مشاوره حقوقی رایگان - پولشویی

با عرض سلام بنده قراردادی با مستاجر خود دارم که در آن ذکر شده است که اجاره بها میتواند به صورت چک یا وجه نقد به حساب شخص یا اشخاصی که مالک معین میکند صادر یا واریز گردد و این امر خلالی در اجاره ملک ایجاد نمیکند . حال با مستاجر خود به مشکل برخوردم و به خاطر یکسری تخلفاتی که کرده کارمان به دادگاه کشیده. و او اجاره را مستقیم به حساب من واریز میکند ولی من میخواهم که او چک بدهد و چک ها را خرج کنم و به اصطلاح با چکها کار کنم ولی او اصرار دارد که به حساب من واریز کند .به او اضهارنامه داده ام که با توجه به اینکه در قرارداد شماره حسابی جهت واریز وجه مشخص نشده شما موظف هستید اجاره این ماه راطبق خواسته مالک به صورت چک صادر و ثبت نمایید که او هم پاسخ داده که در متن قرار داد ذکر شده مستاجر میتواند انتخاب کند که به صورت چک یا وجه نقد به حساب شخص یا اشخاص دیگر واریز نمایید و شما یا حساب شخص مودر نظر را اعلام کنید یا وجه اجاره به حساب شخص شما که قبلا هم توافق شده و واریز گردیده انجام میشود حال سوال بنده این است که آیا این نوع واریزی پولشویی به حساب میآید یا خیر و عواقب آن چیست و با توجه به اینکه من درخواست چک کردم و او امتناع ورزیده آیا باز هم پولشویی به حساب می آید یا خیر .اگر چک میداد من میتوانستم چک را انتقال بدهم و لی واریزی باید به حساب من انجام و برداشت شود و این باعث بالا رفتن گردش مالی من میشود . آیا اگر حساب شخص دیگری را بدهم و او واریز کند که قبلا هم این کار بارها انجام شده آیا میتواند مشکلات حقوقی برای من ایجاد کند .می تواند به اداره دارایی اطلاع دهد و چه عواقبی دارد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ ها:


سلام و درود بستگی به میزان درآمد شما و پرونده مالیاتی شما دارد همچنین بدهی مالیاتی اگر داشته باشید موثر است به هر حال مستاجر الزامی ندارد که در این موضوع با شما همکاری کند و ظاهراً اگر پولی که جز عواید و دارایی هست به حساب شما واریز شود دیگر نمی‌شود اسم پولشویی یا فرار مالیاتی بر آن گذاشت در ضمن طبق قانون جدید مواردی وجود دارد که در صورت رعایت آن می‌توانید از مالیات بر عواید اجاره معاف شوید و نیاز به این مانورها نیست

15:34:31   1404/2/22

با درود پرسشگر ارجمند مطالب ارسالی شما را مطالعه کردم موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و گفتگوی طرفینی را می‌طلبد به لحاظ اهمیت آن

15:26:14   1404/2/22

سوالات مرتبط

واریز اجاره بها
سلام. ملکی رو اجاره دادم درخواستم واریز اجاره بها ضمن توافق موجر و مستاجر به حساب شخص ثالث یا همسر مالک.ایا از نظر حقوقی امکان پذیره..،?...
افزایش اجاره مستاجر جدید
با سلام و تشکر اگر مستاجر قبلی با میل خودش بلند شود، ایا مالک میتواند برای مستاجر جدید بیشتر از 25درصد افزایش اجاره اعمال کند یا در این مورد هم دولت دخالت میکند؟...
اجاره معوقه اجرت المثل
باید اجرت المثل سه بانک مغازه دادگاه رای صادر کرده ولی کارشناس پرونده اجاره مغازه را به قیمت 15 سال پیش محاسبه کرده مدت 15 سال نداده سال به سال از 15 سال قبل تا الان ولی به قیمت همون سال خودش که کل اج...
موجر و مستأجر
سلام من ساکن در کرج شهرک بنفشه هستم همسرم بازنشسته هست و خودم خانه دار .صاحبخانه ما اجاره امسال رو دقیقا دوبرابر کرده در حالی آپارتمان 20سال ساخته .با توجه به قانون 20درصدی اضافه کردن اجاره در کرج می...
مستاجر اجاره چند روز را به دلیل سهل انگاری خودش ورود نکرده نمیدهد
سلام خانه ای دادیم اجاره تاریخ تحویل قید شده و کلید به همون تاریخ به املاک تحویل شده و به مستاجر خبر داده و همچنین بنده خبر دادیم بیاد کلید رو بگیره ولی خودش با تاخیر 5 روز امد کلید رو گرفت ایا میتوان...