صرف واریز مبلغ به حساب و صرف توضیح ارایه شده خیر مگر اینکه مربوط به جرمی یا اقدام مجرمانه ای باشد 

با سلام خیر مشکلی از این جهت برای شما پیش نمیاد مگر اینکه موردی دیگری وجود داشته باشد.

تراکنش‌های مکرر و خرد با فواصل زمانی منظم، طبق آیین‌نامه‌های مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، از مصادیق تراکنش‌های مشکوک سیستم بانکی (سنام) تلقی شده و می‌تواند منجر به مسدودی حساب و الزام به ارائه اسناد مثبته جهت شفاف‌سازی منشأ وجوه گردد، لذا نگهداری مدارک مرتبط با هر واریزی برای مواجهه با احتمالات حقوقی ضروری است.

باسلام صرف دریافت چندین واریزی با مبالغ کم به‌خودی‌خود موجب مشکل یا مسدودی حساب نمی‌شود اما تراکنش‌های غیرمتعارف بدون مستند ممکن است مورد بررسی بانکی یا مالیاتی قرار گیرد؛ منشأ وجه و علت دریافت‌ها را مستند نگه دارید. آیا این واریزی‌ها مربوط به معامله، قرض یا فعالیت کاری است؟

با سلام

علی الاصول خیر و مشکلی نیست

اما‌اگر بحث واریزی و برداشت از طرف همان فرد واریز کننده  به طریق پولشویی در میان باشد ممکن است در آینده مشکل ساز شود

خیر

باسلام خیر مگر اقدام مجرمانه باشد