سوالات مرتبط با " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی "

در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیده شده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " قابل مشاهده است. شما می توانید با کلیک بر روی گزینه مشاهده، مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی در حوزه " کلاهبرداری , سوء استفاده از حساب بانکی " مشاهده کنید.

کلاهبرداری اینترنتی
من با فردی در اینستاگرام آشنا شدم که از من درخواست کرد در سایت آنها سرمایه گذاری کنم
بعد فهمیدم که او از عکس فیلم یک فرد دیگری استفاده می‌کنند برای آن شخص پیام ارسال کردم ولی جوابی نداد ؟

آیدی فرد کلاهبردار اینستاگرام ...
اسم ...
آدرس سایت.......
شماره تلفن...
مشاهده
آیا با شماره کارت ملی و شماره کارت می توانند کلاهبرداری کنند.
یک نفر به من زنگ زد برای کارت تایپ و گفت باید قرارداد ببندیم و شماره کارت و شماره کارت ملی من رو خواست من هم رزومه کاری مو براش فرستادم بعد فهمیدم که اصلا دنبال کار تایپ نیست و مشکوک هست اول قرارداد رو مجازی با واتساپ فرستادم بعد گفتم که قرارداد فسخ بشود قبول نکردم حالا می خوام بدونم با مشخصاتی که م...
مشاهده
شرکت یونیک فاینانس
باسلام و ادب
اینجانب به اصرار یکی از اشنایان پول به دوست ایشان دادم و اکانت مرا زد من بعد متوجه شدم شرکت هرمی هست باصحبتهای فراواتی که با این فرد کردم بعد از یک ماه اکانت نرا کنسل کرد و گفت تا یکماه دیگه پول به حسابت برمی گرده با توجه به اینکه من زیر مجموعه نگرفتم اگر شکایت کنم از این فرد خود...
مشاهده
فریب،کلاهبرداری
سلام پیجی تو اینستا ک فالگیر بود پول واریز کردم ب حساب دو شخص البته از کارت مادرم ،بعدفهمیدم فریب دادن درخواست کردم پولمو بدن ک تهدیدم کردن؟؟الان باید مادرم شکایت کنه چون از کارت اون واریز کردم براشون؟؟بعد اینکه باید از دست هردوتا شخصی ک ب حسابشون پول واریز کردم شکایت کنم؟؟؟ایا اصلا شکایت ب جایی م...
مشاهده
کلاهبرداری هرمی نتوورک مارکتینگ شرکت یونیک فاینانس
سلام و عرض ادب خدمت تمامی وکلای دلسوز
بنده از سمت همکار خود پیشنهادی من باب سرمایه گذاری در بازار بورس داشته ام و مبلغ سه هزار دلار پرداخت کرده ام که به واسطه بنده یکی از دوستانم هم فریب خوردند از طریق همان شخص و ومبلغ هم خداروشکر به حساب همان شخص واریز شد حال دوست بنده از بنده شکایت کرده اند...
مشاهده
اتاق معاملاتی طلا
سلام. از طریق یکی از دوستان وارد اتاق معاملاتی طلا شدم. حدود 400 میلیون تومان پول واریز کردم و تمام پولم رفت. من یک ریال هم از اتاق پول دریافت نکردم. روز آخر فهمیدم که یه جورایی کلاهبرداری بوده.
میتونم اصل پولی که واریز کردم را از طریق شکایت پس بگیرم؟...
مشاهده
کلاهبرداری تلگرامی
با عرض سلام و خسته نباشید. 2 هفته گذشته با کانال تلگرامی مواجه شدم که خدمات مشاوره مالی و سرمایه گذاری دربازار فارکس (سیگنال فروشی) را ارائه میکردند و تعدادی از سیگنالهایی که به سود رسیده بودند را تبلیغ میکرد( بعدا متوجه شدم که سیگنال ها برای فریب دیگران بوده وساختگی هستند) و برای عضویت یکماهه 30 ...
مشاهده
کلاهبرداری متعدد
سلام . وقت بخیر. شخصی از من کلاهبرداری کرد. و حکم صادر شد . طرف زندان. تا شخص دیگه ای هم پیدا شد و ایشان هم ازش شکایت کرد و پرونده شکایت جدید در جریان . سوال : آیا بعد از پایان محکومیتش قاضی با اعسار موافقت میکنه؟ چون حالا با پرونده من مبلغ سنگین شد. (با توجه به اینکه قبلا همین جرم داشته، طرف شغل تخ...
مشاهده
تحصیل مال از طریق نامشروع، سواستفاده و تقلب، کلاهبرداری، خیانت در امانت
باسلام
بنده در شعبه بازپرسی شخصی از بنده شکایت کرده بود به جرم کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع،خیانت در امانت ولی در روز جلسه قاضی شعبه بازپرسی دفاعیات کتبی بنده که در دست داشتم هیچ کدام از بنده به عنوان مدارک نگرفت، سوالم اینه آیا موضوع زیاد حاد نبوده که مدارک نخواسته یا اینکه جرم را فهمیده و ن...
مشاهده
شکایت از شخص کلاهبردار
با سلام خسته نباشید من با یک اکانت در تلگرام اشنا شدم و هیچ چت یا پیامی ندادم فقط تماس گرفتم با طرف مقابل و طرف بابت صیغه موقت مبلغ 10/600/000هزارتومان از من با کارت به کارت کردن گرفت و بعد از آن نه گوشی رو جواب میده نه پولو برگردونده و از طریق دادگاه شکایت کردم و در پلیس فتا با داشتن شماره حساب طرف...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام وقت بخیر. یک سوال از خدمتتون داشتم. مجازات جرم تام کلاهبرداری 1 تا 7 سال حبس و مجازات شروع به جرم کلاهبرداری 2 تا 5 سال حبس است و با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سال 99 بایستی کمترین میزان مجازات اطلاق شود و برای مجازات بیشتر باید دلیل قانع کننده ای اورده شود. خب با این تفاسیر چرا مجازا...
مشاهده
کلاهبرداری شرکت یونیک فاینانس
سلام من به همراه خانواده یک سال پیش از طریق یک آقایی که لیدر شرکت یونیک فاینانس بود نفری 1000دلار سرمایه گذاری کردیم که حالا با گذشت یک سال نه از سود خبری هست و نه اصل پول در حالی که ما پول و به حساب شخصی این اقا واریز کردیم که هم شماره همراه شو داریم هم ادرس منزل و الان هم جواب سر بالا میده میخواست...
مشاهده
کلاهبرداری شرکت یونیک فاینانس
با سلام
من به همراه خانواده حدود 15 هزار دلار در شرکت یونیک سرمایه گذاری کردیم 2 سال پیش
لیدر هم از بستگان هست و به ما گفت تا وجوه را بصورت دلار تحویل بدین ؛ برای همین رسیدی جهت انتقال وجه نداریم
ایا امکان اقامه دعوی داریم ؟...
مشاهده
تا چه زمانی امکان تأخیر تأدیه و خسارت های شکایت قابل رسیدگی است؟
با سلام؛
بنده بابت کلاهبرداری چند سالی زندان بودم، در آخر به دلیل اینکه شاکی رضایت نمی داد، همان اصل مبلغ کلاهبرداری را به حساب دادگاه ریختم بابت جریمه هم حبس کشیدم و پس از اتمام محکومیت آزاد شدم. شاکی بعد از آزادی من از زندان، از طریق دادگاه حقوقی برای دیرکرد و دیگر خساراتش از من شکایت کرده ا...
مشاهده
کلاه برداری
سلام تو اینستا یک پیج دعا و طلسم? از من 350 تومن پول گرفت و مسدود کرد? آیا من میتونم ازشون شکایت کنم ؟؟؟...
مشاهده
شکایت سایت صیغه موقت
سلام خسته نباشید سایت ازدواج موقت در تلگرام مبلغ 4260000 تومان ازمن کلاهبرداری کرده شما میتونین برام کاری کنید یه شماره واتسپ دار برام بفرستین که رسید واریزی براتون بفرستم که حداقل شما انتشار بدین که مردوم رو بیشتر سر کیسه نکنن...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام چند ماه پیش از چندین نفر به جرم کلاهبرداری شکایت کردم بعد تاریخ رسیدگی به پرونده برای امروز بوده که مراجعه کردم به سامانه دیدم نوشته شده
وقت نظارت به لحاظ موثر بودن نتیجه رسیدگی /صدور حکم قطعی نسبت به ادعای مطرح شده از ناحیه یکی از طرفین در پرونده دیگر تجدید و برای یک ماه دیگه تعیین شد من...
مشاهده
چگونه دیرکرد پرداخت نکنم؟
با سلام خدمت شما وکلای عزیز؛
بنده به جرم کلاهبرداری چند سالی در زندان بودم و هیچ کدام از شاکی هایم رضایت نمی دادند، تا اینکه حبس و جریمه ام را تحمل کیفر کردم و رد مال را به حساب دادگاه واریز نمودم و آزاد شدم.
حالا پس از گذشت چند ماه از این موضوع، شاکی ها ادعای دیرکرد و خسارت و ... کرده ا...
مشاهده
مسدودی حساب بانکی
با عرض سلام و خداقوت
در تاریخ بهمن سال 99 در سایت درج آگهی 2 عدد توپ فوتبال فروختم به 2 نفر..یکی در ایلام و یکی در خوی..چون شرایط معامله رو اجرا نکردن من مبلغ بیعانه رو ندادم و توپ رو نفرستادم..ولی بعد از مدتی منصرف شدم و پولشونو واریز کردم..موقع واریز باهاشون تلفنی حرف زدم و بهم نگفتن که شکای...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام
من امروز یه اگهی استخدام دیدم که رام یه فرم فرستادن پرم کنم کد ملی و شماره تماس و اسم کاملم رو نوشتم بلافاصله حسابم خالی شد و وارد اکانت تلگرامم شدن و عکسای شخصیم رو از تلگرام برداشتن و من رو تهدید کردن اگه پول ندم عکسام رو تو صفحه های نامشروع منتشر میکنن تورو خدا بگین من چیکار کنم اگه ه...
مشاهده
کلاهبرداری تلفنی
با سلام در شهر ما گروهی از زنان اقدام به کلاهبرداری به اسم صیغه میکنند که خودم و اطرافیانم قربانی این کلاهبرداری شدیم
برای چندین بار مبلغی را واریز کردیم میخواستم ببینم با شماره کارت و تلفنی که دارم ازشون میتونم شکایت کنم؟...
مشاهده
کلاهبرداری
سلام بنده در یکی از سایتهای همسریابی عضو شدم و خانمی را برای صیغه چند وقته انتخاب کردم اول 100 هزار تومن واریز کردم که آیدی خانم را به من دادند و خانم پیام صوتی داد و بعد از چند پیام به من گفت مبلغ تعیین شده که دو میلیون و پانصد بود را به موسسه واریز کنم وآنها آدرس و شماره من را میدهند من واریز کردم...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام من پول حسابم مسدود شد بعد فهمیدم که شکایت شده به اسمم از شهر دیگه، همزمان هم همون ادم از پسر عموم هم شکایت کرده که از حسابش پول برداشته شده، در حالی که ما اصلا رفت اومد نداریم با پسر عمو، از یکی خواستم پیگیر کنه برام گقت متهم سه نفر یکی هم شهر دیگه اس،کلاهبرداری هم با سیم کارتمون شده که رسیده ب...
مشاهده
مسدودی حساب توسط دادستانی ویژه جرایم اقتصادی
باسلام. بنده با عدم آگاهی در کانال های تلگرام طلای مجازی یا کاغذی 1 ماه فعالیت کردم
و مبلغ 3میلیون هم باخته امو بعد از 6 ماه دادستانی حسابم را مسدود کرده
اول اینکه آیا اینجور معاملات جرم حساب میشه؟
دوم میتونم حضورا به دادستانی مراجعه کنم و تعهد کتبی بدم قبل اینکه به دادسرا ارسال ...
مشاهده
واریز پول به حساب بنده برای خرید ارز دیجیتال
سلام.شخصی در تلگرام منو از طریق گروه تلگرامی پیدا کرد و به من پیام فرستاد که سن زیر 18 سال دارد و ارز دیجیتال میخواهد،سپس از او یک شماره تلفن گرفتم که دست خودش بود و امتحانش کردم،بعد یک میلیون به حسابم زد و براش ارز خریدم و گفت باز پول واریز میکنم تا براش ارز بخرم و روز بعد 50 میلیون زد به حسابم و گ...
مشاهده
کلاهبرداری اینترنتی
سلام خسته نباشید امروز پیامکی حاوی این متن اومد برام: { اِبلااغیه }
شکایتی عـلیـہ شما در سامـانہ قـضـایی قرار گرفتـہ است :
...... وارد شدم اطلاعات شخصی رو وارد کردم بعد شک کردم که کلاهبرداری باشه اپلیکیشن عدالت ایران ADLIRAN رو نصب کردم تا ابلاغیه رو دریافت کنم بعد نوشته بود برای دریا...
مشاهده
کلاهبرداری با صیغه
سلام
من در یک سایت صیغه موقت تقاضا دادم
مدیر کانال (از طریق تلگرام) ازم پرسید ساکن کجایی،
بعد چند تا عکس برام فرستاد که من یکی رو برای صیغه انتخاب کردم
بعد شماره کارت داد گفت مبلغ 550 هزار تومان جهت هماهنگی پرداخت کنید
واریز کردم و قرار شد شب همون روز آدرس بده که...
مشاهده
اثبات کلاهبرداری با شهادت افرادی که مورد سوء استفاده قرار گرفته اند
با سلام
فردی از ما صد میلیون تومان با وعده مشارکت در کار و پرداخت سود دریافت کرد و قرار بود بعد از یک هفته اصل پول و سود حاصل از آن را به ما بدهد ، اما بعد از گذشت دو ماه از پرداخت اصل پول و سود خود داری می کند. ما دعوی کلاهبرداری کرده ایم و اخیرا متوجه شدیم که این خانم که متاهل است مبالغ ...
مشاهده
چطور میتونم پولی که به دعانویس دادم پس بگیرم؟
برای مشکلی برای اولین بار با یه دعانویس صحبت کردم و‌ایشون طی چند مرحله از من پول گرفتن و هر بار مشکلی بهم نسبت دادن کاری انجام ندادن و پولمم پس نمیده چکار میتونم بکنم تو اینستا پیج دارن...
مشاهده
ورود / ثبت‌نام
شرایط و مقررات حاکم بر روابط کاربر با وکیل/مشاور/موسسه و شرایط استفاده کاربر از خدمات حقوقی دادراه را مطالعه کردم و می پذیرم.