در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده‌شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «سوء استفاده از مدارک هویتی افتتاح حساب بانکی برای دیگری» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» می‌توانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام من امروز کارت ملی. پایان خدمت و گواهینامه و کارت دانشجوییم رو گم کردم خیلی نگرانم آیا میشه کسی سواستفاده کنه از کجا بفهمم که سواستفاده شده یا نه؟
سلام وقت بخیر شوهر خواهر من رییس یه بخشی تو عسلویه هست با عکس کارت ملی من دو سال پیش 50 میلیون وام گرفته به اسم من حالا من میخوام ازش شکایت کنم واسه بدون اجازه من وام گرفتنش البته بعداز گرفتن وام اس م س از بانک واسه من امد و من درجریان بودم ولی الان میخام شکایت کنم لطفا بگید باید کجا برم و چه ...
سلام و عرض ادب . دو روز پیش مدارک شناسایی خودم رو برای فردی در واتساپ فرستادم که اصلا شناختی ندارم ازش و الان خیلی نگرانم تازه فهمیدم چه اشتباهی کردم ایا امکان دردسر شدنش برام هست یا نه و اینکه چطور پیشگیری کنم از وقوع مشکل در قبال مدارکم .
سلام ارادت برادر بزرگتر با کارت ملی و شناسنامه برادر کوچک تر دسته چک گرفته و چک‌ها برگشت خورده و برادر کوچک را ممنوع خروج کردن لطفا راهنمایی بفرمایید
سلام و شب بخير من يك سال به ايران برگشتم و متوجه شدم از گفته ها ظاهرا همسر سابق از كارت ملي و هويتي خانواده ي من كه خارج از ايران هستند و شوهر خاله ي بنده كه فوت شدن فاكتور هاي جعلي يا صوري براي فرار از ماليات صادر ميكردند چطور ميتونم اقدام كنم و به كدام سازمان مراجعه كنم
سلام خسته نباشید. چند وقت پیش من یه کار اینترنتی پیدا کردم و صاحب کار بهم گفت که اطلاعات شناسناممو براشون بفرستم و اینکه اصرار داشتن به اسم خودم کارت بدم بهشون. کار ایشونم مربوط به ارزهای دیجیتال بود میخاستم بدونم با اطلاعات شناسنامم و شماره کارتم میتونن برام دردسر درست کنن؟
باسلام کارت ملی غیرهوشمند و شناسنامه پدرم سال1395گم شده البته تاریخ اعتبار کارت ملی پدرم1390بوده همان سال95 اقدام نموده وشناسنامه وکارت ملی هوشمند گرفته اما به مراجع قانونی نرفته و اعلان مفقودی نکرده حالا بعد از چندسال مرتب علیه پدرم به جرم کلاهبرداری هردفعه از یک شهر شکایت میشه چکار میتونم بکنم پدر ...
سلام وقتتون بخیر.ممنون میشم جواب بدید. من سال پیش ی اشتباهی کردم تو سایت های بت ثبت نام کردم و بازی کردم بعد حساب من بسته شد و پشتیبانی اون سایت گفت ک باید ی عکس از خودت بگیری و شناسنامه ام تو عکس باشه. بعد منم بچه بازی کردم فرستادم. حالا میخواستم ببینم میشه با اون عکس کلاهبرداری کرد؟
سلام و علیکم بنده فرم احراز هویت صرافی که حاوی متنی برای احراز هویت و کارت ملی و کارت بانکی خودم بود طی هک گوشی موبایلم احتمال میبرم به سرقت رفته باشد با این احتمال که برای احراز هویت صرافی های دیگر نیاز به شماره به نام فرد و کارت بانکی به نام فرد هست و cvv2 و تاریخ کارت بانکی ام را پوشانده بودم می ...
با سلام این جانب در شرکتی مشغول به کار هستم و جدیدا واحد منابع انسانی اطلاعیه مبنی بر تاسیس پرونده دیجیتال اعلام کرده و خواستار اسکن کلیه مدارک تحصیلی و هویتی پرسنل و افراد تحت تکفل شده اند میخواستم بدانم منع قانونی ندارد و یا امکان سوء استفاده از این مدارک هست
با سلام و خسته نباشید اینجانب در یک شرکت خصوصی مشغول بکار هستم و جدید اعلام شده که اصل کلیه مدارک تحصیلی خود و خانواده را جهت تهیه "بانک دیجیتالی پرسنل شرکت" بیاورند می خواستم بدانم با توجه به دیجیتالی بودن امکان سوء استفاده هست
سلام شناسنامه من رو دزدیدن چند سال بعد متوجه شدم که با جعل کارت ملی و شناسنامه من حساب جاری باز کردن و کلاهبرداری کردن الان هم میخواستم عابر بانکم را عوض کنم گفتن برگشتی داری نمیتونی اینکار را انجام بدید میخواستم بدونم باید کجا مراجعه کنم ممنون
سلام وقت بخیر به شرکتی جهت استخدام مراجعه کردم میگن که اصل شناسنامه ی خودم یا یکی از اقوام نزدیکم باید دستشون بمونه برای ضمانت هیچ مدرک دیگه ای هم برای ضمانت قبول نمیکنن میخواستم ببینم اگه شناسنامم دستشون باشه امکان سواستفاده از اون رو دارن؟ ممکنه با شناسنامه ی من بتونن تخلفی بکنن؟
سلام وقت بخیر چند وقت پیش از طرف شخصی که قبلا میشناختم با من تماس گرفته شد جهت کار در کارخانه مدارک رو فرستادم مثل کارت ملی و شناسنامه گفت فرم غیر حضوری برات پر کردم ادرسی ک فرستادن رفتم بعد متوجه شدم خونه تیمی هستش و شرکت هرمیه بعد از 2 روز ک اجازه خروج نمیدادن ب یه بهونه ای فرار کردم میخواستم ...
ایا بدون حضور شخص کسی میتواند به نام او حساب باز کند و جرم ان چیست؟
سلام من سال 86شناسنامه ام راگم کردم خیلی زود المثنی گرفتم درسال 1402 به من اطلاع دادن دومیلیارد وهفتصد هزارتومن بدهی مالیاتی دارم حساب بانکی وحقوق بازنشستگی منو بستن رفتم شکایت دادگاه فرستاده اداره آگاهی بررسی کنه من 75 سال سن دارم چطورمیتونم دنبال پرونده برم بعد وزرات بازرگانی چطور با یک شناسنامه ب ...
درخانه ای بعنوان پرستار کار میکنم که تمامی کارها در خانه بعده بنده میباشد ولی از فردای روزی که آمدم رئیس رفتن مسافرت خارج از کشور و الان 7ماه است که بنده در خانه تنهام و مدیر داخلی شرکت این آقا مدارک بنده از پاسپورت کارت ملی صفحه اول شناسنامه وعکس سه درچهاربنده را اسکن خواسته وبنده پرسیدم گفتن رئیس ...
سلام خسته نباشید من وارد سایت کلاهبرداری معیشت شدم کد ملی ، شماره تلفن ، و اسم کامل خود را با سایت مقابل در میان گذاشتم آیا میتواند حساب بانکی من را خالی کند یا سو استفاده کند یا هر مشکل دیگر ؟ در صورت جواب مثبت چه اقداماتی باید انجام دهم ؟
باسلام خدمت شما بزرگواران بنده در شرکتی به مدت 10 سال مشغول به کار بوده ام بعد از استعفا متوجه شدم مدیرعامل شرکت برای من معرفی نامه صادر کرده و از بانک با نام من حساب باز کرده و وامهای زیادی دریافت نموده البته با ریس شعبه اون بانک دوست بود بنده گردش حسابها رو از شعبه گرفتم و دیدم 10 حساب برای من با ...
سلام چند روزی هست مدارکم دست یکی از آشناها هست به بهانه گرفتن دسته چک برای من و من نگران این موضوع هستم که از مدارکم سوء استفاده کرده باشه از کجا باید متوجه این موضوع بشم؟
باسلام و درود چند وقت پیش داخل فضای مجازی با کسی آشنا شدم که مدارک تحصیلی دانشگاهی گواهینامه و... درست میکرد به طور قانونی به قول خودش. منم وقت رفتم به کلاس و شهر و..نداشتم ازش گواهینامه پایه یک خواستم خلاصه یک مبلغ بیعانه زدم مدارک خودم فرستادم بعد دو هفته زنگ زد ادرس داد گفت برو اونجا تحویل بگیر ...
سلام در تاریخ 20/7/1401در شرکتی کار میکردم که منجر به حوادث در حین کارشدم و شکایت کردم و منو اخراج کردند و مدارک شناسایی من از جمله شناسنامه و کارت ملی هوشمند که داده بودم برای انجام لازم بیمه رد کردن که بعداز اخراج رفتم دنبال مدارک از لج گفتند که اینجا نیست و همان روز اقدام به گرفتن در ثبت احوال کر ...
با سلام خاستم ببینم کسی میتونه از عکس مدارک شناسایی من کار خلافی انجام بده و بندازه گردن من درخارج از کشور چی میتونه با این مدارک یعنی عکسشون ثبت شرکت بکنه
15 سال پیش از فتوکپی شناسنامه ام وام گرفتن شکایت کردیم پرونده به بازپرسی رفت اما علت عدم حضورم مختومه شده آیا مواردی هست پرونده مجدد به جریان بیفته
من دو ماه پیش تصادف کردم و مقصر بودم. مورد جزیی بود و پلیس تصادف را ثبت نکرد و کروکی نکشید. فقط کارت شناسایی من به فرد زیان دیده داده شد تا بعدا خسارتش پرداخت شود. بعد از پیگیری خسارت، مبلغی رو بیمه پرداخت کرد و باقیش را هم خودم مستقیما به حسابش واریز کردم (ولی جایی ثبت نشد). با اینکه برای گرفتن کار ...
اواخر سال گذشته برای کاری که به من پیشنهاد شد شخصی برای من با سیم‌کارت بنامم دربانکی برای من افتتاح حساب کرد وظاهرا پیغام در پاسخ استعلام هویتی من پاسخی آمد که افتتاح حساب انجام نشد بعداز خروج از آنجا متوجه شدم سیم‌کارت منو تعویض کرده اند سریعا با تماس با اپراتور سیم‌کارت ومسدود کردم ...
سلام. من به یکی اعتماد کردم گفت بابام نمایندگی ماشین، و خودم نمایشگاه دارم، به من گفت مدارک بفرست برات به قیمت کارخانه 207 صفر ثبت نام کنم منم عکس کارت ملی گواهینامه، آدرس و کد پستی رو براش فرستادم الان متوجه شدم که فقط در نمایشگاه کار می کرده، بر من ماشینی ثبت نام نکرده، نمی دونم از مدارکم چه سواست ...
از مدارک پسرم سواستفاده شده نمیدونم چطور عکسدار شده بعد از گم شدن افتاده دست یکی برده عکسدار کرده من میخوام شکایت کنم برای من تبعاتی داره یا خیر ؟ممنون میشم راهنمایی کنید.. اجرتان با خداوندمتعال واقعا چندوقته درگیرم اعصاب نمونده برام با تشکر لطفا سریع جواب بدین
باسلام اینجانب بدون داشتن اطلاع با مراجعه یکی از دوستان که یک مدارک هویتی در دست داشت جهت افتتاح حساب کارت عابر اقدام کردیم و بعد کارت عابر جهت کلاهبرداری سواستفاده قرار گرفت حالا من شامل چه حکمی میشوم من از ابتدا فریب خورده بودم.
سلام یک سایت شرطبندی از بنده درخواست مدارک شخصی کرد که بنده عکس شناسنامه و عکس برگه دریافت کارت ملی را فرستادم چون من هنوز کارت ملی ام صادر نشده میخواستم بدونم از این اطلاعاتم میتوانند چه سو استفاده ای بکنند و راه چاره چیست
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.