درباره دادراه پایگاه دانش مقالات حقوقی نکات حقوقی

مشاوره حقوقی رایگان - کلاهبرداری از طریق عرضه اولیه ارزهای دیجیتال

سلام . از من از طریق ICO عرضه اولیه مبلغ 38 هزار دلار کلاهبرداری شده میخواستم بدونم با داشتن تراکنش (هش ) و قرارداد توکن وچتهای تلگرام از نظر فنی امکان ردیابی مسیر پول وجود دارد یا خیر؟

پاسخ ها

با سلام شما می‌توانید شکایت کنید و از طریق مراجع انتظامی شکایت خودتان را پیگیری کنید

سلام
از نظر فنی مسیر تراکنش با هش روی بلاکچین قابل پیگیری است و معمولا میتوان جریان پول را تا کیف پول های بعدی رصد کرد، اما شناسایی شخص واقعی پشت کیف پول معمولا فقط وقتی ممکن می شود که پول وارد صرافی متمرکز شده باشد و با دستور مقام قضایی اطلاعات هویتی گرفته شود. اگر از میکسرها، پل ها یا شبکه های ناشناس ساز استفاده شده باشد شانس بازیابی کمتر می شود ولی پیگیری همچنان ارزش دارد؛ چت تلگرام و قرارداد توکن را هم برای ادله الکترونیکی نگه دارید و سریع شکایت کیفری و درخواست اقدامات فنی بدهید.

سوالات مرتبط

تفاوت کلاهبرداری و دروغگویی
سلام دو ماه پیش شخصی که خود را از صدا و سیما معرفی مینمود ضمن تماس با اینجانب به دروغ گفت از طرف همراه اول برنده جایزه سفر به عتبات شدم و برای دریافت هزینه سفر مرا به پای عابر بانک کشاند و موجودیم را ...
اتهام تهدید و کلاهبرداری
با سلام یک خانم از طریق سایت همسریابی با بنده اشنا شد.. بعد از مدتی از من خواست وسایلی ارایشی و لباس برایش بخرم و بفرستم از روی عکس وسایل را انتخاب میکرد.. (ما اصلا همدیگر رو ندیدیم از نزدیک.). و سفا...
شکایت به اتهام کلاهبرداری و تهدید
با سلام و عرض ادب یک خانمی از بنده به جرم کلاهبرداری و تهدید شکایت کرده.... بنده در پرینت روند و خلاصه پرونده با مطالب زیر در سایت مواجه شدم... 1- اول نوشته نسبت به اتهام های شما قرار نهایی صادر شد ...
از دست یک باند که ماهها بر روی من کار کردند و دردسر درست کردند رها شوم
با عرض سلام مجدد در پیرو پرسشم از خانوم س که مصرف کننده مواد شیشه هست و با هر مردی که قاچاقچی هست بسیار دوستها دارد چه زن چه مرد بنده خودم مصرف کننده تریاک میباشم در همون روزهای اول که س برای کار آمد ...
کلاهبرداری
سلام شخصی در مهاباد از من کلاهبرداری کرده . 100 میلیون سفته و70 میلیون چک از شخص دارم. خودم در اصفهان هستم. هیچ کدام از ادرسهایی را هم که داده بود تخلیه کرده و ادرسی ازش ندارم. در اصفهان ازش شکایت کنم...