در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده‌شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «تهدید به قتل پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» می‌توانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام. وقت بخیر. چندروزی هست که از طریق اینستاگرام با خانم خارجی (از عکسها و گفته های خودش متوجه شدم که خانم هستن) آشنا شدم. ایشون اهل جنوب شرق آسیان و گفتن که همسرش خیر بوده و مرده و خودش هم به دلیل ابتلا به سرطان داره میمیره و گفتن پولی رو به دلار برای کمک به مردم فقیر میخوان به حساب من بریزن. بردا ...
با عرض سلام و خسته نباشید بنده در یک شرکت تولیدی با سمت مدیر مالی استخدم شدم شرکت بدلیل وضعیت نامطلوب مالی قادر به دریافت دسته چک از یکسو و حق واریز وجه نقد به حساب جاری را ندارد چرا اینکه به دلیل تسهیلات دریافتی و بدهی بانکی بالا بلافاصله مبالغ مسدود خواهد شد اما در جلسه هیات مدیره تصمیم بر آن شد ک ...
سلام، وقت بخیر. اگر فردی در خارج از کشور خیریه‌ای به منظور کمک به ایرانیان ایجاد کرده باشه و مبلغ حدود 10 میلیون تومن از طریق یک واسطه ( حساب بانکی در ایران دارد ) به حساب فردی که وظیفه تقسیم پول به نیازمندان در ایران رو بر عهده داره و از نظر تقسیم کردن و حقیقت خیریه بودن مشکلی نباشه. آیا با ای ...
با سلام و احترام در افزایش سرمایه شرکت سهامی عام سهامداران داری حق تقدم می بایست به حساب شرکت مبالغی را واریز نمایند ولی این واریزیها از طرف اشخاص ثالث به نام شرکت انجام شده که در فیش نام سهامدار وجود ندارد آیا مشمول مصداق پولشویی می گردد
با سلام، اگر چکی به نام شخصی صادر بشه و چک برای وصول به حساب شخص اول به شخص دومی واگذار بشه و مبلغ به حساب شخص اول واریز بشه، پولشویی به حساب میاد؟
با سلام ما کارمون بازرگانی هست و یه جنسی رو به مبلغی میخریم و میفروشیم . حال فروشنده به ما شماره حساب معرفی میکنه ماهم همون شماره حساب رو به مشتری اعلام میکنیم و یه شماره حساب بابت سود خودمون به مشتری اعلام میکنیم . آیا این پولشویی هست؟
با سلام. اینجانب یک کارت بانکی دارم گم شد و مجددا کارت دیگری گرفتم و هر پولی که واریز بشه بحسابم پیامکش میاد ولی مدتهاست هچگونه پیامکی مبنی بر واریز پول بحساب بنده نیومده متاسفانه امروز مطلع شدم میلیاردها تومان پول از طریق حساب بانکی من پولشویی شده و جدیدا حسابم مسدود شده اول اینکه آیا میشود با دو ک ...
با عرض سلام . من از داخل ایران در امریکا ملک معامله میکنم خریدار و فروشنده در آمریکا هستند و من بعنوان واسط مبلغی دریافت میکنم . میخواستم ببینم این پول مجرمانه و پولشویی هست یاخیر . ممنون
با سلام و خسته نباشید عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... . حالا اون شخص ملک بنده رو به شخصی فروخته و در پرونده شکایت کیفری خیانت و کلاهبرداری و ... که کرده ام خریدار در پرونده اظهار کرده و مدعی شده 250 هزار دلار به فروشنده پرداخت کرده حا ...
مدت یکسال در شرکتی مشغول بکار بودم مدیرعامل هرماه مبلغ 200 میلیون تومان از طریق چک به حسابم واریز می کردند بعد شماره حساب می دادند من پول را انتقال می دادم به اشخاص دیگر آیا برای من مشکل ایجاد می شود باید به سازمان یا نهادی این کار را اعلام کنم؟
سلام خواهشاً باید چکار کرد؟ فردی در همدان...... با اجاره خودروهای میلیاردی و دروغگویی های فراوان و پولپاشی شروع به جلب اعتماد و حتی قراردادهای خریدو فروش خودرو بمدت 2 سال هم معامله خودروهای صفر ایرانی و خارجی زیاد و حتی افتتاح نمایشگاهی تماشایی خود را مالک و پولدار و موجه جلوه و بالای 100 میلی ...
سلام و وقت بخیر. اسفند سال 1400 من چند قطعه کامپیوتر در سایت آگهی به شخصی فروختم که پول واریزی به حساب من را از کس دیگری کلاهبرداری کرده بود.(آن شخص رو با آگهی ماشین زیرقیمت به دام انداخته بود و 10ملیون بیعانه گرفته و گفته به حساب من بریزه و بعد با اون پول از من قطعه خرید)با شکایت آن شخص حساب من مسد ...
ایا اگر کسی با داشتن اطلاعات حساب بدون دانستن رمز دوم هم میتونه پولشویی بکنه؟
پرداخت مطالبات به فروشندگان که در قالب انتقال وجه از سوی خریدار به شرکت کارگزاری انجام میشود، مصداق پولشویی ست؟ در اسناد مالی مشخصات فروشنده ثبت میشود اما معادل آن از سوی خریدار به حساب کارگزار انتقال وجه انجام (کارگزار در سیستم مالی خریدار، بدهکار میشود) و پرداخت صورت میپذیرد و در سیستم مالی خریدار ...
سلام بنده یک فرد مجرد 42 ساله هستم که مستقل از خانواده زندگی میکنم و وضعیت مالی خوبی دارم توسط پدر و مادر و خواهرانم مدام تهدید به قتل شده ام و چندین بار طی پیامک و تلفنی و در حضور همکارم بطوریکه پدرم گفته تو را میکشم و نهایت آزاد میشم چی کار باید بکنم البته هدفم این هست طی دو ماه آینده مهاجرت کنم ت ...
شخصی چند روزه با تماس و پیام تلفنی تهدید به ضرب و شتم و تهدید به قتل برادرم کرده و شب اومده دم در خونه عربده کشی و تهدید به قتل که تمامی پیام هایی که داده و شاهد برای اینکه اومده دم در خونه موجوده راه قانونیش چیه؟ واگه اقدام قانونی بشه چه حکمی داره؟
با سلام من فردی اداری هستم و به طبع کارم با همکاران خانم هم در ارتباط هستم.. شوهر یکی از همکارانم مبتلا به بیماری دو قطبی هست و حتی همکارم که زنش به اصطلاح است این مورد رو تایید می کنند... شوهر همکارم متاسفانه به سبب این بیماری دو قطبی کلا مظنون هستند که مثلا من با خانمش که همکار من میشه در ارتباط ه ...
با سلام و خسته نباشید سوالم اینه که فردی که کسی رو تهدید به قتل نمایدو با مراجعه به محل کار فرد آبروی فرد را در محل کارش به ناحق به کاری که نکرده بریزد،تهمت و افترا به عمل نامشروع بکند و بخواهیم از وی شکایت کنیم چه مجازاتی برای وی در حال حاظر با قوانین فعلی کشور در نظر میگیرند؟ این مواردی که گفتم فر ...
با سلام و عرض ادب و خسته نباشید سه سال پیش خواهرزن من در منزل شوهری اقدام به خودکشی میکنه و فوت میکنه، بعد از دو هفته ای از فوتش قرار شد که وسایل و جهاز متوفی را از خونه شوهر برگردانیم ، من با سه نفر دیگر بعنوان معتمد فرستاده شدیم تا وسایل را برداریم و جابجا کنیم چون خانواده پدری متوفی حال خوبی نداش ...
سلام پدرم سیصد میلیون وام برای برادرزادم گرفته و مدرکی نداریم جز اینکه مبلغ به حسابش کارت به کارت شده و ایشان کلا سه قسط پرداخت کردن پنج روز پیش همین امر باعث شد که درگیر بشیم و بنده که عموی ایشان هستم مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و زیر چشمم کبود شد کبودی درحال رفع شدنه اما عکس از صورتم دارم بعد ازون پ ...
وقت بخیر، مردی که همسر عقدی خود را همراه به خانواده همسرش و اقوام همسرش تهدید به قتل کند، در حالی که زوجه 6 سال در متارکه باشد و دیوان عالی کشور به طلاق زوجه رای مثبت داده باشد (اما هنوز طلاقی صورت نگرفته باشد) جرم ان چیست؟ همراه با چند شاهد زن و مرد و صدای ضبط شده.
سلام در مراسم عزاداری پدرم عموهایم من و برادرم را مورد ضرب و شتم قرار دادند و مدارک شناسایی و کلید خانه و ... را برداشته اند یکی از انها نظامی اند تهدید به قتل کردند و گفتند هرجا شکایت کنید کاری نمیتوانید کنید یک راه قانونی که بشود از سواستفاده شغلی ان جلوگیری کرد پیشنهاد کنید لطفا
باسلام.همسر دومم منو مدام با کشتن و از بین بردن دخترم ک از همسر اولم هست تهدید میکنه ک خواسته هاش انجام بشه و من تحت هر شرایطی بپذیرم هر چی میگه.ایا میشه شکایت کنم.کجا و چجوری؟پیامک هاشم ک حاوی الفاظ رکیک و تهدید هست دارم
سلام من یه دختر 25 ساله هستم و شوهر دارم یک بچه 3 ساله دارم داداشم متاهله بخاطر من رفتم شمال زنگ زده به مامان بابام میگه منو میکشه تو زندگیم دخالت میکنه قبل از اینکه ازدواج کنم خیلی منو کتک میزد الان هم گفته منو ببینه میکشم چیکار کنم؟
سلام کارفرما هستم . پیمانکار طبق قرارداد سر وقت و با قیمت موجود در قرارداد کار ساختمان تمام نکرد. منم گفتم قراردادت تمام شده دیگه نیا... 46 میلیون هم بهم زیان زد باید بیش از قرارداد هزینه کنم. تلفنی تهدید جانی کرد گفت میکشمت! بعد در روبیکا گفتم تهدید جانی کردی قانونی عمل میکنم گفت " لر قانون ...
سلام.یک نفر از من شکایت کرده که ایشون رو با چاقو به قتل و افترا تهدید کردم.یک مقدار هم خودزنی کرده به عنوان جای چاقو. دوتا شاهد داره که شهادت بدن من با خودم چاقو حمل میکنم. بحث بین من و ایشون رو هیچ کس ندیده. من چطوری از خودم دفاع کنم.
با سلام و وقت بخیر من دوران عقدم و زوجه هستم نامزدم چند ماه منو ول کردن و رفتن و یه روز من با پدرم رفتم خونه عموشون که اشتی کنیم که اونجا پدر نامزدم عصبانی شد و به پدرم گفت سرتو میبرم پدر منم گفت منم پسر تورو میکشم الان رفتن به اتهام تهدید به قتل از پدرم شکایت کردن شاهد هم عموی نامزدم شده میشه ثاب ...
تهدید به قتل بصورت عملی که ماشین باسرعت به طرف شما بیاید به قصد زیر گرفتن وگفتن به کلام که سرسالم به گور نمیبری چه حکمی دارد؟
سلام. اگر کسیکه طلبه هست و همسرش فکر می‌کند با جنگ همه چیز تمام خواهد شد لذا شوهر را تهدید به قتل یا اتش زدن که واقعا انجام هم می‌دهد و زوج بخاطر آبروی خودش و ابروی روحانیت کوتاه می اید و زوج تصمیم به طلاق آبرومندانه با پرداخت حق قانونی زوجه دارد اما جرآت اقدام قانونی بخاطر محیط کوچک شهرست ...
سلام و عرض ادب نامزدم یه سال بود که با من قهر کرده بود و من پدرم رو برداشتم رفتیم خونه عموی نامزدم تا اشتی کنم اونجا پدر نامزدم عصبانی شد و پاشد گفت سرتو میبرم پدر منم گفت منم پسرت رو میکشم الان نامزدم رفته از پدرم به عنوان تهدید به قتل شکایت کرده 4 تا هم شاهد اورده (عموش، زن عموش، دو نفر دیگه ک ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.