سلام ممنون از پاسخگویی شما دلایلی که ایشان دارایی شان را نزد خانواده نگهداری یا پنهان می کنند اینکه چند زن قانونی دارند ثانیا ایشان همیشه در حال تردد به خارج از کشور هستند و همیشه ازدواج عادی یا صیغه می کنند (1- برای فرار از دادن مهریه)و ٢-دارایی شان وجه نقد دلار می باشد که بخاطر ندادن مالیات، شغل خودشون را جایی هم ثبت نکردن می توان از این دلایل استفاده کرد که وجه نقد را نزد خانواده شان نگهداری می کنند ایشان انتقال صوري انجام ندادن، ولی تنها منبع درآمدی که دارن همین دلار هست که فیزیکی نزد آنها امانت گذاشته شده و در ان تصرف می کنند