مشاوره حقوقی رایگان - سرمایه گذاری ارز دیجیتال و واریز مبالغ زیاد به حساب
سلام مدتی پیش از طریق ی شرکت سرمایه گذاری در زمینه ارزدیجیتالی داشتم،و سود خوبی حاصل شد،ایا میتونند از طرف من برای من افتتاح حساب در بانک ملی انجام بدن و سود حاصله واریز کنند،و بعد با مراجعه به بانک مدارک هویتی ام تکمیل کنم و برداشت کنم
پاسخ ها:
از طریق صرافی مجاز اقدام کنید
☆
☆
☆
☆
☆
00:21:58
1404/7/28
خیر شخصا بایستی افتتاح حساب کنید
☆
☆
☆
☆
☆
22:19:00
1404/7/28
این پاسخ از طریق هوش مصنوعی پیشنهاد شده و توسط وکیل ویرایش و تایید شده است.
افتتاح حساب بانکی نیازمند حضور شخص متقاضی و ارائه مدارک هویتی معتبر از جمله شناسنامه و کارت ملی است. مطابق با آیین‌نامه‌های اجرایی بانک مرکزی، افتتاح حساب توسط افراد دیگر بدون حضور و مدارک هویتی صاحب حساب مجاز نیست. همچنین طبق قانون مبارزه با پولشویی، هر گونه تراکنش مالی مشکوک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین، توصیه می‌شود پیش از انجام هر گونه سرمایه‌گذاری، شخصاً به بانک مراجعه و حساب مورد نظر را با ارائه مدارک کامل باز کنید. سپرده‌گذاری و برداشت تنها با رعایت شرایط و ضوابط قانونی ممکن است.
سوالات مرتبط
کلاهبرداری با ترفند سرمایه گذاری ارز دیجیتال
سلام ،یکی از آشنایان حدود 1سال ونیم قبل از من خواست که وارد شرکتی اینترنتی ومجازی به نام ... بشم و تتر بخرم و ماهی حدود 10 درصد سود بگیرم ،100میلیون دادم که ماهی ده تومن بگیرم ،دو سه تا ده تومن داد و...
کلاهبرداری
سلام من آذر ماه 1402 مبلغ 100میلیون به یکی از دوستان دادم که ترید کند و سود را پنجاه پنجاه برداریم این آقا حدود بیست میلیون خورد خورد در طول 3ماه پرداخت کرد و دیگه خبری ازش نشد و من هیچ قرارداد چک و س...
واریز سرمایه برای سرمایه گذاری
سلام
بنده قبلا فقط برای خودم خرید و فروش ارز های دیجیتال انجام میدادم در طول یکسال سود خیلی عالی گرفتم، به همین دلیل چند نفر از آشناهای 20 ساله ما ، که رشد مالی بنده رو دیدن به اصرار زیاد که برای ما...
انصراف از ارز دیجیتال
سلام
مدت کوتاهی در فیس بوک خانمی پیام داد پیشنهاد داد که سرمایه گذاری کنم باتوجه به اینکه من هیچوقت تو این مسیر کار نکردم و وارد این ارز شدم و روز اول گفت میتونی از 2 میلیون شروع کنم و 24 ساعت بعد ...
سرمایه گذاری ارز دیجیتال
سلام .برج یک 1403 دوستم که تو کار ارزهای دیجیتال فعالیت میکنه راجب این کار بامن حرف زد و گفت از هموار پدرش پول سنگین گرفته ی ماه بعد چند برابرش کردم زدم به حسابش که من هم بهش گفتم برا من هم انجام بده ...
