در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز وجه به حساب بانکی پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام چند وقت پیش در تلگرام از طریق خرید ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام دادند و همون موقع حساب من بسته شد اما چند وقت بعد دوباره حسابم باز شد ولی دیروز برام پیام اومده باید برای انجام امور اداری برم پلیس فتای فردیس درحالی که اصلا من قزوینم چیکار کنم
با سلام ببخشید من دو هفته هست حسابم مسدود شده علتش هم این است یک مدت پیش یکی اومد بهم پیشنهاد داد یک کار خوبی هست شماره کارتت رو بده من بهت از یک جا پول میزنم تو نصفش بده من بقیه برا خودت بعدا فهمیدم که پولشویی از مردم میکرده الان حساب های من مسدود شده همشون چیکار باید بکنم ؟
ایا یک بار اسناد و مدارک به بانک ببری ثابت کنی پولشویی نیست بازم حساب مسدود میشه؟
سلام مجازات کسی که در فارکس فعال است و درآمد زیادی کسب میکند چیست ؟ برای مثال مبلغ 50 میلیون در ماه (که البته فکر نکنم واقعیت داشته باشه این مبلغ) و پولشویی متوجه این قیمت عجیب نمیشه چون طرف دانشجو هست. کلا سقف برداشت در ماه چقدر میتونه باشه (تا اداره پولشویی متوجه این خانم نشه؟)
با سلام، بنده به علت حمل مواد مخدر، به 25 سال حبس محکوم شدم. پس از تسلیم به رای، یک چهارم کم شد و حکم قطعی شد. ضمنا هیچ اشاره ای به اموال بنده نشد. اما پس حکم قطعی، بازپرس برای پولشویی، نامه ای به مواد مخدر داده. الان حدود 16 ماه میشه، هر چی از دادگاه سوال میکنم، میگن جواب استعلام نیومده. پس کی این ...
سلام خسته نباشید من در شرکتی کار میکردم و مدتی قبل بیرون امدم و قبل از ان حقوق رو به حساب مادرم واریز میکردند الان آن شرکت به جرم پولشویی تحت پیگرد است و ما در موقع فعالیت نمیداستیم که این موضوع هست چند روز قبل حساب مادرم و بقیه کارمندان رو مسدود کردند الان تکلیف چیست و ممکن است برا ما مشکلی بوجود ...
سلام مجدد . من قبلا سوالی را مطرح کردم و مجدد میخواستم بپرسم من هرمزگان هستم و از پلیس فتای بزرگ تهران حسابم رو مسدود کردن شماره ای دارید از پلیس فتای تهران بزرگ که بهم بدید من پیگیری بکنم ؟ با تشکر و اینکه ایا میتونم درخواست بدم اگر پرونده ای هست برای رفع مسدودی حساب به هرمزگان بفرستند در قش ...
در سال 95 مقداری ضایعات بعد از درخواست حقیر به عنوان مسئول یک خیریه و موافقت مدیر عامل شرکتی دولتی دریافت کردم امسال به حقیر از طریق بازپرسی اتهام اختلاس خورده حقیر کارمند هیج دستگاه و نهادی هم نیستم
به حساب بانکی من مبلغ 15میلیارد تومن پول اومده و مسدود شده. البته من بعدا متوجه شدم که این پول بصورت دوره ای اومده ولی من متوجهش نشدم. تا اینکه به بانک مراجعه کردم و گفتن حساب شما مسدود پولشویی شده. لطفا راهنماییم کنید چطور میتونم حسابم را از انسداد خارج کنم.
سلام وقتتون بخیر من یه خانومی رو میشناختم برای اینکه کمک کنم بهش برای گذران زندگی هر ماه یه مبلغی رو به حسابش میریختم الان پدرش پرینت حسابش رو میخواد بگیره ایا پدرش میتونه از من به دلیل ریختم پول به حسابش شکایت کنه ؟
با سلام وخسته نباشید ، من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود، و اول پول میومد به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن ،سه ماه میشه کارتم رو ازش گرفتم حالامیگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید
باسلام خدمت وکلای محترم ،من کارت بانکی خود مو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود و پول میرخت به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن سه ماهی میشه کارتمو ازش گرفتم حالا میگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید
سلام حساب من به دلیل پولشویی مسدود شده چه اتفاقی خواهد افتاد برای من؟ دادگستری باید برم؟ تشکیل پرونده میشه؟
اگه مسدودی کارت بانکیم رو به دلیل پولشویی پیگیری نکنم چه اتفاقی میفته؟ از کجا باید پیگری کنم؟ و پیگیری چطور هستش کجاها باید برم. ایا به دادگاه معرفی میکنند؟ خودم پیگیری کنم ایا ممکنهدکار به دادگاه کشید نشه؟
سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟
با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی میتونه باشه ؟
سلام خسته نباشید. من حسابمم از طرف بانک بعلت مشکوک بودن به پولشویی وقمار سایت شرط بندی مسدود شده رفتم بانک گفتن باید با مدارک اثبات کنم ک تراکنش ها مربوط ب پولشویی نیست لطفا راهنمایی کنید ک به چه صورت اثبات کنم؟
چندسال پیش بیمارستان امین ابادبستری شدم بخاطراعصاب مدارکموعابربانکامودزدیدندوقتی حسابامواومدم بیرون سوزوندم که درثنامن حکم زندان وپولشویی باهشت شاکی و..اومدحسابام همه بسته شدهنوزنرفتم ببینم چرامیترسم بارهابستری شدموشرایطم واقعاخرابه چکارکنم بایه دخترکه بدون پدربزرگ کردم برم زندان واسه کاریکه نکردم
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلاعات ....شکایت شده و حساباشون مسدود شده تو این مدت هم ما بارها رفتیم برای پیگیری که نتیجه ایی نداشت ا ...
با سلام با ابلاغ در سامانه ثنا اتهام فروش کارت های بانکی جهت تحصیل مال نامشروع وپولشویی ابلاغ شده خواستم خواهش کنم نحوه دفاع چگونه است ضمنا در رونده اطلاع رسانی پرونده نوشته شده اطلاع رسانی فقط به ذی سمت
سلام. من سال1401 از سایت درج آگهی برا خرید هل اقدام کردم، بعد از پرداخت پول به فروشنده،دو روز بعدگفتن موحودی تموم شده،قرار شد پولامو پس بدن، و پول هنگفتی از دوستشون برام واریز شد.گفتن باید پولارو پس بدید، گفتم اول باید پولایی که بهتون بابت خرید هل پرداخت کردم پس بدید، منم بدلیل ترس از انتقال پ ...
سلام بنده اطلاعات حسابمو دادم به شرکت اینترنتی که رمز ارز و این داستانا بود ، نود میلیون به حسابم واریز کرد و بعد دسترسی من به حساب و همراه بانک رو بست، پلیس فتا بهم زنگ زد که ازت کلاهبرداری شده و دارن به اسمت پولشویی میکنن حسابمو مرجع قضایی مسدود کرده سوالم اینه من باید چیکار کنم الان؟ به بانک مربو ...
بیه پرونده کثیر الشاکی طلافروش 3000 نفر از مردم کل کشور پول میگرفته با عنوان سرمایه گذاری و ترید طلا که متهم به جرم های دیگر هم احتمالا باشه بازپرس پرونده رفته برا مرخصی و نیومده چگونه میتوان تسریع کرد و خانواده و خودش رو الزام به پرداخت دیون کرد بعد از 5 ماه
سلام دیروز ساعت 7:30دقیقه بعد ظهر برام پیامک بانکی از پایا اومد ک مبلغ بالایی واریز شده . 1ساعت بعد از شماره خصوصی با من تماس گرفتن بعد سومین بار جواب دادن ک اسم و فامیلمو گفتن و گفتن اطلاع دارین ازاین مبلغ منم گفتم ن .گفتن مشگلی ندارین برداشت کنیم گفتم ن .حسابمو مسدود کردن و هنوز اوکی نشده .بعد این ...
با سلام بنده در سال 1400 مبلغ 337 میلیون تومان به حساب شخصی که طرف رابطه من بوده واریز کردم و جهت سرمایه گذاری در بورس بین المللی... وقرار بر این شد 2 سال بعد با سود به من برگرداند. حال طرف اصلی در ترکیه است یعنی متواری شده و طرف حساب واریزی در ایران است و دایی طرف معامله من بوده . از آنجایی که هی ...
سلام و عرض ادب چند بار پیاپی مبلغ5میلیون هر بار به کارت من واریز شده و هنوز اطلاعی ندارم چه کسی است ولی میدانم اشتباه واریز میکند میخواهم بدانم اگر مبلغ را برگشت بزنم به کارتی که واریز کرده از نظر قانونی مشکلی من رو تهدید نمیکنه مثلا اینها هکر باشند یااز حساب من سوء استفاده کرده باشند یا چیزی،تشکر م ...
با سلام به من برای جرم پولشویی به مدت 2 سال و 1 روز حبس بدون جریمه نقدی دادن و 1 ماه هم بند انفرادی بودم.ایا میشه قبل از زندان رفتن درخواست پابند بدم؟ایا میشه از منزل تا محل کار که حدود 2 کیلومتر است استفاده کنم
سلام وقت بخیر من چند وقت پیش داشتم از کارت بانکیم خرید میکردم یهو دو ساعت بعد متوجه شدم کارتم مسدود شد جویا که شوم متوجه شدم گویا سیستم بانکی به مشکل خورده یا هک شده نمیدونم در اون دو سه ساعتیکه من در حال خرید بودم بانک به حساب من پول واریز کرده و من اطلاعی نداشتم الان اومدن تمام حسابهای منو مسدود ک ...
شخص ذي سمت و مرتبط سایر اطلاعات: مهلت حضور 10 روز از تاریخ 1404/02/09 علت حضور :رسيدگي، ضمن ارايه اصول مستندات و مدارك خود متن ابلاغیه: سلام علیکم وفق مستندات موجود و گزارش واصله از سامانه هوشمند مقابله با قمار و پولشویی، علی رغم اخطارها و اطلاع رسانی های صورت گرفته از طریق رسانه های عمومی، شما برخل ...
سلام تقریبا یک هفته پیش مبلغ 195 میلیون تومان به حسابم شبا شده ولی کسی سراغش نیومده با بانک خودم تماس گرفتم جریان را گفتم و گفتند پیگیری میکنن ولی خبری نشده. چکار کنم
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.