفنی با خونوادش آشنا شدم بعدش ادعا کرد سرطان خون داره و مادرش هم تایید کرد و من چون دلبسته اش شده بودم مادرش هی زنگ و اس میداد و میگفت وضعیت دخترش بحرانیه و نیاز مالی دارن منم به شماره کارتای مختلف واریز کردم حد ...
سلام و عرض خسته نباشید بنده یک سال پیش یه ماشین از یه اقا خریدم . ماشین ام وي ام ایشون گفت بدون بهره میدم و بعد از خرید پیشنهاد کار به من داد براش بازاریابی کردم ایشون ارتباط بالایی با نمایندگی ها داشت و بنده کارم این بود که میرفتم تو نمایندگی ماشین میگرفتم میرفتم میدادم به مشتری و کارای ...
با سلام ایمیلی با این مضمون برایم ارسال شده. میخواستم ببینم این موارد کلاه برداری هست یا خیر؟ با تشکر Visa USA Inc. Foster City, California, USA. Dear Lucky Winner! Congratulations! we humbly wish to inform you that you have awarded prize, the sum of $3.600,000.00 (Three Million six hundr ...
سلام من اهل يزد هستم و مدير بازرگاني يك كارخانه بودم. با واسطه دو نفر با شخصی آشنا شدم در تهران كه خودش را سردار سپاه و از اعضاء بيت رهبري و همچنين عضو شورای امنيت ملي و عضو اتاق جنگ خودش را معرفي نمود. نامبرده خود را سردار ... معرفی نمود و حدود ١/٥ سال از من و خانوادم اخاذی كرد. به اين عنوان كه يك ...
با سلام شخصی در کیش خود را تحت عنوان مدیر و صاحب ... خودرو معرفی کرد. با جلب اعتماد ما با نشان دادن یک دستگاه خودرو گفت ماشین را به ما میفروشد. و با ارسال شماره کارت از طریق پیامک مبلغی را تحت عنوان بیعانه از ما در وجه حساب خود دریافت کرد و با پیامک اعلام نمود که سند خودرو را بنام ما انتقال میدهد. و ...
با سلام و احترام یک از 7 شاکی یک پرونده کلاهبرداری هستم من دادخواست حقوق و هم کیفری داده ام خداروشکر متهم بعد از 2 سال دستگیر شده است و امروز مواجه با متهم داشتم و متن شکایت و مبلغ که کلاهبرداری از اینجاب نموده را تماما پذیرفت و امضا کرد. من از طریق پرونده حقوق یجلوتر هستم و اجرا احکام است و میزان ...
سلام یکی از دوستام به همراه 20 نفر غیر قانونی قصد خروج از کشور رو داشتن. شخصی که میخواسته اینارو ببره از هرکدوم 25 میلیون گرفته و الان خبری ازش نیست. چجوری باید اقدام کرد ؟ راهی برای شکایت کردن و پیگیری هست به صورتی که مشکلی برای خودشون پیش نیاد؟
سلام. برادر بنده در یک بنگاه ماشین کار میکردن.. صاحب بنگاه در بستن چندین قرارداد از ایشون به عنوان شاهد امضا گرفتن ... و یک دفعه ناپدید شدن و پول خریداران را بدون انتقال سند بردند.. حالا این افراد از برادر بنده به عنوان کلاهبردار شکایت کرده اند و دادگاه ایشون رو بازداشت کرده اند و حکم وثیقه 100 میلی ...
سلام پدرم تحت تاتیر پیرمردی که خود را قاضی و تمام مایملک خود را به معنای واقعی کلمه به حساب افرادی که او به ایشان معرفی کرده واریز مینماید تحت اغوای مشارکت در مالکیت معدن و سرمایه گزاری در ساختمان و ... بعد از یکسال در اثر بیماری ناگهانی لوپوس به رحمت خدا میروند حال ما هیچ مدرکی جز چند فیش واریزی ...
سلام و خسته نباشید. لطفا بفرمایید بعد از چند روز از درخواست ماده 3 از طرف شاکی ٬ پرونده به اجراییه صادر میشود .
شخصی در سال 89 با روشهای کلاهبردارانه و با این وعده که با هم یک کار تجارت کاشی راه می اندازیم و پول خوبی در می اوریم 70 ملیون پول و دو فقره چک از من گرفت که چکها متعلق به یکی از دوستانم بود اما جهت تضمین پولها 70 میلیون سفته به من داد و برای تضمین چکها یک امانت نامه داد و در ان اقرار کرد که وجه چکه ...
باسلام. بنده در دادسرای انقلاب شیراز از فردی شکایت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع کردم. متهم خودش مجرد میباشد و آدرسی که از ثبت احوال استعلام شد بنا به خاسته اگاهی پیدا نشد البته پس از مدتی متوجه شدیم که خانه پدریش دریکی ازروستاهای سددرودزن هست. حدود 20 روز پیش پرونده نیابت شد دادگاه انقلاب مرودشت ک ...
خانمى به بهانه ازدواج موقت، آقايی را فريب داده و از او وجهى را از طريق كارت به كارت طى چهار مرحله با مبلغهاى ٥٠ و ١٠٠ هزار تومان گرفته و بعد از اتمام پرداخت در محل مورد نظر جهت خواندن صيغه عقد موقت حاضر نشده ، اس ام اس ها و پيامهاى تلگرامى اين خانم كه حاوى درخواست پول هست موجود ميباشد و اين آقا هيچ ...
باسلام برادر بنده مبلغ 30500000 تومان محکوم به کلاهبرداری و مبلغ8میلیون جزای نقدی بابت کلاهبرداری و یک سال حبس محکومیت دارد که مبلغ 47میلیون از حسابش مسدود شده و متاسفانه از تاریخ22فروردین در حبس هستش لطفا بنده را راهنمایی کنین تا بتونم قاضی اجرای احکام را راضی کنم که مبلغ مسدودی را جایگزین مبلغ ...
باسلام. برادر من بدون هیچ سابقه قبلی، به همراه نفر دیگه مبلغ 50 میلیون تومان کلاهبرداری اینترنتی انجام دادن، که مبلغ فوق نصف میشه برای هر نفرشون، 18نفر هم شاکی خصوصی دارن، به نظر شما بعد از رد مال و جلب رضایت شاکی ها چه مجازاتی براش میبرند ضمن اینکه به گفته خودش ده سال براش حکم صادر شده، آیا جلب رضا ...
باسلام و عرض خسته نباشید.. دوست بنده دارای حسابی میباشد که نزدیک به 5ساله بعلت واریز مبلغ بسیار بسیار زیادی مسدوده و همچنان هم اون مبلغ توی پرینت حسابش هست، حالا یکی بهمون گفته فلانروز بیاید بانک مرکزی تا براتون بازکنم و مقداری از مبلغو بصورت کاملا قانونی بهتون بدم.. میخواستم بدونم از نظر شما و بصو ...
باسلام و عرض خسته نباشید.. دوست بنده دارای حسابی میباشد که نزدیک به 5ساله بعلت واریز مبلغ بسیار بسیار زیادی مسدوده و همچنان هم اون مبلغ توی پرینت حسابش هست، حالا یکی بهمون گفته فلانروز بیاید بانک مرکزی تا براتون بازکنم و مقداری از مبلغو بصورت کاملا قانونی بهتون بدم.. میخواستم بدونم از نظر شما و بصو ...
سلام وقت بخیر.من کارمند هستم و قراره که یک شخصی به حسابم 7 میلیارد واریز کنه.ایا این پول باعث مسدود شدن حسابم میشه؟
با سلام امروز رفتم بانک متوجه شدم یه مبلغ کلان به حسابم نشسته و مسدود شده ایا همین که من کاری نکردم جرم حساب میشه؟
باسلام حدود چهار سال میباشد مبلغ بالایی به حساب یکی از دوستان اینجانب واریز شده منشا ان از دوبی میباشد اینجانب وکالت تام محضری وکارهای بانکی راهم انجام دادم ازطرف پلیس فتا مسدود گردیده برای رفع آن مشاوره نیاز داریم راهنمایی بفرمایید ممنوم
با سلام حساب بنده به علت حجم پول واریزی بالایی که وارد حسابم شده که به دلیل فروش یک قطعه زمین بوده بسته شده به اداره الکترونیک قضایی واقع در خیابان ظفر مراجعه کردم اونجا گفتند که باید برم دادستانی کل کشور و اونجا هم گفتن از طریق سیستم eers بررسی بکنم الان من باید چیکار کنم؟ ممنون
سلام و عرض ادب بنده تریدر هستم و حدودا یک ساله با صرافی های خارجی کار میکنم و با سرمایه کمی شروع کردم (حدودا 100 دلار) امروز سرمایه ام بالای 20 هزار دلار هست و میخواهم سرمایه ام رو بیارم تو ایران و واریز کنم به حساب بانکی ام راستش گردش حسابم پایین هست و حدودا ماهی 20 میلیون تومان هست نگرانی بنده ...
سلام و عرض ادب خسته نباشید میخواستم ببینم در سال 1403 چقدر پول واریز بشه به حساب حساب مسدود میشه یعنی سقف مسدودی چقدر هست؟
ایا در صورتی که مبالغ بالایی پول (بیشتر از 5 میلیارد) از طریق درگاه پرداخت زرین پال به حسابم واریز شود امکان اینکه حسابم مسدود شود هست؟ اگر بله راه حل چیست و چگونه باید جلوی مسدودی را بگیرم؟
سلام دیدم بی مقدمه حسابم مسدود شد رفتم بانک هیچ جواب قانع کننده‌ای ندادن پرینت گرفت فقط گف 110 هزار میلیارد رفته تو حساب شما حالا باید کجا برم چ بکنم شاکی ندارم نمیدانم این مبلغ چ هست ..
سلام اگه من از ارز دیجیتال 30 میلیارد سود کنم و آن را به کارت بانکی انتقال بدهم آیا حسابم مسدود میشه؟ و اگه مسدود میشه آیا بانک با ارائه مدارک آن را رفع مسدودی میکند؟ و در کل آیا سود کردن افراد در ارز دیجیتال ، در ایران و بانک‌های ایران ممنوع است و یا پولشویی محسوب میشود؟
سلام، اگر در کارت من هرروز مبلغ3میلیون واریز شود ممکن است مسدود شود؟
سلام سه سال پیش مبلغ پول زیادی از بابت فروش زمین واریز به حسابم شد و بعدش تمام حسابهای من بلوکه شد و با مراجعه به بانک و مراجع قضایی اعلام کردن به دلایل امنیتی حساب شما بلوکه شده و حالا با اینکه با قرض کردن بسیار کلی جریمه و کلی هزینه هم به مراجع قضایی و بانک پرداخت کردم ولی هنوزم حسابم باز نشده و م ...
من حسابام تراکنش هاش کم هست حالا میخوام 9 میلیارد هست خورد خورد 50 میلیون 100 میلیون در روز واریز کنم تا بشه 9 میلیارد حسابم مسدود میشه؟ داخل بانک ها هم شغلم خانه دار نوشتم
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.