مشاوره حقوقی رایگان - خرید ارز دیجیتال برای دیگران

سلام در یک برنامه صرافی ایرانی هست هر فرد با کد ملی احراز هویت شده اش روزانه فقط میتونه 25 میلیون واریز کنه به صرافی و ارز بخرد.فردی روزانه به تعداد بالا تتر میخره و شماره کارت من و چند نفر دیگه رو داره برای هرکدوم از ما 20 میلیون می فرسته و ما 10 درصد برای خودمون برمیداریم. ما 18 میلیون رو داخل حساب کاربری مون واریز میکنیم و اون فرد ببه حساب کاربری بقیه دسترسی پیدا میکنه هر روز و ارز دیجیتال خودش رو خریداری میکنه و آخر همون روز هم میفروشه . حساب بانکی بنده بعد از 3 روز کار بسته شده اما هیج پیامی برای بنده نیومده و با حضور در بانک متوجه شدم پلیس فتا حساب بانکی بنده رو مسدود کرده آیا جرمی متوجه بنده میشه؟؟

پاسخ ها:


با سلام این پول های که به حساب شما واریز شده پ

13:50:17   1403/6/27

سلام باید پرونده مطالعه شود دقیق

20:18:19   1403/6/22

از طریق شعبه دستور مسدودی حساب پیگیری فرمایید

11:42:20   1403/6/31

سوالات مرتبط

شکایت برای ارز دیجیتال
سلام من داخل تلگرام آگهی استخدام گذاشته بودن و من بهشون پیام دادن و گفتن کارمون اینه که پول به حساب من واریز میکنن و من براشون ارز دیجیتال در سایت میلی میخرم با اکانت خودم و بعد اینکه ارز خریداری شد ب...
قطع مستمری تامین اجتماعی
سلام وقت به خیر. من مستمری‌بگیر مادرم هستم. میخواستم بدونم اگه خرید و فروش ارز دیجیتال انجام بدم و خلاصه پول از صرافی به حسابم واریز بشه، ممکنه حقوقم قطع بشه؟ ممنونم....
پولشویی
در چه صورت اقدام ما پولشویی محسوب میشه ؟ من درامد با ارز دیجیتال دارم ، از طریق یک سایت خارجی ، ولی تراکنش ها ثبت نمیشن که اثبات کنم ماهانه هم 100 تومن درامد دارم با ارز دیجیتال با توجه به اینکه من ...
کلاهبرداری اینترنتی
با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما من خرید و فروش ارز های دیجیتالی انجام میدم چند روزی پیش شخصی به من از طریق فضای مجازی پیام دادند بابت نقل و انتقالات ارز های دیجیتالی طبق توافقی که داشتیم000 .3.6...
پیامک قماربازی در فضای مجازی
سلام من در تلگرام کانال داشتم ارز دیجیتال ترون می‌فروختم بعدش یه 1میلیون به کارت ام میزد میگفت ترون به این لینک واریز کن منم واریز میکردم و حتا 10 بار هم لینک میداد پول برام میزد منم از صرافی خو...