در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «احضار به پلیس فتا پولشویی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام خسته نباشید من یک تریدر هستم که داخل فارکس و کریپتو کار میکنم با صرافی ها داخلی قانونی یک بار خواستم ارز بخرم واریز کردم 72ساعت محدود شدم چون عجله داشتم داشت ارز بالا میرفت فرصت خوبی بود پول بیرون کردم تو حساب صرافی رفیقم فرستادم اونم 72ساعت محدود شد باز برای اون یکی دوستم فرستادم ب ...
سلام وقتتون بخیر من یه کار در خانه پیدا کردم ظاهرا کلاهبرداری بوده خرید و فروش ارز بوده چند روز پیش حسابم بسته شده و امروز بعد 20 روز شماره خصوصی تماس گرفتن میگن پولشویی بوده و پول رو برگردون به حساب طرف تا پرونده دادگاه نره الان با خانواده مطرح کردم میگن اعتمادی نیست شاید پلیس فتا نبوده فردا زنگ ...
در 12سال پیش در زورگیری یک جوان از من و به سرقت بردن گوشي حامل سیم کارت من وکلاهبرداری و پول شویی با تسهیل امر با سیم کارت به نام من که سرقت شد الان بازپرس عدم ابطال سیم کارت و عدم شکایت به 110 من را معاونت در بزه فوق معرفی کرده ،آیا دادگاه کیفری برای من که بی خبر ا ز اين ماجرا بودم چه حکمي صا ...
سلام چند وقت پیش یک نفر داخل تلگرام از طریق ارز دیجیتال با حساب من پولشویی انجام داد و بعدش حساب من از مسدود شد بعد چند وقت هم حساب باز شد اما من دیگه حتی وارد اون حساب هم نشدم الان پیام اومده باید به پلیس فتا مراجعه کنم چیکار کنم
سلام من سرمایمو توی ارزدیجیتال ویه سایت دوسه برابر کردم حالا میخوام کل پولمو برداشت بزنم به حساب خودم درحد2میلیارده وباهاش یه ماشین بخرم.متاسفانه روزانه فقط میتونم 50 میلیون تومن برداشت بزنم یعنی 40 روز طول میکشه کل پول به حسابم بشینه آیااین مصداق پولشویی نیست؟برام مشکل ودردسر به وجودنمیاد واگه مشکل ...
با سلام ببخشید من دو هفته هست حسابم مسدود شده علتش هم این است یک مدت پیش یکی اومد بهم پیشنهاد داد یک کار خوبی هست شماره کارتت رو بده من بهت از یک جا پول میزنم تو نصفش بده من بقیه برا خودت بعدا فهمیدم که پولشویی از مردم میکرده الان حساب های من مسدود شده همشون چیکار باید بکنم ؟
ایا یک بار اسناد و مدارک به بانک ببری ثابت کنی پولشویی نیست بازم حساب مسدود میشه؟
سلام مجازات کسی که در فارکس فعال است و درآمد زیادی کسب میکند چیست ؟ برای مثال مبلغ 50 میلیون در ماه (که البته فکر نکنم واقعیت داشته باشه این مبلغ) و پولشویی متوجه این قیمت عجیب نمیشه چون طرف دانشجو هست. کلا سقف برداشت در ماه چقدر میتونه باشه (تا اداره پولشویی متوجه این خانم نشه؟)
با سلام، بنده به علت حمل مواد مخدر، به 25 سال حبس محکوم شدم. پس از تسلیم به رای، یک چهارم کم شد و حکم قطعی شد. ضمنا هیچ اشاره ای به اموال بنده نشد. اما پس حکم قطعی، بازپرس برای پولشویی، نامه ای به مواد مخدر داده. الان حدود 16 ماه میشه، هر چی از دادگاه سوال میکنم، میگن جواب استعلام نیومده. پس کی این ...
سلام خسته نباشید من در شرکتی کار میکردم و مدتی قبل بیرون امدم و قبل از ان حقوق رو به حساب مادرم واریز میکردند الان آن شرکت به جرم پولشویی تحت پیگرد است و ما در موقع فعالیت نمیداستیم که این موضوع هست چند روز قبل حساب مادرم و بقیه کارمندان رو مسدود کردند الان تکلیف چیست و ممکن است برا ما مشکلی بوجود ...
سلام مجدد . من قبلا سوالی را مطرح کردم و مجدد میخواستم بپرسم من هرمزگان هستم و از پلیس فتای بزرگ تهران حسابم رو مسدود کردن شماره ای دارید از پلیس فتای تهران بزرگ که بهم بدید من پیگیری بکنم ؟ با تشکر و اینکه ایا میتونم درخواست بدم اگر پرونده ای هست برای رفع مسدودی حساب به هرمزگان بفرستند در قش ...
در سال 95 مقداری ضایعات بعد از درخواست حقیر به عنوان مسئول یک خیریه و موافقت مدیر عامل شرکتی دولتی دریافت کردم امسال به حقیر از طریق بازپرسی اتهام اختلاس خورده حقیر کارمند هیج دستگاه و نهادی هم نیستم
به حساب بانکی من مبلغ 15میلیارد تومن پول اومده و مسدود شده. البته من بعدا متوجه شدم که این پول بصورت دوره ای اومده ولی من متوجهش نشدم. تا اینکه به بانک مراجعه کردم و گفتن حساب شما مسدود پولشویی شده. لطفا راهنماییم کنید چطور میتونم حسابم را از انسداد خارج کنم.
با سلام وخسته نباشید ، من کارت بانکیمو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود، و اول پول میومد به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن ،سه ماه میشه کارتم رو ازش گرفتم حالامیگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید
باسلام خدمت وکلای محترم ،من کارت بانکی خود مو دادم به خواهر زاده ام تا باهاش کار کنه تا بتونم وام بگیرم چون بدهکار بودم، هفت ماهی دستش بود و پول میرخت به حسابم میگفت برو برام جابه جاش کن سه ماهی میشه کارتمو ازش گرفتم حالا میگن پول شویی شده چیکار کنم من لطفا راهنمایی کنید
سلام حساب من به دلیل پولشویی مسدود شده چه اتفاقی خواهد افتاد برای من؟ دادگستری باید برم؟ تشکیل پرونده میشه؟
اگه مسدودی کارت بانکیم رو به دلیل پولشویی پیگیری نکنم چه اتفاقی میفته؟ از کجا باید پیگری کنم؟ و پیگیری چطور هستش کجاها باید برم. ایا به دادگاه معرفی میکنند؟ خودم پیگیری کنم ایا ممکنهدکار به دادگاه کشید نشه؟
سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟
با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی میتونه باشه ؟
سلام خسته نباشید. من حسابمم از طرف بانک بعلت مشکوک بودن به پولشویی وقمار سایت شرط بندی مسدود شده رفتم بانک گفتن باید با مدارک اثبات کنم ک تراکنش ها مربوط ب پولشویی نیست لطفا راهنمایی کنید ک به چه صورت اثبات کنم؟
چندسال پیش بیمارستان امین ابادبستری شدم بخاطراعصاب مدارکموعابربانکامودزدیدندوقتی حسابامواومدم بیرون سوزوندم که درثنامن حکم زندان وپولشویی باهشت شاکی و..اومدحسابام همه بسته شدهنوزنرفتم ببینم چرامیترسم بارهابستری شدموشرایطم واقعاخرابه چکارکنم بایه دخترکه بدون پدربزرگ کردم برم زندان واسه کاریکه نکردم
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلاعات ....شکایت شده و حساباشون مسدود شده تو این مدت هم ما بارها رفتیم برای پیگیری که نتیجه ایی نداشت ا ...
با سلام با ابلاغ در سامانه ثنا اتهام فروش کارت های بانکی جهت تحصیل مال نامشروع وپولشویی ابلاغ شده خواستم خواهش کنم نحوه دفاع چگونه است ضمنا در رونده اطلاع رسانی پرونده نوشته شده اطلاع رسانی فقط به ذی سمت
سلام. من سال1401 از سایت درج آگهی برا خرید هل اقدام کردم، بعد از پرداخت پول به فروشنده،دو روز بعدگفتن موحودی تموم شده،قرار شد پولامو پس بدن، و پول هنگفتی از دوستشون برام واریز شد.گفتن باید پولارو پس بدید، گفتم اول باید پولایی که بهتون بابت خرید هل پرداخت کردم پس بدید، منم بدلیل ترس از انتقال پ ...
سلام بنده اطلاعات حسابمو دادم به شرکت اینترنتی که رمز ارز و این داستانا بود ، نود میلیون به حسابم واریز کرد و بعد دسترسی من به حساب و همراه بانک رو بست، پلیس فتا بهم زنگ زد که ازت کلاهبرداری شده و دارن به اسمت پولشویی میکنن حسابمو مرجع قضایی مسدود کرده سوالم اینه من باید چیکار کنم الان؟ به بانک مربو ...
بیه پرونده کثیر الشاکی طلافروش 3000 نفر از مردم کل کشور پول میگرفته با عنوان سرمایه گذاری و ترید طلا که متهم به جرم های دیگر هم احتمالا باشه بازپرس پرونده رفته برا مرخصی و نیومده چگونه میتوان تسریع کرد و خانواده و خودش رو الزام به پرداخت دیون کرد بعد از 5 ماه
با سلام بنده در سال 1400 مبلغ 337 میلیون تومان به حساب شخصی که طرف رابطه من بوده واریز کردم و جهت سرمایه گذاری در بورس بین المللی... وقرار بر این شد 2 سال بعد با سود به من برگرداند. حال طرف اصلی در ترکیه است یعنی متواری شده و طرف حساب واریزی در ایران است و دایی طرف معامله من بوده . از آنجایی که هی ...
با سلام به من برای جرم پولشویی به مدت 2 سال و 1 روز حبس بدون جریمه نقدی دادن و 1 ماه هم بند انفرادی بودم.ایا میشه قبل از زندان رفتن درخواست پابند بدم؟ایا میشه از منزل تا محل کار که حدود 2 کیلومتر است استفاده کنم
شخص ذي سمت و مرتبط سایر اطلاعات: مهلت حضور 10 روز از تاریخ 1404/02/09 علت حضور :رسيدگي، ضمن ارايه اصول مستندات و مدارك خود متن ابلاغیه: سلام علیکم وفق مستندات موجود و گزارش واصله از سامانه هوشمند مقابله با قمار و پولشویی، علی رغم اخطارها و اطلاع رسانی های صورت گرفته از طریق رسانه های عمومی، شما برخل ...
با سلام اگر کسی کلاهبرداری کنه و پول های حاصل از آن را به حساب شخص دیگری واریز کنه بدون اینکه به اون بگه پول از چه طریقی به دست آمده، آن شخص هم با آن پول خرید انجام دهد، آیا آن شخص میتواند با اثبات اینکه قرض داشته(از شخص کلاهبردار) یا خریدی انجام داده (از شخص کلاهبردار)، از ...
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.