در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده‌شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «معاملات فارکس پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» می‌توانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. وقت بخیر. چندروزی هست که از طریق اینستاگرام با خانم خارجی (از عکسها و گفته های خودش متوجه شدم که خانم هستن) آشنا شدم. ایشون اهل جنوب شرق آسیان و گفتن که همسرش خیر بوده و مرده و خودش هم به دلیل ابتلا به سرطان داره میمیره و گفتن پولی رو به دلار برای کمک به مردم فقیر میخوان به حساب من بریزن. بردا ...
با عرض سلام و خسته نباشید بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز وجه نقد به حساب جاری را ندارد چرا اینکه به دلیل تسهیلات دریافتی و بدهی بانکی بالا بلافاصله مبالغ مسدود خواهد شد اما در جلسه هیات مدیره تصمیم بر آن شد ک ...
با سلام.میخواستم بدونم معاملات فارکس از نظر قوانین جمهوری اسلامی قانونی یا نه؟ اگر نیست بند و تبصره و مرجعی که غیر قانونی اعلام کرده رو میخواستم. با تشکر
سلام، وقت بخیر. اگر فردی در خارج از کشور خیریه‌ای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بانکی در ایران دارد ) به حساب فردی که وظیفه تقسیم پول به نیازمندان در ایران رو بر عهده داره و از نظر تقسیم کردن و حقیقت خیریه بودن مشکلی نباشه. آیا با ای ...
با سلام و احترام در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثالث به نام شرکت انجام شده که در فیش نام سهامدار وجود ندارد آیا مشمول مصداق پولشویی می گردد
سلام. میخواستم بدونم در صورت انتقال چه مقدار پول از درآمدی که در فارکس دارم از صرافی خارجی، حساب مسدود میشه؟
با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟
با سلام ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم . حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اعلام میکنیم و یه شماره حساب بابت سود خودمون به مشتری اعلام میکنیم . آیا این پولشویی هست؟
با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پول بحساب بنده نیومده متاسفانه امروز مطلع شدم میلیاردها تومان پول از طریق حساب بانکی من پولشویی شده و جدیدا حسابم مسدود شده اول اینکه آیا میشود با دو ک ...
با سلام خدمت وکلای عزیز بنده چند سالی هست که در بازارهای مالی از جمله بورس و ارز دیجیتال و فارکس فعالیت دارم اما اصولا برداشت های من در حد تامین مخارج بوده و چون حقوق بگیر هستم نهایتا گردش مالی حساب من به 10 15 میلیون میرسه سوال اصلی من در مورد پولی هست که از فارکس به دست اوردم و مبلغی بالاتر از میز ...
سلام و عرض ادب خدمت شما. سوالاتی دارم بدین شرح که ؛ 1.آیا درآمد داشتن از طریق معامله گری در فارکس جرم هست؟ 2.درآمد از فارکس شامل مالیات می شود؟ 3.برای اثبات درآمد از طریق معامله گری در فارکس،به بانک داخلی مربوطه یا مراجع ذیربط چه مدارکی را باید ارائه داد؟ پیشاپیش از حسن توجه و راهنمایی های کامل و شف ...
با عرض سلام . من از داخل ایران در امریکا ملک معامله میکنم خریدار و فروشنده در آمریکا هستند و من بعنوان واسط مبلغی دریافت میکنم . میخواستم ببینم این پول مجرمانه و پولشویی هست یاخیر . ممنون
آیا معاملات فارکس ممنوع است و جرم حساب می شود؟
سلام. من مدتی یک سوال درگیر هستم و میخواستم بدونم کسی میتونه با یک میلیارد دلار و اهرم 20 معامله باز کنه
سلام من میخواستم بدونم کسی میتونه با یک میلیارد دلار و با اهرم 20 معامله باز کنه؟
با سلام و احترام آیا درآمد از معامله گری در بازار فارکس (درآمد ارزی از طریق کارگزاری فارکس) قانونی است؟ با تشکر
با سلام و خسته نباشید عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... . حالا اون شخص ملک بنده رو به شخصی فروخته و در پرونده شکایت کیفری خیانت و کلاهبرداری و ... که کرده ام خریدار در پرونده اظهار کرده و مدعی شده 250 هزار دلار به فروشنده پرداخت کرده حا ...
مدت یکسال در شرکتی مشغول بکار بودم مدیرعامل هرماه مبلغ 200 میلیون تومان از طریق چک به حسابم واریز می کردند بعد شماره حساب می دادند من پول را انتقال می دادم به اشخاص دیگر آیا برای من مشکل ایجاد می شود باید به سازمان یا نهادی این کار را اعلام کنم؟
سلام و عرض ادب آیا معامله شخص حقیقی در بازار فارکس خلاف قانون کشور ما هست ؟ حتی در بروکرهایی که موازین شرعی رو رعایت میکنند
سلام خواهشاً باید چکار کرد؟ فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و بالای 100 میلی ...
من و دوتا ازدوستان تو گروههای تلگرامی بایه نفری اشناشدیم که مثلا کارش تومعاملات فارکس خوبه و طی صحبتهایی که باهاش انجام دادیم قرار شد یه گروه مجزاتشکیل بدیم و اون به ماتومعاملات کمک کنه و چندوقتی گذشت و ماخودمون اصرارکردیم که یه مقدارپول بهت میدیم واسه ماهم معامله انجام بده که قبول کرد همون اول هم گ ...
سلام. اگر بنده پاسپورت کشور ترکیه رو داشته باشم بعد با شهروندی ترکیه در داخل ایران در فارکس کار کنم کار غیر قانونی کردم یا مشکلی نداره؟ و ایا می توتم سودم رو وارد کشور کنم؟
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملیون بیعانه گرفته و گفته به حساب من بریزه و بعد با اون پول از من قطعه خرید)با شکایت آن شخص حساب من مسد ...
ایا اگر کسی با داشتن اطلاعات حساب بدون دانستن رمز دوم هم میتونه پولشویی بکنه؟
پرداخت مطالبات به فروشندگان که در قالب انتقال وجه از سوی خریدار به شرکت کارگزاری انجام میشود، مصداق پولشویی ست؟ در اسناد مالی مشخصات فروشنده ثبت میشود اما معادل آن از سوی خریدار به حساب کارگزار انتقال وجه انجام (کارگزار در سیستم مالی خریدار، بدهکار میشود) و پرداخت صورت میپذیرد و در سیستم مالی خریدار ...
سلام یه شخصی ب اسم رفاقت اومد بهم گفت فارکس خوبه فلان پولتو ده برابر میکنم تضمین میدم با گوشیه خودم اومد حساب باز کرد تو الپاری پول من کم مونده بود بره کال بشم صدوپنجاه میلیون حساب منو شارژ کرد هم پول من رف هم خودش آورده بود کال شد بعد نگو این از چن نفر مثل من حساب باز کرده با گوشیه خودشون واسه اونا ...
سلام‌وقت بخیر ما در فارکس ربات های معامله گر ارائه میکنیم الان چندتا از مشتری های ما حساب هاشون متحمل ضرر شدن و از ما پولشونو میخوان درصورتی که حساب و پولشون روی کارگزاری خودشون فعال شده اگر شکایت کنن چه میشود؟؟ و هیچگونه تضمین یا ضمانتی هم ندادیم
آیا معاملات فارکس از لحاظ شرعی ربا محسوب میشه و حرام است
در سال 402 من به یک فردی مبلغ 2000 دلار به شکل دیجیتالی به ایشان دادم تا در معاملات فارکس شرکت کنند و سودش را 50 50 تقسیم کنند ایشان بعد از دو ماه که سود دادند دیگر فرمودند که پولمان صفر شده و هیچ پولی در کار نیست متاسفانه 100 میلیون حدوداً در آن زمان پول دادم و پولم بر باد رفت الان تمام انتقالاتی ک ...
ایا معامله در فارکس بخصوص در برنامه هایی که ( اسلامی هست و بهره شبانه ندارد)، مثل برنامه "ترندو" آیا جرم هست و از لحاظ قانونی ایراد دارد؟ و پولی که شخص کسب میکند حکم پولشویی دارد؟
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.