مشاوره حقوقی رایگان - کلاهبرداری
سلام یکی از من خواسته که برم تو حساب صرافی خودم و بهم مثلا ده تومن بده و من ب اندازه اون ده تومن براش ارز بخرم و در ازاش 500 هزار تومن ب من بده بنظرتون کلاهبرداریه یا انجام بدم؟
پاسخ ها:
سلام کلاهبرداریه
☆
☆
☆
☆
☆
18:38:16
1404/7/14
خطر و احتیاط
☆
☆
☆
☆
☆
20:42:46
1404/7/21
این پاسخ از طریق هوش مصنوعی پیشنهاد شده و توسط وکیل ویرایش و تایید شده است.
انجام این کار ممکن است مخاطرات قانونی و مالی داشته باشد. براساس ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی، انجام هرگونه فعالیت اقتصادی به قصد و نیت پنهان‌کاری منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی ممنوع است. این نوع معاملات ممکن است شامل عملیات پولشویی شود، چرا که فردی ناشناس از حساب شما برای خرید ارز استفاده می‌کند و شما مبلغی به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنید. همچنین، به موجب رویه‌های عملی دادگاه‌ها، انجام معاملات مالی به نیابت از دیگران بدون مستندات قانونی و قرارداد معتبر می‌تواند مسئله‌ساز باشد و می‌تواند شما را در معرض مشکلات حقوقی قرار دهد. بهتر است پیش از انجام چنین فعالیت‌هایی محتاط باشید و کلیه جوانب قانونی را بسنجید.
سوالات مرتبط
دزدی صرافی
من صرافی ارز دیجیتال داشتم
من توی تلگرام بودم داشتم تبلیغ فروش ارز دیجیتال میکردم یک نفر اومد شک کردم بهش گفت که ارز تون دارید گفتم بله گفت شماره کارت بدید دادم هی یک 10تومن میزد ی 5تومن زد ی 2500زد ی...
خرید ارز دیجیتال
متاسفانه دو سال پیش توی دام یک آگهی افتادم که نوشته بودن برای بنده ریال ارسال میکنند و من باید برایشان ارز دیجیتال بگیرم افتادم و بعد یک روز حسابم مسدود شد و علیه من پرونده تشکیل شد که تا الان خبری از...
سوء استفاده از کارت بانکی
در تلگرام یک نفر به من پیام داد که مبلغی بهتون میدم برام ارز بخرید بهتون پورسانت میدم شماره کارت بدین واریز کنم منم ک فک نمی‌کردم واریز کنه برا مبلغ5میلیون واریز اومد بعد من هم فک کردم واقع احتیا...
کلاهبرداری اینترنتی
یه نفر در سایت درج آگهی استخدام گزاشته بود که یه صرافی هستن و بدلیل محدودیت خرید ارز روزانه نیرو جذب میکنن که واسشون ارز دیجیتال خریداری کنند و پورسانت بگیرن چند مرحله پول واسم زدن و ارز واسشون ...
دفاع از اتهام انتسابی
با سلام
برایم ابلاغیه آمده 5 روز مهلت دارم به شعبه مراجعه کنم. موضوع دفاع از اتهام کلاهبرداری یارانه ای.من چون بیمار آریتمی قلبی هستم و صد در صد ازکار افتاده ام در آگهی های سایت درج آجستجو برای کار تل...
