در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «واریز اشتباه وجه صرافی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
من به یکی از صرافی های ارز دیجیتال که معتبر است عکس سلفی شناسنامه،خودم،کارت بانکی بنام خودم و یک برگه که در آن ذکر کرده بودم حسابم را در اختیار کسی قرار ندهم و اگر قرار دادم تمام عواقب پولشویی و مواردی از این قبیل به عهده ی من است و با ذکر تاریخ برای آنها فرستادم ولی بدلیل سن کم احراز هویت من قبول ن ...
من به یکی از صرافی های ارز دیجیتال که معتبر است عکس سلفی شناسنامه،خودم،کارت بانکی بنام خودم و یک برگه که در آن ذکر کرده بودم حسابم را در اختیار کسی قرار ندهم و اگر قرار دادم تمام عواقب پولشویی و مواردی از این قبیل به عهده ی من است و با ذکر تاریخ برای آنها فرستادم ولی بدلیل سن کم احراز هویت من قبول ن ...
از کجا بفهمم صرافی ارز دیجیتال معتبر است؟
با سلام خدمت وکلا و کارشناسان محترم سایت. بنده در سومین روز از شروع دوره افسری 9 ماهه نیروهوایی ارتش بدلیل مشکلات روحی و شخصی خودم متاسفانه انصراف دادم و در کمیسیون تایید شد اما هنوز جواب انصراف از ستاد ارتش برای تسویه حساب بنده نیامده احتمالا یک ماهی طول بکشه. الان پشیمان شدم بشدت و و میخوام برگردم ...
سلام خسته نباشید من در صرافی آنلاین مجاز در ایران ثبت نام کردم میخواستم ببینم میتونن از کارت ملی من سو استفاده کنن ممنون میشم راهنمایی کنید
با سلام باتوجه به اینکه صرافیهای رمز ارز برای احراز هویت کارت ملی و اطلاعات بانکی رو تقاضا میکنن؛ و باتوجه به عدم وجود قانون مصوب برای فعالیت آنها، آیا امکان سواستفاده از اطلاعات ما و فعالیتهای غیرقانونی به نام ما وجود دارد؟ آیا موارد مشابه و شکایاتی در این زمینه وجود داشته؟ تشکر از پاسخ ...
سلام. من دوتا سفارش اشتباه خرید ارز دیجیتال از نرم افزار یک صرافی معتبر که بجای 69 هزار یک صفر اضافه 690 هزار و بجای 780 تومان. 780 هزار تومان یعنی عمدا یا سهوا یک صفر اضاف زدم و خرید انجام شده و شواهد معلومه که به حساب حقوقی صرافی رفته و اونها پشتیبان های صرافی در چت انلاین اول به دروغ ...
سلام اگه به استخدام درجه داری نیروی انتظامی در بیایی در حین خدمت یا وقتی انصراف بدی میتونی به خارج کشور سفر کنی ؟
سلام من حدود دو یا سه سال پیش برای اینکه بتونم اکانت خودم رو در سایت شرط بندی شارژ کنم از یه صرافی آنلاین و چند تای دیگر که خود سایت شرط بندی معرفی کرده بود من وارد یکیشون شدم و ثبت نام کردم بعد از من احراز هویت خواستن گفتن برای احراز هویت باید عکس کارت بانکی و ملی خودم رو روی یه کاغذ کن ...
سلام حساب كاربري صرافي ارز ديجيتال من بسته شده كه صرافي ميگه ايميلي توسط پليس فتا دريافت كرده و حساب كاربري رو بسته اند البته حسابم فعاله و بانك ميگه مشكلي گزارش نشده حالا راهنمايي كنيد كه با وجوديكه حساب فعال دارم و شكايتي در بانك وجود نداره چطور حساب كاربريم توسط پليس فتا به صرافي اعلام شده كه بست ...
چند صرافی ارز دیجیتال برای ثبت نام و احراز هویت هدیه به کاربران خود میدهند ممکنه با اطلاعات هویتی و عکس کارت ملی قصد سو استفاده یا کلاهبرداری داشته باشن؟ چطور میشه به یه صرافی اعتماد کرد؟
سلام و علیکم بنده فرم احراز هویت صرافی که حاوی متنی برای احراز هویت و کارت ملی و کارت بانکی خودم بود طی هک گوشی موبایلم احتمال میبرم به سرقت رفته باشد با این احتمال که برای احراز هویت صرافی های دیگر نیاز به شماره به نام فرد و کارت بانکی به نام فرد هست و cvv2 و تاریخ کارت بانکی ام را پوشانده بودم می ...
با سلام،خدمت استادان حوزه وکالت و قضایی انلاین کشور، بنده دو روز پیش47میلیون واحد ارز شیبا که به طور انلاین از یک صرافی خارجی خریداری کرده بودم،و داخل یک کیف پولی خارجی بود و به دلیل ترس تحریم کردن صرافیای خارجی و مسدود شدن دارایی اقدام به واریز کردن انها به یک صرافی و کیف مختص ان صرافی نمودم،و حال ...
سلام. برای احراز هویت در یک صرافی آنلاین و با سابقه ، باید عکس شناسنامه ارسال کنم . آیا فقط با عکس امکان سوء استفاده وجود داره یا نه؟
سلام بنده 3سال در یک صرافی ارزدیجیتال ایرانی کار میکردم که یکماه پیش طی خرید و فروش چندتا ارز بطوری که یک ارز را چندبار میفروختم سود حدودا 900میلیونی اومد توی حساب کاربری که من 830میلیون برداشت ریالی کردم به حساب بانکی معرفی شده در صرافی.بعد دو روز حساب منو بلاک کردن و مدعی شدن که باگ در سیستم بوجود ...
سلام من در صرافی نوبیتکس،احراز هویت انجام دادم و اطلاعات لازم برای این کار،کد ملی،تاریخ تولد،نام و نام خانوادگی،جنسیت،انتخاب کردن یکی از مدارک(کارت ملی هوشمند،کارت ملی قدیم،شناسنامه جدید)و آپلود کردن فایلی از مدرک انتخاب شده بود.میخواستم بپرسم که مشکلی پیش نمیاد اگه احراز هویت رو انجام بدم؟
باسلام وقت بخیر،ببخشید راهی هستش ک بشه این هزینه های ناعادلانه رو نداد؟؟ من دانشجوی ترم دو در یک دانشگاه دولتی هستم،از چندوقت پیش قصد تغیر رشته و کنکور مجدد بوده و هیچ درسی رو هم پاس نکردم...امروز مراجعه کردم متوجه شدم باید برای هر ترم 7ونیم میلیون بدم واقعا درست نیستش میگن ک اگر چندسال خارج از کشور ...
سلام و ارز ادب شخصی از سمت یک گروه فعال صرافی گفته که اگر من یک اکانت در صرافی بسازم و یکی از کارتهای بانکی که حساب خالی و رمز پویای آن فعال باشد به اکانت متصل کنم «برای خرید و فروش ارز دیجیتال» در قبال این کار ماهیانه مبلغی دریافت میکنم. آیا این کار قانونی هست و مشکلی ایجاد نمیشه؟ ...
با سلام صرافی از من خواسته برای احراز هویت یک فیلم بگیرم که در آن باید در دست چپ یک کاغذ باشد که در آن بنویسید اینجانب...ووو با کد ملی ... ووو برای خرید و فروش تتر اقدام می کنم و باید در آن امضا و تاریخ هم درج کرد و درست راست کارت ملی و یک کارت بانک در دست داشته باشیم و فیلم این دو دست را همراه ص ...
سلام من کارت بانکی و احراز، هویت صرافی در اختیار شخصی داخل تلگرام قرار دادم پولشویی کرده فقط کانال و ایدی اون طرف دارم و هیچ دیگه مدارم قاضی چه حکمی میده ممنون
سلام وقت بخیر بنده خواستار استعلام مدرک صرافی برای شروع ب کار در مجموعه هستم و شرایط کارشون اینجوریه که روزانه مبلغی ب حساب ما واریز میشه و ما خرید ارز براشون انجام میدیم و ب حسابشون واریز میکنیم و مبلغی به عنوان پورسانت برمیداریم آیا امکان استعلام صحت انجام معامله وجود داره ؟ آخه پولی ک ب حس ...
میخوام پول سنگینی رو از حسابم تو صرافی بایننس انتقال بدم به حسابم تو صرافی ایرانی ایا با مشکلی از قبیل پولشویی .مالیات یا هر چیز دیگه ای تو ایران روبرو میشم ؟
سلام وقت شما بخیر ، از بنده کلاهبرداری صورت گرفته ( صرافی کار در خانه) و پلیس فتا هم یک بار رفتم و مشاهدات خود را توضیح دادم و جناب سرهنگ گفتن مشکلی ندارد و بین جوان ها این موضوع بسیار مطرح هست و با این حال برای گرفتن نامه و تأیید مجوز دوباره فعالیت داخل صرافی های ارز دیجیتال چه اقدامی باید انجام بد ...
سلام. آیا من میتونم IP ولت تلگرامم رو در اختیار صرافی قرار بدهم واگر آی پی دادم وپول واریز نشد چی کار بکنم؟ آیا باقراردادن آی پی خود صراف چه کارهایی میتواند بکند که به ضرر من باشد و من چگونه میتوانم مبلغ پول تفاهم شده را دریافت کنم؟ در کل راهنمایی کنید که چگونه میتوانم ارز های خودم را به صراف داده ...
من پارسال شاکی داشتم یکی و پولشونو پس دادم کلاهبرداری 5 درصد سود در داخل خانه بود که فرداش خودم رفتم فتا و به مشکل رو توضیح دادم و گفتن که میتونید داخل صرافی ها فعالیت کنید و نامه چیزی از من نخواستن چون بار اولم بوده این اتفاق واسم پیش اومده و یه مدت بعد این اتفاق بدون مشکل داخل صرافی فعالیت میکردم ...
سلام وقت بخیر دیروز واریز داشتم تو صرافی ... واریزو انجام دادم تتر (دلار ) خریدم وقتی خواستم انتقال بدم به صرافی خارجی تراکنش لغو شد و حسابم مسدود شد و حساب صرافی خارج شد وقتی به پشتیبانیه صرافی پیام دادم گفتن که باید با پلیس فتا تماس بگیرید دلیلش چیه ؟ میشه راهنمایی کنید پول خودم نیست
سلام یک مقدار ارز داخل صرافی ... داشتم که نقد کردم درخواست برداشت زدم ولی پرداخت نکردند و میگن سایت مشکل داره الان چند ماه هست که جواب سربالا میدن پول رو واریز نمی کنن چه طور میشه پیگیری کرد ؟
با سلام برای احراز هویت در صرافی ایرانی عکس کارت ملی رو میخواهند احتمال داره ک سوء استفاده بشه؟
سلام و درود چرا به صرافی های ارز دیجیتال های ایرانی مجوز نمیدهند ؟ و اینکه ایا این احراز هویتی ک میکنن زیر نظر پلیس فتا هستش؟ ممنونم
سلام من از تبریز در14 شهریور به صرافی برای خرید دلار مراجعه کردم درآنروز دلار بعدا فهمیدم حداکثر 60900 تومان بود ولی برای من 61500تومان فروخت این به کنار برای هر100میلیون تومان کارت کشیدن 4میلیون تومان اضافی گرفت که دولت برای 100میلیون 4 میلیون تومان مالیات میگیرد بعد فهمیدم دروغ میگفته این مبلغ ک ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.