خیر 

نیاز به بررسی بیشتر دارد

باید بررسی شود

باید بیشتر بررسی شود و ترجیحا مشاوره تلفنی بگیرید اما به صورت کلی صرف اینکه پول از حساب شما عبور کرده، به‌تنهایی به معنای پولشویی نیست. اگر بتوانید ثابت کنید پول برای مشارکت در ساخت بوده و بعد از انصراف، آن را با ۷ فقره چک به همان شخص برگردانده‌اید، این مدارک به نفع شماست. بدهی مالیاتی غ یا شرکت، به‌خودی‌خود شما را مسئول یا متهم به پولشویی نمی‌کند. البته اگر پرونده‌ای تشکیل شود، باید همین اسناد و توضیحات را به مرجع قضایی ارائه دهید.

اگر موضوع وام جرم و ارتکاب عمل مجرمانه می‌باشد در چهارچوب جرم پولشویی قرار خواهد گرفت که باید با بررسی دقیق‌تر جزئیات طی گفتگوی متقابل راهنمایی و اظهار نظر کرد

باسلام صرف دریافت و استرداد وجه با وجود مستندات بانکی و چک‌های پرداختی و بدون علم به منشأ مجرمانه اصولاً موجب تحقق اتهام پولشویی نیست و برای مسئولیت کیفری باید علم به نامشروع بودن منشأ مال و قصد تطهیر آن اثبات شود.