سلام
بایستی به چند سوال پاسخ دهید:
1-ایا قراردادی دال بر مشارکت یا مضاربه یا سرمایه گذاری با شخص مورد نظر منعقد کرده اید؟
2-ایا توافق شما نسبت به فعالیت وی در حوزه خاصی بوده است؟
3-مستند پرداخت وجوه به حساب نامبرده را در اختیار دارید؟در توضیحات پرداخت علت خاصی را نوشته اید؟
4-مبلغ چک و سفته ها با وجوه پرداختی شما تناسب دارد؟ایا مشخصات چک و سفته ها در قرارداد ذکر شده است؟