مشاوره حقوقی رایگان - خطرات سرمایه پذیری
با سلام.
من اخیرا 6میلیارد تومان سرمایه جذب کردم.
منبع سرمایه بصورت واریز از حساب بوده.
موجودی حساب سرمایه گذار چندین هزار میلیارد است و من از سالم بودن پول مطمئن نیستم.
خواستم بدونم اگر جرم شخص سرمایه گذار در آینده محرز شود،آیا دارایی که در اختیار است هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت؟
من این پول را اگر خرج کنم،باید در آینده پاسخگو باشم؟؟؟
پاسخ ها:
به نظر می‌رسد جرم پولشویی متصور است
☆
☆
☆
☆
☆
12:15:11
1403/4/29
ممکن است . اگر مرتکب جرم پولشویی شده باشد شما باید پول را مسترد کنید .
☆
☆
☆
☆
☆
12:18:18
1403/4/29
باید دراین زمینه قرارداد اصولی ومحکمی داشته باشید
☆
☆
☆
☆
☆
18:03:01
1403/4/27
سلام با مجرم شناخته شدن فرد سرمایه‌گذار، دارایی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.
☆
☆
☆
☆
☆
17:53:15
1403/4/27
سوالات مرتبط
پول برای سرمایه
با سلام.من مبلغ 200میلیون برای سرمایه به یکی از دوستان که درکارموبایل بوددادم تا من هم در این کار سود ببرم.چند وقتی دوستم پول به حساب من واریز میکرد.درضمن از دوستان دیگرمان هم با این ترفندسرمایه برای ...
دریافت مطالبات
با سلام و عرض ادب پولی را برای سرمایه گذاری به شخصی دادم و طبق قرارداد کتبی که به امضاء و اثر انگشت ایشان رسید قرار شد به صورت هفتگی سود واریز کند پس از مدتی که سود واریز کرد متاسفانه به تعهد خود عم...
امانت دادن وجه و طلا
پول ومقداری طلا به کسی امانت داده بود که این نفر باهاش کنه و ماهانه سود از این کار بهم بده و من در عوضش سفته ازش گرفتم. وهیچ قرار دادی ننوشتم اگر نفر بگو حالت سودی بهم داده مثلا میلیون 40 اون وقت چه م...
سرمایه گذاری
ببخشید من پول به ی آقایی دادم به عنوان سرمایه گذاری قرارداد بستیم پول آز من کار از ایشون ماهانه 4 نیم تا 6 نیم پول به من بده بر مبنای سودحاصله از سرمایه گذاری است بنظر شما این مضاربه؟ بعد الان این آقا...
