مشاوره حقوقی رایگان - ارز دیجیتال
پاسخ ها:
سلام و عرض ادب درخواست صرافی برای استفاده از کارت بانکی و کارت ملی شما همراه خطر است؛ مخصوصاً اگر تراکنش غیرقانونی یا پولشویی انجام شود. حتماً قبل از همکاری، مجوز صرافی و قوانین مبارزه با پولشویی را بررسی کنید تا مشکلی پیش نیاید.
با درود پرسشگر ارجمند، اولا، ارائه مدارکی چون کارت ملی و کارت بانکی به یک صرافی معتبر اغلب برای شناسایی و احراز هویت مشتریان ضروری است و در موارد قانونی نظیر قانون مبارزه با پولشویی، ارائه مستندات شناسایی الزامی تلقی می‌شود. ثانیا، اگر صرافی از شما اطلاعات حساسی درخواست کند، ضرورت دارد به اعتبار و مجوزهای قانونی آن صرافی توجه نمایید تا منافع مالی شما به خطر نیفتد. ثالثا، در صورت احساس خطر یا نداشتن اعتماد به صرافی، بهتر است از ارائه مدارک خودداری کنید و با مشاوران حقوقی در این خصوص مشورت نمایید تا از حقوق و منافع خود به‌خوبی محافظت کنید. به صرف آنچه در سوال آمده است آری امکان بروز مشکل وجود دارد.
