مشاوره حقوقی رایگان - انسداد حساب به دلیل گردش بالا
سلام من یک سوال داشتم، اگر من به عنوان یک شخص حقیقی توی بازار های مالی مثل فارکس یا رمز ارز فعالیت کنم و روزی سود زیادی کسب کنم بخوام این سود و بصورت ریالی به حساب بانکی خودم منتقل کنم خب همون‌طور که می دونید ممکن حساب مسدود بشه چون مثلا مبلغ واریزی به حساب زیاد بوده حالا من باید برای رفع انسداد این توضیح بدم که این پول از کجا اومده حالا اگه توضیح بدم که این پول از ترید در بازار های مالی فارکس و ارز دیجیتال بوده پذیرفته میشه و رفع انسداد میشه یعنی از راه خلاف نبوده چون این ها جرم انگاری نشدن
پاسخ ها:
اگر ثابت شود که تجارت شما هیچگونه خدشه ای ندارد و احتمال پولشویی نیست بله
☆
☆
☆
☆
☆
18:29:16
1402/3/24
سلام به پلیس فتا باید توضیحات را بدهین
☆
☆
☆
☆
☆
18:28:38
1402/3/24
بررسی میشود
☆
☆
☆
☆
☆
00:23:09
1402/3/25
سوالات مرتبط
مسدودی کارت
سلام من انلاین لباس میفروشم. یکنفر از من لباس خرید و پشیمون شد و گفت پولمو پس بده منم چون رمز دومم سوخته بود نتونستم بریزم گفتم چندروز اینده میریزم و اینم فکر کرده بود نمیخوام پولشو بدم سریع رفته بود ...
مسدود نمودن کل حساب حقوقی کارمندان
باسلام آیا بانک ها بدون مجوز مقام قضایی مجاز به مسدود نمودن حساب های حقوقی کارمندان هستند و یا این کار خلاف قانون است؟...
مسدودی حساب یارانه
سلام، چند سالی میشه که حساب یارانه پدرم مسدود شده، از دادگاه یک شهر دیگه تماس گرفتند و گفتند به علت تصادف با یک عابر شکایت دارین و مقداری دیه باید پرداخت کنید، ماشین با پلاک پدرم دست برادرم بوده و برا...
تغییر حساب یارانه
حساب یارانه متعلق به سرپرست خانواده بعلت داشتن شاکی مسدود شده است، آیا امکان تغییر شماره حساب برای همسر خانواده امکان دارد....
