در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «عودت پرونده به دادسرا جهت رفع نواقص اعلامی مسدودی حساب بانکی به دلیل پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
به حساب بانکی من مبلغ 15میلیارد تومن پول اومده و مسدود شده. البته من بعدا متوجه شدم که این پول بصورت دوره ای اومده ولی من متوجهش نشدم. تا اینکه به بانک مراجعه کردم و گفتن حساب شما مسدود پولشویی شده. لطفا راهنماییم کنید چطور میتونم حسابم را از انسداد خارج کنم.
من حسابام به خاطر پولشویی مسدود شده بود من تهرانم شاکی شیراز الان دوساله دارم پیگیری میکنم لایحه فرستادم برام ابلاغیه اومده 7 ماهه پیش (عودت پرونده به دادسرا جهت رفع نواقص اعلامی) یعنی چی؟باید منتظر بمونم دوباره چیزی بیاد؟
سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟
با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی میتونه باشه ؟
چندسال پیش بیمارستان امین ابادبستری شدم بخاطراعصاب مدارکموعابربانکامودزدیدندوقتی حسابامواومدم بیرون سوزوندم که درثنامن حکم زندان وپولشویی باهشت شاکی و..اومدحسابام همه بسته شدهنوزنرفتم ببینم چرامیترسم بارهابستری شدموشرایطم واقعاخرابه چکارکنم بایه دخترکه بدون پدربزرگ کردم برم زندان واسه کاریکه نکردم
سلام. حساب بنده بعنوان پولشویی بسته شده درصورتی که اینجانب معامله گر ماشین هستم و هیچگونه قمار بازی یا سایت شرط بندی نه بوده ام نه شرکت کرده ام اینجانب بخاط شغل کاری پول به حساب های زیادی واریز میکنم که شاید کسانی که پول به حسابشان واریزشده در این سایت ها عضو بوده اند. باید چی کار کنم؟
باسلام بنده حدود یک سال است که کارت بانکی خودم رو استفاده نکردم واس ام آس اون هم فعال نبود تا اینکه یکی از مشتریان مغازه اومد برای خرید جنس که از آشنایان بود واون ساعت برق ها رفته بودن برای پرداخت وجه جنس نتوانستم از کارت خوان استفاده کنم به من پیشنهاد داد که کارت رو بده من ببرم از باجه واریز کنم که ...
با سلام من از روی نادانی دوتا کارت بانکی ب سایط شرطبندی فوتبال اجاره دادم و الان سه ماهه کل حسابام بسته شدن و تو بانک یه لینک دادن از اطلاعات منم سوالارو پاسخ دادم و الان سه ماهه زده در حال برسی پلیس فتا مراجعه کردم گفتن از طرف اطلاعات ب خاطر پولشویی بستن خواستم بدونم کجا مراجعه کنم سریعتر بتونم حسا ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.