در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «خرید و فروش دلار واریز وجه بالا به حساب بانکی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام وقت بخیر جرم خرید و فروش دلار چیست؟
حساب بانکی بنده دارایردش پایین می باشد در حال انجام عقد قراردادی هستم که حق کارگزاری بنده بالای 50 میلیارد تومان می باشد چه قراردادی با طرفین نوشته شود که پس از واریز مبلغ. از سمت نهادهای مربوطه حساب بنده مسدود نگردد و دچار مشکلات بعد نباشم ضمنا قرارداد رو در دفترخانه ثبت کنم یا با امضای طرفین و شهو ...
با سلام حساب بانکی بنده دارای گردش پایین می باشد اینروزها در حال انجام عقد قراردادی هستم که حداقل مبلغ بالای 50 میلیادر به حسابم واریز میگردد 1چه قراردادی با طرف بسته شود که پس لز واریز مبلغ از سمت نهادهای مربوطه حساب بنده مسدود نگردد وبتوان استفاده نمود 2قرارداد در دفترخانه ثبت گردد یا با امضا طرفی ...
با سلام. حدود 10روز پیش من میخواستم موجودی از حسابم بگیرم که دستگاه عابر فقط اعلام نمود که صورتحساب میشود گرفت بنده درخواست صورتحساب نمودم که روی صفحه مانیتور در قسمت مانده حساب 500میلیارد ریال هک شد و حتی در قسمت برداشت مبلغ 8میلیارد تومان ثبت شده بود که مال چند روز قبل بوده. درخواست قبض چاپی کردم ...
بنده در بازار خرید و فروش دلار انجام میدم مبلغ 100 میلیون شخصی از من یورو گرفت و از حساب پسرش پول واریز کرد به حساب من الان بعد 1 ماه طرف میگه میرمشکایت میکنم ازت داخل رسید هم نوشته شده معاملات اموال منقول و غیر منقول باید چیکارکنم با این وضعیت ما هرروز داریموخرید و فروش می کن ...
سلام خواستم بدونم این که هر فرد عادی میتونه با کارت ملی دلار تهیه کند و بعد بفروشد و تفاوت دولتی و آزاد رو خودش استفاده کند این یک کار قانونی هست واگر درست هست باید چه اقداماتی انجام بدهد؟ ممنونم
سلام دلار دولتی که به هر کد ملی تعلق میگیره حدود 2000 دلار، خریدش به قیمت دولتی و فروش به قیمت آزاد قانونی هست ؟
با سلام وخسته نباشید.می خواستم بدونم اگر یک فردی که اوضاع مالیش هم خوبه مثلا 2میلیارد بزند به کارتم مشکلی پیش میاد یا نه؟ ممنون.
درود من کلکسیونر هستم و اسکناس دلار جمع میکنم. میخواهم اسکناس 100 دلاری از یک نفر بخرم که میگه هیچ فرقی با اصلی ندارد و قیمتش خیلی کمتر از دلار اصلی هست حتی شده بعضی ها به صرافی هم دادن و کسی نفهمیده من میخوام یک عدد بخرم ولی خرج نمیکنمش و ازش استفاده نمیکنم آیا خریدش هم جرمه؟؟
باسلام. من قصد دارم خانه خود را بفروشم. تقریبا مبلغ آن 5 میلیارد تومان میشود. وقتی این مبلغ به حساب من واریز شود آیا حساب من مسدود میشود؟ برای رفع مسدودی چه باید کرد؟ چجوری باید پول معامله را دریافت کنم که مدارک بهتری برای رفع مسدودی داشته باشم؟ ممنون
با سلام من مبلغ زیادی حدود ده میلیارد تومن با ترید ارز دیجیتال در صرافی .. که خارجیه بدست آوردم خواستم بدونم الان بخوام اونو انتقال بدم صرافی ایران و به تومن تبدیلش کنم و پولش بیاد به حسابم حسابم قطعا بلوکه میشه با توجه به اینکه گردش حسابم تو برج نزدیک بیست و دو سه میلیونه راهکارش چیه که بتونم بد ...
با سلام بزرگواران بنده دانشجو هستم ولی 3 ساله که ترید میکنم در کریپتو(ارزدیجیتال) سوال داشتم اگر بنده بخوام 30 هزار دلار تبدیل به ریال کنم هر چند وقت یکبار که میشه مبلغ یک میلیارد هفتصد میلیون بابتش اگر مدارکی ارائه کنم که من تریدرم و قرون به قرون پولها از معاملات خودم بدست اومده آیا اداره مالیات و ...
سلام خسته نباشید سوالی داشتم به حسابم وجه بالا اومده نمیدونم چ کسی ریخته رفتم دادگاه انقلاب گفتن اینجا نیست ولی بانک گفته دادگاه انقلاب حسابم هم مسدود شده چیکار کنم؟
درود وقتتون بخیر اگر 2ونیم ملیارد بیاد تو حساب من آیا بانک بهم گیر میده؟ من سنگ های قیمتی دارم و میخوام بفروشمشون و قراره چک بگیرم و چک رو پاس کنم آیا بانک از من مدرکی میخواد سر این 2ونیم ملیارد یا خیر و اینکه تا چقدر پول بیاد تو حساب پولشویی محسوب نمیشه
با سلام من با یک دلال خرید و فروش دلار داشتم،این اقا همیشه یک شماره حساب ثابت از یک خانوم میداد،4بار مراوده مالی داشتیم،3 بار دلار تحویل داد ، بار 4ام تحویل نداد و کلاهمو برداشت،من پول رو همیشه یکجا براش واریز میکردم…حالا در دادگاه مدعی شده است که پول رو بصورت دلار تحویل داده،یعنی گفته این خا ...
سلام اگر مبلغ ٢٠ ميليارد به تناوب مثلا ماهي ٥٠٠ ميليون تومان از سمت صرافي مجاز ارز ديجيتال كه احراز هويت هم شده است به حساب بيايد حساب مسدود ميشود؟ و اگر مداركي ارائه شود كه صحت اين واريز از سمت صرافي مشخص شود مسدودي برطرف ميشود؟
با سلام یکی از دوستان صمیمی بنده به اصرار زیاد با حساب من پول جابجا کردن و حدود 3 میلیارد در 2 ماه و روزهای مختلف با حساب من بازی کردند الان برای بنده مالیات میاد ؟ و لطفا بفرمایید ممکنه به مشکل بعدا بخورم؟ و در ضمن میتونم ازش شکایت کنم که با حساب من پول جابجا کرده ؟
سلام وروز بخیر خدمت همگی بنده 3-4 سالی هست فعال بازر فارکس هستم و اخیرا به سود مستمر و دارایی چند صد هزار دلاری رسیدم ، میخواستم بخشی از داریمو نقد کنم و در ایران باهاش یه خونه بخرم و یه کسب و کار راه بندازم ،در چه صورتی ممکنه من مجرم قلمداد بشم ، آیا اینکه پول کلانی به طور مثال 10میلیارد ریال به ...
سلام خسته نباشید من اگه بخوام دلار بفروشم صرافی مثلا مبلغ دو سه میلیارد برا اینم بانک مسدود میکنه؟؟چیکار باید بکنم این اتفاق نیفته؟
فروش دلار به شخص ثالث از جانب صراف زمانیکه ریال آن از طرف شخصی دیگر واریز شود که هیچگونه اطلاعی به صرافی نداده آیا قانونی هست یا غیر قانونی سپاس
سلام و خداقوت من در شرکت برادرم کار می کنم و گاهی مبالغ بالای چک و واریزی بیش از 4 میلیارد ریال هست که به حساب من واریز می شود و سپس جابه جایی به حساب مدیرعامل شرکت و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر برای خرید کالا و خدمات صورت می گیرد ،، باتوجه به اینکه من کارمند رسمی شرکت هستم و شماره بیمه ثبتی دارم ...
درود بر شما اگر فرد متمولی به حساب یک فرد کارگر مبالغ بالایی را واریز کند آیا برای فرد معمولی مشکلی پیش میاد ؟ حسابش مسدود میشه ؟
سلام من گردش حساب پایینی دارم ولی در بازار های مالی مثل ارز دیجیتال فعال هستم پس از چند سال پول من در صرافی خارجی بلوکه شده بود آزاد شده و میموام برداشت کنم مبلغ زیادی هست و صد در صد احتمال میدم حسابم مسدود بشه میخواستم بدونم اگر مدارک و مستنداتی ارائه بدم که این پول از صرافی خارجی بوده و به دلیل ...
سلام وقتتون بخیر بابت فروش زمین و شهرکی که به نامم نیست مقدار خیلی کمی سهم دارم که نه قولنامه به ناممه نه سند،بابت فروشش قراره 15 میلیارد به حسابم واریز بشه،اگر مسدود بشه رفع مسدودی بدون کم شدن پول هست؟با پولش میخواد ملک و ماشین خریداری کنم،باید مالیات بدم؟اگه اره چقدر؟و اینکه راحت میشه رفع مسدودی ک ...
سلام.در اسفند 92به حسابی که من کارتش را گم کرده بودم مبلغی میلیاردی واریز و حساب مسدود شده بنده 3روز پیش متوجه شدم چون برای گرفتن کارت جدید رفته بودم و توسط پلیس فتا دامغان هست چیکار کنم
با سلام. من به واسطه یکی از دوستان با یک فروشنده دلار آشنا شدم و مبلغ 600 دلار ازش خریدم ولی موقع تحویل خیلی وقت کشی کرد و نهایتا بعد از 1 ماه 500 دلار بهم تحویل داد و مابقی رو دیگه نداد و تلفنشو جواب نمیده. ازش فقط دوتا شماره موبایل دارم. باید چکار کنم؟
با سلام و احترام بنده مقدار 2000 دلار به شخصی از روی اعتماد دادم که شب برام پولش رو بزنه ولی حدود 10 روزه جواب تلفن نمیده و منکر میشه اصلا این 2000 دلار رو از من گرفته من فقط یک شاهد دارم که دلار رو بهشون تحویل داده ولی رسیدی بابت تحویل ندارم ایا میتونم ادعایم را در دادگاه ثابت کنم؟ ایشون در ک ...
سلام وقت بخیر بنده کلا تراکنش های بانکی حول و حوش 5تا10میلیونه میخوام بدونم که تا چه مقدار پول به کارتم واریز بشه مشکلی نداره و اگه مثلا بصورت قطره ای (مثلا 50میلیون)واریز کنم مشکلی نداره یانه
با عرض سلام ،من سال 1400یکدفعه مبلغ 10میلیارد به حسابم واریز شد،و درست همون لحظه پلیس فتا حساب من رو مسدود کرد بخاطر مبلغ بالایی که اومده بود به حسابم،من فکر کردم اشتباه بانکی بوده،ولی الان بعد از گذشت 4سال هنوز پول توی حساب من هست،و کسی دنبالش نیومده،لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم
مبلغی حدود 10 میلیارد قراره به حسابم واریز بشه آیا باعث مسدود شدن میشه؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.