درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - متهم به پولشویی و بستن حساب

سلام و ارادت به حساب مادر یکی از آشنایان طبق درخواست خود شخص پول ریختم جهت حل گرفتاریهاشون که فاقد شغل بودن جهت امرار معاش و بدهکار بودن میخواستن رضایت بگیرن و پرونده قضایی داشتن بعد چند وقت ایشون پول رو برگردوندن و تسویه کردن به حساب خودم و شوهرم مدتی قبل به ثنای من ابلاغیه اومد که متهم به پولشویی هستین با همون آقایی که بهشون پول قرضی زدم رفتم دفتر خدمات جواب ابلاغیه رو دادم که من به فلان شخص پول زدم تا بدهیاشونو پرداخت کنه و این مبلغی که اومده به حسابم در واقع از بابت بدهیشون بوده و اصلا در پولشویی دخالت نداشتم و ربطی بمن نداره در مرتبه دوم به ثنا پیام اومد که حضوری بابت توضیحات برم دادگاه مشهد. رفتم دوباره دفتر خدمات قضایی نامه زدم که به دلیل اینکه فرزند خردسال دارم و شرایط بد مالی و بعد مسافت پرونده رو بفرستن به دادسرای محل سکونتم در شهریار نیابت بدن که جوابی نیومد الان 2 روزی هست که متوجه شدم حسابم مسدود شده از مشهد اولا باید چیکار کنم دوم اینکه دادگاه میتونه حساب مسدود کنه بدون اینکه مدارک و توضیحات منو اخذ کنه؟

پاسخ ها

باید بری مشهد پایه بدی

بلی می‌تونه 

سلام دادگاه برای تفهیم اتهام در نهایت به شهریار نیابت قضایی خواهد داد و در آنجا شما می‌توانید دفاعیات خود را به صورت دقیق و با جزئیات بیان بفرمایید.

بله، مسدود کردن حساب در پرونده پولشویی یا کیفری می‌تواند با دستور دادسرا و قبل از شنیدن کامل دفاع هم انجام شود (برای تأمین و جلوگیری از جابه‌جایی پول)، اما باید بعداً حتماً به شما فرصت توضیح و رسیدگی داده شود.

سلام

چنانچه پرونده مشهد هست باید از همونجا پیگیری کنید و بله دادگاه امکان توقیف حسابها رو دارد

سلام دوست عزیز اینکه بجهت دوری مسیر پیگیری نکردید اشتباه است موضوع جدیست و حتما باید دفاع کنید اگر پرونده مختومه نشده وکیل اختیار کنید

نیاز به بررسی دارد

سوالات مرتبط

وکلای متخصص