در لیست زیر تمام سوالات حقوقی پرسیدهشده در دادراه و پاسخ وکیل یا وکلا به هر پرسش حقوقی در حوزه «پولشویی حساب بانکی» قابل مشاهده است. با کلیک روی «مشاهده» میتوانید مشاوره حقوقی وکلای عضو دادراه را در قالب پرسش و پاسخ حقوقی بخوانید.
سلام علیکم حساب بانکی منو همه رو مسدود کردن کمکم کنی چکار باید کرد چکار باید کنم خیلی پریشان هستم کمکم کنی چکار بایدکنم که حساب بانکی من از مسدودی بیاد بیرون
سلام بخشید من تو حسابم پول داشتم ولی الان که رفتم چک کردم به جز 11 هزار تومن پول دیگه ای نبود علتش چیه؟
سلام وقت بخیر... از اجرای احکام دستور توقیف حساب گرفتم از محکوم له ، بعد از مراجعه به بانک اعلام کردند که حساب موجودی دارد ولی چون قبلا توسط اشخاص دیگر توقیف شده امکان برداشت از حساب وجود ندارد .. در اینصورت کاری میتوان انجام داد که بتونم از حساب برداشت کنم؟
شخصی در فرانسه از من اطلاعات فردی از جمله نام نام خانوادگی ، ادرس محل سکونت و شماره همراه را می خواهد تا با استفاده از ان یک حساب بانکی تشکیل دهد و مقداری پول به من بدهد. می خواستم بپرسم که ایا با این اطلاعات می تواند حساب بانکی تشکیل دهد؟ همچنین ایا دادن این اطلاعات برای من مشکل ساز خواهد بود یا نه ...
سلام در سال 94 طی حکمی دادگاه سه حقوقی شهریار حکم به محکومیت من داد و گفت به طرف که هر وقت مالی از ایشان معرفی کردی بیا دستور بدم توقیف کن خلاصه از ان سال تا حالا حساب من رو مسدود کرده و نزدیک به 17میلیون تومن تو حسابم هست نمی تونم حساب باز کنم چیکار باید بکنم ؟
سلام، من از طریق باینری اپشن کسب درامد میکنم و درامدم دلاری هستش و واریز وجه به صورت حواله به حسابم انجام میشه، میخوام بدونم اگر مبالغ بالای یک میلیارد به حسابم واریز بشه چه مشکلاتی پیش میاد و باید چیکار کنم که مشکلی پیش نیاد
باسلام بنده سه روز پیش از بانک پیامی مبنی بر مسدودی حساب بانکی خودم دریافت کردم امروز که برای پرس و جو به بانک مراجعه کردم و موضوع را با کارمند بانک در میان گذاشتم بعد از بررسی گفتند که از دادسرای بابل با حکم قاضی در پی شکایت اینکار انجام شده ولی من تا این سن که 37 سالمه از ارومیه که محل زندگیم است ...
سلام من پیش یکی از بستگان کارمند هستم و ایشون با حساب بنده کار میکنه میخاستم بدونم مالیات برای من بریده میشه اگه میشه چند درصده؟ کارمون عمده موبایل هستش
سلام من برای افتتاح حساب بانکی وقت نداشتم و برادرم به جای من به بانک رفته و اقدام به افتتاح حساب نمود ولی در حین انجام روال اداری به دلیل عدم تطابق عکس افتتاح حساب صورت نگرفت حال آیا برادر بنده جرمی مرتکب شده است یا خیر ؟ ( بنده خودم روز بعد به بانک رفتم و به رییس بانک گفتم برادرم با اطلاع من این کا ...
اگر یه نفر حساب بانک ملیشو مسدود کنن به خاطر حکم قضایی امکانش هستش که توی یه شعبه دیگه حساب قرض الحسنه باز کنه، تا حقوقشا برداشت کنه؟
آیا حساب های توقیف شده توسط بنده پس از بسته شدن پرونده خود به خود باز میشود یا وظیفه من است که حساب ها را رفع توقیف کنم؟
اگه مسدودی کارت بانکیم رو به دلیل پولشویی پیگیری نکنم چه اتفاقی میفته؟ از کجا باید پیگری کنم؟ و پیگیری چطور هستش کجاها باید برم. ایا به دادگاه معرفی میکنند؟ خودم پیگیری کنم ایا ممکنهدکار به دادگاه کشید نشه؟
سلام ببخشید حساب من مسدود شده در صورتیکه گردش کمی هم داشته ولی بانک میگه به دلیل پولشویی مسدوده ! دلیلش چیه ؟
با سلام . حساب من مسدود شده با اینکه گردش کنی هم داشته ،بانک میگه بدلیل پولشویی مسدود شده! ،من اصلا فعالیت خاصی نمی کنم ،پولم معمولا فقط قسط واریز میشه به حساب و برداشت میشه همین .دلیلش چی میتونه باشه ؟
سلام خسته نباشید. من حسابمم از طرف بانک بعلت مشکوک بودن به پولشویی وقمار سایت شرط بندی مسدود شده رفتم بانک گفتن باید با مدارک اثبات کنم ک تراکنش ها مربوط ب پولشویی نیست لطفا راهنمایی کنید ک به چه صورت اثبات کنم؟
چندسال پیش بیمارستان امین ابادبستری شدم بخاطراعصاب مدارکموعابربانکامودزدیدندوقتی حسابامواومدم بیرون سوزوندم که درثنامن حکم زندان وپولشویی باهشت شاکی و..اومدحسابام همه بسته شدهنوزنرفتم ببینم چرامیترسم بارهابستری شدموشرایطم واقعاخرابه چکارکنم بایه دخترکه بدون پدربزرگ کردم برم زندان واسه کاریکه نکردم
سلام شوهر من حسابداری انجام میدادن متاسفانه برای ناپدری خودشم بوده وایشون خرید و فروش ومعامله فردایی انجام میدادن از حساب شوهر من استفاده میشده وایشونم به این موضوع نا اگاه بودن الان دوسال از طرف اطلاعات ....شکایت شده و حساباشون مسدود شده تو این مدت هم ما بارها رفتیم برای پیگیری که نتیجه ایی نداشت ا ...
با سلام با ابلاغ در سامانه ثنا اتهام فروش کارت های بانکی جهت تحصیل مال نامشروع وپولشویی ابلاغ شده خواستم خواهش کنم نحوه دفاع چگونه است ضمنا در رونده اطلاع رسانی پرونده نوشته شده اطلاع رسانی فقط به ذی سمت
سلام. من سال1401 از سایت درج آگهی برا خرید هل اقدام کردم، بعد از پرداخت پول به فروشنده،دو روز بعدگفتن موحودی تموم شده،قرار شد پولامو پس بدن، و پول هنگفتی از دوستشون برام واریز شد.گفتن باید پولارو پس بدید، گفتم اول باید پولایی که بهتون بابت خرید هل پرداخت کردم پس بدید، منم بدلیل ترس از انتقال پ ...
سلام بنده اطلاعات حسابمو دادم به شرکت اینترنتی که رمز ارز و این داستانا بود ، نود میلیون به حسابم واریز کرد و بعد دسترسی من به حساب و همراه بانک رو بست، پلیس فتا بهم زنگ زد که ازت کلاهبرداری شده و دارن به اسمت پولشویی میکنن حسابمو مرجع قضایی مسدود کرده سوالم اینه من باید چیکار کنم الان؟ به بانک مربو ...
بیه پرونده کثیر الشاکی طلافروش 3000 نفر از مردم کل کشور پول میگرفته با عنوان سرمایه گذاری و ترید طلا که متهم به جرم های دیگر هم احتمالا باشه بازپرس پرونده رفته برا مرخصی و نیومده چگونه میتوان تسریع کرد و خانواده و خودش رو الزام به پرداخت دیون کرد بعد از 5 ماه
با سلام بنده در سال 1400 مبلغ 337 میلیون تومان به حساب شخصی که طرف رابطه من بوده واریز کردم و جهت سرمایه گذاری در بورس بین المللی... وقرار بر این شد 2 سال بعد با سود به من برگرداند. حال طرف اصلی در ترکیه است یعنی متواری شده و طرف حساب واریزی در ایران است و دایی طرف معامله من بوده . از آنجایی که هی ...
با سلام به من برای جرم پولشویی به مدت 2 سال و 1 روز حبس بدون جریمه نقدی دادن و 1 ماه هم بند انفرادی بودم.ایا میشه قبل از زندان رفتن درخواست پابند بدم؟ایا میشه از منزل تا محل کار که حدود 2 کیلومتر است استفاده کنم
شخص ذي سمت و مرتبط سایر اطلاعات: مهلت حضور 10 روز از تاریخ 1404/02/09 علت حضور :رسيدگي، ضمن ارايه اصول مستندات و مدارك خود متن ابلاغیه: سلام علیکم وفق مستندات موجود و گزارش واصله از سامانه هوشمند مقابله با قمار و پولشویی، علی رغم اخطارها و اطلاع رسانی های صورت گرفته از طریق رسانه های عمومی، شما برخل ...
با سلام اگر کسی کلاهبرداری کنه و پول های حاصل از آن را به حساب شخص دیگری واریز کنه بدون اینکه به اون بگه پول از چه طریقی به دست آمده، آن شخص هم با آن پول خرید انجام دهد، آیا آن شخص میتواند با اثبات اینکه قرض داشته(از شخص کلاهبردار) یا خریدی انجام داده (از شخص کلاهبردار)، از ...
سلام عرض ادب حدود 4 سال بطور ناپیوسته که حداکثر 12 میلیون درسایت شرط بندی شرکت نموده ام .نه تنها متضرر شدم بلکه ابلاغیه ای از بازپرسی شعبه 6 اهواز مبنی بر شرکت درقمار وخروج ارز وپولشویی برایم اومد .که جهت این جرم انتسابی توضییح خواست. من اصلا نمیدونستم که این جرم است چون این سایت فارسی زبان بود واصل ...
سلام من دو سال پیش از طریق سایت با آگهی برخورد کردم که عنوان کار در صرافی رو داشت و بعد از چندین کارت من سوء استفاده کردن و پول هاشون رو به ارز تبدیل میکردم بعد از مسدود شدن حساب بانکیم و بعدش متوجه شدم با نرم افزار های که از سمت اونا دانلود کردم اطلاعات عکس های خانوادگی شماره تلفن همه چی براشون رفت ...
مشتری گرامی: حسابهای شما نزد این بانک به دلیل ظن به پولشویی مسدود گردید. بهمنظور ثبت اعتراض و بارگزاری مستندات میتوانید به سامانه رسیدگی به شکایات و ارتباط مردمی بانک مرکزی به آدرس ..../crm.cbi. دلیل این پیام چیه که برام امده باید چکار کنم
من ازطریق اینستا یک وام فوری ثبت نام کردم بعدگفتن حساب رمزاینکس بازکن بعد سفته وتعهدخواستن عکس کارت ملی هم خواستن این عکسهاروتو وات فرستادم گفتن بایداعتبار سنجی بشی بعدازچندروزگفتن یک برای ثبت نام واریزکن منم واریزکردم بعدازچندروزگفتن گردش حساب نداری حودت واریزمیکنی یاشرکت واریزکنه گفتم من ندارم گفت ...
ازکسی که به مابدهکارهست چک بنام دریافت کنیم وبابت خریدبه شرکت یاشخصی انتقال دهیم آیاپولشویی محسوب میشود
خطایی رخ داده است. لطفا دوباره امتحان کنید
کاربر گرامی؛ در حال حاضر ارسال کد از طریق پیامک با اختلال سراسری مواجه است. در صورتی که هم اکنون پیامک به دست شما نرسید، لطفا در زمانی دیگر مجددا تلاش نمایید.