سرقت ارز

من مقداری پول خارجی یا همون پوند انگلیس خریداری الان از من سرقت شده اما رسید یا راهی هست شکایت کنم ترس از اینجا دارم که رسید ندارم به عنوان ارز قاچاق ...

حواله ارزی خارج از صرافی های رسمی

به حساب یک صرافی که مجوز از بانک مرکزی ندارد ریال واریر بکنیم و او در خارج از کشور به حساب ارزی ما دلار واریز بکند به طوری که هیچ ارزی از کشور خارج و ...

ارز قاچاق

سلام بنده 15 روز پیش قصد خروج از کشور رو داشتم که بدون اطلاع از مقدار ارز خروجی مسافر 6100 دلار داشتم که در گمرک با رگان به جرم ارز قاچاق محکوم شدم . ...

قاچاق ارز

با درود یک پرسش داشتم چنانچه فردی بخواهد مبلغی ریالی به حساب فردی در ایران واریز کند و برابر آن مبلغ، ارز خارجی در خارج از کشور تحویل بگیرد آیا مصداق ...

رفع تعهد ارزی

سلام ایا میتوان برچسب قاچاق ارز و کالا به پرونده ای که تمام ضوابط قانونی ان انجام شده ودر سامانه جامع تجارت قابل رصد است فقط به صرف اینکه درسامانه رفغ ...

پولشویی

با سلام و خسته نباشید عرض شود بنده یه ملکی رو طی جریاناتی خاص و مفصل امانت نزد شخصی با وکالت فروش سپرده بودم و .... . حالا اون شخص ملک بنده رو به شخص ...

قاچاق ارز و ارتباط آن با بزه کلاهبرداری

با عرض سلام خدمت وکلای مبرز کشورم ایران سر بلند سوال: چنانچه در پرونده ای مشتکی عنه از بزه کلاهبرداری حکم منع تعقیب از دادگاه دریافت کرده باشد اما ...

قاچاق حرفه ای ارز

سلام بنده را در سال 99 به اتهام اخلال جزای ارز و صرافی غیر مجاز متهم کردن و به هشت ماه زندان تعزیری و جریمه نقدی محکوم شدم و در سال1400حدود3ماه زندان ...

عطف به ماسبق تعزیرات حکومتی

حدود 4 سال است در دادسرای جرائم اقتصادی ( بازپرسی ) پرونده دارم اخیرا قسمتی از پرونده اینجانب به تعزیرات ارجاع شده به عنوان قاچاق ارز قبلا طبق ماده 18 ...

عطف به ماسبق تعزیرات قاچاق ارز

در دادسرای جرائم اقتصادی ( بازپرسی) حدود 4 سال است پرونده دارم که هنوز به دادگاه ارجاع نشده ،قسمتی از پرونده با نظر دادستان به تعزیرات ارجاع شده قبلا ...

سرقت ارز

من مقداری پول خارجی یا همون پوند انگلیس خریداری الان از من سرقت شده اما رسید یا راهی هست شکایت کنم ترس از اینجا دارم که رسید ندارم به عنوان ارز قاچاق ...

گردش حساب

برادر من تو صرافی مشغول کار بود سال گذشته وزارت اطلاعات همشونو دستگیر کرد به جرم قاچاق ارز بعد اینکه کارشناس گرفتیم و کارشناسی شد معلوم شد قاچاق ارزی ...

ارز قاچاق

سلام بنده 15 روز پیش قصد خروج از کشور رو داشتم که بدون اطلاع از مقدار ارز خروجی مسافر 6100 دلار داشتم که در گمرک با رگان به جرم ارز قاچاق محکوم شدم . ...

قاچاق ارز

با درود یک پرسش داشتم چنانچه فردی بخواهد مبلغی ریالی به حساب فردی در ایران واریز کند و برابر آن مبلغ، ارز خارجی در خارج از کشور تحویل بگیرد آیا مصداق ...