مشاوره حقوقی رایگان - مسدود شدن حساب بانکی به دلیل واریز مبلغ زیاد

سلام وقتتون بخیر ، من تو کار ارز دیجیتال و کریپتو کورنسی هستم که پارسال مبلغ 33 میلیارد تومن تتر داشتم و اونو تبدیل به ریال کرده و به حساب بانک صادرات خودم واریز کردم و حساب من مسدود شد و الان نمیتونم حساب خودمو باز کنم و اینا میگن باید توضیح بدی از کجا اومده این پول ، من تتر که داشتم به ولت شخصی انتقال دادم و ایشونم معادل 33 میلیارد 735 میلیون تومن رو به حساب من واریز کردن و این اتفاق افتاد ، 1_میخاستم بدونم طبق کدوم ماده تبصره حساب من بسته شده ؟ 2_اصلا همچین ماده تبصره ای هست که به دلیل واریز زیاد حساب ببندن ؟ 3 _من ارزش معاملاتم تو سه سال اخیر 130 میلیارد تومن بوده و الان تتر دادم اونارو چجوری باید تبدیل به ریال بکنم و به حسابم وارد کنم ؟ 4_ من اقامت کشور کانادارو گرفتم و تا 20 روز دیگه عازم تورنتو هستم و میخاستم نصف نقدینگیم ایران بمونه آیا راه حلی وجود داره من این پولمو بتونم ریال کنم به حسابم بریزم قانونی ؟ هرجای دنیا پول ارز وارد کنی دستتو میبوسن اینجا این بلا سرم اومده ، ممنون میشم راهنمایی کنین اگه نشه بدونم حداقل پولمو بقیشو ببرم کانادا ، واگه دوستان وکلا کسی مطمئنه میشه کاری کرد ممنون میشم هماهنگ کنیم پرونده منو بعهده بگیرن و حلش کنن ، قبل اینکه من برم وکالت بدم و هزینه هاشو و قراردادشو ببندیم ، فقط در صورتی که احتمال موفقیت 100 درصد هست اعلام کنید

پاسخ ها:

profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    نیاز ب بررسی بیشتر دارد تا اظهارنظر دقیقی بتوان کرد. ضمنا هیچ گاه وکیل، تضمینی کار نمیکند زیرا تخلف است و تعهدات وکیل تعهد به وسیله است نه نتیجه

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    12:02:52   1401/6/8
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام علت توقیف حساب بانکی ، به خاطر وجود شبهه در مورد جرم پولشویی می باشد و شما باید با ارائه مستندات و مدارک توضیح بدهید که پول از خارج از کشور به حساب شما وارد شده است و ...

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    13:01:04   1401/6/8
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    سلام برای رفع مسدودی مراجع قضایی و پلیس فتا ابتدا باید به بانک مراجعه کرد و نامه‌ سیستم قضایی را که باعث مسدودی حساب شده از مسئول بانک گرفت. بعد هم به دادگاه یا پلیس فتا مراجعه کرد. در سایر موارد مانند ضمانت وام و اداره ثبت و چک بلامحل هم واضح است که باید نسبت به برطرف شدن شکایت و جلب رضایت شاکی اقدام کنید و یا در انتظار صدور رای حکم دادگاه بمانید ضمن اینکه اگر حساب شما از طریق سایت شرط‌بندی مسدود شده بایستی به دادستانی کل کشور در تهران مراجعه و چنانچه بار اول باشد با اخذ تعهد از شما و انجام امورات اداری حساب شما رفع مسدودی خواهد شد

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    02:28:16   1401/6/9
    profileImage
  • شروع مشاوره تلفنی     دریافت نوبت حضوری

    با سلام مدارک و مستندات نیاز به بررسی است

    ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
    12:09:52   1401/6/10
    مسدود شدن حساب بانکی به دلیل واریز مبلغ زیاد مسدودی حساب به دلیل واریز ارز دیجیتال مسدودی حساب بانکی رفع مسدودی حساب بانکی

    سوالات مرتبط

    مسدود شدن حساب بانکی به دلیل واریز مبلغ زیاد
    سلام وقتتون بخیر ، من تو کار ارز دیجیتال و کریپتو کورنسی هستم که پارسال مبلغ 33 میلیارد تومن تتر داشتم و اونو تبدیل به ریال کرده و به حساب بانک صادرات خودم واریز کردم و حساب من مسدود شد و الان نمیتونم...
    مشاهده
    مسدود شدن حساب توسط فتا
    سلام وقتتون بخیر ببخشید چندوقت پیش توی یه گروه تلگرامی صحبت از ریزش و افزایش ارز بود که گفتم من چیزی نتونستم بخرم فعلا خلاصه بگم براتون که بحث در مورد ترید کردن بود که یکی ازدوستانم بهم گفت که می تونی...
    مشاهده
    مسدودی حساب به دلیل واریز وجه سرقتی
    با سلام. من از طریق سایت درج آگهی با یک آگهی خرید ارز شروع به همکاری کردم شماره کارتم رادراختیارشان گذاشتم وباکارت بنده کار میکردن الان یک 10روزی میشه حساب های من مسدودشده یک نفردیگه که با اینها همکار...
    مشاهده
    مسدودی کارت
    سلام من انلاین لباس میفروشم. یکنفر از من لباس خرید و پشیمون شد و گفت پولمو پس بده منم چون رمز دومم سوخته بود نتونستم بریزم گفتم چندروز اینده میریزم و اینم فکر کرده بود نمیخوام پولشو بدم سریع رفته بود ...
    مشاهده
    مسدود نمودن کل حساب حقوقی کارمندان
    باسلام آیا بانک ها بدون مجوز مقام قضایی مجاز به مسدود نمودن حساب های حقوقی کارمندان هستند و یا این کار خلاف قانون است؟...
    مشاهده
    موارد بیشتر

    وکلای متخصص

    سهراب کلانتری
    : البرز
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    امین احمدی
    : خوزستان
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    مجتبی عاشوری
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    علی اصغر نادری
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    سیدمسعود حیدری
    : تهران
    مشاهده سوابق
    شروع مشاوره تلفنی دریافت نوبت مشاوره حضوری
    ورود / ثبت‌نام
    شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.